Всем добрый день!
Вопрос у меня вроде пустяковый (особенно на фоне других вопросов, рассматриваемых здесь), но ответ сама я найти не могу ((
мой приятель, гражданин РФ, нерезидент, несколько месяцев назад сдавал в одном из украинских банков именные чеки на инкассо. При этом он оставлял банку какой-то залог, для чего ему открывали счет 2622 (в гривне). Чеки благополучно обналичили, деньги с 2622 вернули, но когда он попросил у банка справку о снятии денег со счета - ему отказали. Мотивировали это тем, что такая справка была бы для нереза подтверждением происхождения валюты. А когда он вносил деньги, банк у него происхождение гривны не проверял.
А сейчас мой приятель снова пытается обналичить дорожные чеки в этом же банке - и они уже требуют подтвердить происхождение гривны для внесения на счет 2622. И при снятии денег со счета обещают выдать соответствующую справку.
Если счет 2622 - это текущий счет, то тогда требования банка (по крайней мере, во втором случае) обоснованы. Но я нигде не могу найти нормативку, регулирующую режим счета 2622. И как понять, надо ли подтверждать происхождение средств нерезиденту, для внесения их на счет 2622??
Если кто-то может подсказать хоть что-нибудь по этой теме, буду очень благодарна!!