Закон о переводе валютных кредитов в грн.

[ДВА]

В ВР подан закон о переводе валютных кредитов в грн. Вроде рассмотрение назначено на 29 мая. Вот сообщение в группе в Фейсбуке. Подал законопроект Рудьковский. 

 

https://www.facebook.com/events/1436795123236973/ 

 

Думаю необходима массовость на этом мероприятии.

[у.zaporozhskiy]

В ВР подан закон о переводе валютных кредитов в грн. Вроде рассмотрение назначено на 29 мая. Вот сообщение в группе в Фейсбуке. Подал законопроект Рудьковский. 

 

https://www.facebook.com/events/1436795123236973/

 

Думаю необходима массовость на этом мероприятии.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=4

В этой теме он обсуждается.

В сообщении 65 я выложил,доработанный мною проект, если у кого-то будут замечания, пишите, будем править.

[Julaila]

В ВР подан закон о переводе валютных кредитов в грн. Вроде рассмотрение назначено на 29 мая. Вот сообщение в группе в Фейсбуке. Подал законопроект Рудьковский. 

 

https://www.facebook.com/events/1436795123236973/

 

Думаю необходима массовость на этом мероприятии.

Неужели это мне не снится?? А как быть с кредитинами?? ставить их в игнор или применять потом этот закон и  к ним, но получится,что мы как бы признаем,что должны им?! хотя нормальных,законно оформленных документов они так и не предоставили.

[у.zaporozhskiy]

Неужели это мне не снится?? А как быть с кредитинами?? ставить их в игнор или применять потом этот закон и  к ним, но получится,что мы как бы признаем,что должны им?! хотя нормальных,законно оформленных документов они так и не предоставили.

Именно, но очень маловероятно, что его примут, уж очень он сырой.

В чате Ростислав тоже высказал свое мнение.

[Вася111]

не примут потому что банки не хотят убытков, но по итогу получат еще большие убытки, ибо деньгам на погашение кредитов взяться неоткуда

[Legion - 512 DI]

Проблема в том, что Рудьковский завуалировав под благие намерения пытается подогреть банки (ИМХО явно не за бесплатно), .... валюту по кредиту установить В гривнЕ по курсу на момент подписания допдоговора... а ху-ху не хо-хо - ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА по иному нет смыла вообще никакого и это для тех кому выдали кредит через ТЕКУЩИЙ СЧЕТ заемщику (т.е. по закону), а кому даже денег в руки не давали и не открывали такой счет - должны посадить этих банковских ублюдков потому как нагревали не только головные банки эти "работнички" но вытягивали все до последнего с людей при этом незаконно обогащая "личные карманы", а это уже ОПГ со всеми вытекающими.

[НБ Украины]

Проблема в том, что Рудьковский завуалировав под благие намерения пытается подогреть банки (ИМХО явно не за бесплатно), .... валюту по кредиту установить В гривнЕ по курсу на момент подписания допдоговора... а ху-ху не хо-хо - ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА по иному нет смыла вообще никакого и это для тех кому выдали кредит через ТЕКУЩИЙ СЧЕТ заемщику (т.е. по закону), а кому даже денег в руки не давали и не открывали такой счет - должны посадить этих банковских ублюдков потому как нагревали не только головные банки эти "работнички" но вытягивали все до последнего с людей при этом незаконно обогащая "личные карманы", а это уже ОПГ со всеми вытекающими.

 

"... и это для тех кому выдали кредит через ТЕКУЩИЙ СЧЕТ заемщику (т.е. по закону)..." ???

 

 

Данная "выписка" по счету 2620 является правильной и действительной выпиской по Вашему текущему счету?

Вы получали займ (кредит) от нерезидента?

Что это за финансовая операция "______ LOAN TO _______" и каким первичным бухгалтерским документом она подтверждается?

Вы получили на свой текущий счет кредит в сумме 37000 долларов США?

Каким первичным бухгалтерским документов это подтверждается?

Вас обманули или нет?

У Вас и у ПАТ "ОТП Банк" нет данного документа с назначением платежа "______ LOAN TO _______" .

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=5#entry108719

А если есть «ножки» и в квитанции указано: «Поповнення поточного рахунку»?

Почему же Вы отказываетесь «подарочек» забирать?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6371#entry90965

Привлечение наличной иностранной валюты осуществляется на основании договора банковского вклада. Почему у Вас принимали наличную иностранную валюту, но грубо нарушали статью 1059 Гражданского кодекса Украины. Было большое желание привлечь наличную иностранную валюту любыми способами? А может быть незаконно завладеть ею?

Транзитный счет позволяет, благодаря Вашему добровольному согласию, не применять ст.1059 ГК Украины.

В данном случае Вы как бы и вкладчик, а по первичным документам - и нет.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=4#entry108458

1. Референдум за «федерализацию» недобросовестных банков

…

Каждый, кто подписал недействительный кассовый документ, проголосовал и предоставил право недобросовестным банкам:

- не учитывать в бухгалтерском учете наличную иностранную валюту;

- уклоняться от уплаты налогов;

- совершать легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

- финансировать терроризм.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=4

Вариант I

Вариант II

Вариант III

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=6#entry109215

[izmailka]

Министр Кабинета министров Остап Семерак отметил, что Международный валютный фонд обеспокоен возможностью принятия законопроекта о переводе валютных кредитов в гривну. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Чиновник отметил, что в случае принятия указанного документа Украина не получит второй транш кредита МВФ.

"Правительство выражает предостережение относительно принятия этого закона. Миссия МВФ выражает обеспокоенность его принятием и если он будет принят, это сделает невозможным получение Украиной второго транша кредита", - сказал Семерак.

http://bin.ua/top/157155-v-kabmine-otmetili-chto-ukraina-ne-poluchit.html

[НБ Украины]

Министр Кабинета министров Остап Семерак отметил, что Международный валютный фонд обеспокоен возможностью принятия законопроекта о переводе валютных кредитов в гривну. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Чиновник отметил, что в случае принятия указанного документа Украина не получит второй транш кредита МВФ.

"Правительство выражает предостережение относительно принятия этого закона. Миссия МВФ выражает обеспокоенность его принятием и если он будет принят, это сделает невозможным получение Украиной второго транша кредита", - сказал Семерак.

http://bin.ua/top/157155-v-kabmine-otmetili-chto-ukraina-ne-poluchit.html

                                                       

                                                           МВФ и Белоруссия

Дата публикации: 31.08.2003

Денег больше не отмоешь!

Автор:

Ольга БИРЮКОВА

Миссия Международного валютного фонда высоко оценила усилия белорусских властей в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Уже к концу этого года в Беларуси может появиться своя финансовая разведка

.…

В связи с тем, что в июне этого года FATF серьезным образом дополнила и углубила свои рекомендации, миссия МВФ считает, что сейчас и белорусское законодательство должно быть приведено в соответствие с ними, отметил В. Корнев. По его словам, белорусская сторона предполагает, что можно ограничиться внесением изменений и дополнений в действующее законодательство, а эксперты фонда считают необходимым разработать новые законы, с тем чтобы упущения, недоработки и двойные толкования были невозможны в принципе.

Кроме того, эксперты МВФ рекомендовали разработать и белорусское законодательство о борьбе с финансированием терроризма. И здесь, по словам эксперта Нацбанка, тоже идет дискуссия — нужно вносить изменения и дополнения в уже действующие нормативные акты либо писать новый закон “с чистого листа”. Какой именно вариант будет выбран — покажет время, пока же МВФ констатирует, что “разработка законодательства по вопросам БФТ для белорусских властей имеет первоочередной характер”.

http://naviny.by/rubrics/economic/2003/08/31/ic_articles_113_142813/print/

                                                                     МВФ и Украина

Каждый, кто подписал недействительный кассовый документ, проголосовал и предоставил право недобросовестным банкам:

- не учитывать в бухгалтерском учете наличную иностранную валюту;

- уклоняться от уплаты налогов;

- совершать легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

- финансировать терроризм.

…

Таким образом, необходимо принять всего лишь один закон.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України і

Національного банку України

від 25 грудня 2013 р. № 971

ПЛАН

заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.

Держфінмоніторинг, Національний банк (за згодою).

До прийняття Закону.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6575&page=3#entry108404

14.04.2014 Версія для друку

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

16 лютого 2012 року на Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) схвалено нові Рекомендації FATF, які є загальновизнаними міжнародними стандартами протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи, викладені в Рекомендаціях FATF, повинні впроваджуватися країнами та їх імплементація ретельно оцінюватиметься експертами на основі прийнятої в лютому 2013 року Методології оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

У зв’язку з цим, FATF закликає всі країни щонайшвидше вжити ефективних заходів з метою приведення національних систем протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення у відповідність до переглянутих Рекомендацій FATF.

Держфінмоніторингом України проведено аналіз чинного законодавства з урахуванням нових Рекомендацій FATF та за пропозиціями саморегулівних організацій банківського та страхового сектору, а також інших громадських організацій, та за участю фахівців зацікавлених державних органів, підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про оприлюднення на Веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Правова база»/«Регуляторна діяльність»/«Проекти актів» проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Пропозиції та зауваження до проекту приймаються протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту регуляторного акта на адресу розробника: поштову – 04655, м. Київ, вул. Білоруська 24; Державна служба фінансового моніторингу, електронну – [email protected].

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 та електронну – [email protected].

http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=267&art_id=15812〈=uk

14.04.2014 Версія для друку

Проект

З а к о н У к р а Ї н и

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

…

Розділ X

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

…

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

…

2) у статті 209 Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131):

в абзаці першому частини першої після слова "переміщення," доповнити словами "зміну їх форми (перетворення),";

в пункті 1 примітки слова "(за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України)" виключити;

http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=123&art_id=15813〈=uk

Кредитні договори, які були укладені з 15 березня 2004 року по 1 січня 2013 року, не порушують публічний порядок?

Яким чином до 1 січня 2013 року здійснювалось оподаткування прибутку банків з надання фінансових кредитів, якщо з 15 березня 2004 року правила надання фінансових кредитів не були встановлені Національним банком України?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6745#entry109605

Какой умысел у недобросовестных банков?

Сравните и проверьте свои квитанции. А у некоторых есть и заявления на перевод наличных. Почему?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=6745#entry109612

16 лютого 2012 року на Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) схвалено нові Рекомендації FATF, які є загальновизнаними міжнародними стандартами протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи, викладені в Рекомендаціях FATF, повинні впроваджуватися країнами та їх імплементація ретельно оцінюватиметься експертами на основі прийнятої в лютому 2013 року Методології оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

У зв’язку з цим, FATF закликає всі країни щонайшвидше вжити ефективних заходів з метою приведення національних систем протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення у відповідність до переглянутих Рекомендацій FATF.

Держфінмоніторингом України проведено аналіз чинного законодавства з урахуванням нових Рекомендацій FATF та за пропозиціями саморегулівних організацій банківського та страхового сектору, а також інших громадських організацій, та за участю фахівців зацікавлених державних органів, підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про оприлюднення на Веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Правова база»/«Регуляторна діяльність»/«Проекти актів» проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Пропозиції та зауваження до проекту приймаються протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту регуляторного акта на адресу розробника: поштову – 04655, м. Київ, вул. Білоруська 24; Державна служба фінансового моніторингу, електронну – [email protected].

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 та електронну – [email protected].

http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=267&art_id=15812〈=uk

 

Вам будут говорить, что Вы осуществляли платежи в счет кредитного договора. А мог ли банк до октября 2011 года исполнить инвалютный кредит?

Попробуйте банк обязать сейчас выдать кредит в инвалюте по условиям ранее подписанного договора в связи с тем, что он только в октябре 2011 года получил генеральную лицензию с приложением, в котором впервые появилась ссылка на ст.4 Закона Украины «О финансовых услугах …» ?

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=277#entry83756

Начните с себя, пожалуйста, ответив на вопросы:

"Вы кредитор или должник банка по "валютному" кредитному договору?

Вы кредитор или должник банка по ничтожному гривневому кредитному договору?"

…

Чем отличается понятие "недобросовестный сотрудник банка" от понятия "недобросовестный банк"?

"Недобросовестный сотрудник банка" – при расследовании преступлений применяется ст.190 УК Украины

"Недобросовестный банк" – при расследовании преступлений будет применяться ст.212 и ст.209 УК Украины по рекомендациям FATF

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=160#entry54194

В Украине работа только начинается в этом направлении …

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770&page=266#entry76885

 

[Вася111]

Министр Кабинета министров Остап Семерак отметил, что Международный валютный фонд обеспокоен возможностью принятия законопроекта о переводе валютных кредитов в гривну. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Чиновник отметил, что в случае принятия указанного документа Украина не получит второй транш кредита МВФ.

"Правительство выражает предостережение относительно принятия этого закона. Миссия МВФ выражает обеспокоенность его принятием и если он будет принят, это сделает невозможным получение Украиной второго транша кредита", - сказал Семерак.

http://bin.ua/top/157155-v-kabmine-otmetili-chto-ukraina-ne-poluchit.html

эти мрази МВФ хотят, чтобы тут все сдохли от голода