berkyt

Пользователи
  • Число публикаций

    43
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Информация

  • Пол
    Мужчина

berkyt's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

5

Репутация

  1. вот и фсее http://antikor.com.ua/articles/149788-deljta_bank_dolhen_vojti_v_istoriju_mirovogo_moshennichestva_-_gontareva
  2. Член совета директоров Дельта-Банка подозревается в хищении 1,2 млрд грн 26 января 2016 г., 15:17 Просмотров: 388 Комментарии: 1 Член совета директоров Дельта-Банка подозревается в хищении 1,2 млрд грн Экс-первый заместитель совета директоров Дельта-Банка Виталий Масюра подозревается в хищении из банка свыше 50 млн. долларов, что на момент совершения преступления, согласно выводам следственных органов, составляло около 1,2 млрд. грн. По информации ZN.UA, 23 января с.г. следователь Печерского управления ГУ Национальной полиции в г.Киеве С.Вишневский направил В.Масюре сообщение о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений (копия имеется в распоряжении редакции). В частности, что он, злоупотребляя служебным положением, способствовал выведению с корреспондентских счетов Дельта-Банка свыше 50 млн долл с последующим их присвоением. Документ согласован прокурором по уголовному производству – прокурором Киевской местной прокуратуры №6 С.Мазуриком. Бывшее должностное лицо Дельта-Банка подозревается в умышленных действиях, выразившихся в: - растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, содеянного в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины); - составлении должностным лицом заведомо неправдивых официальных документов, которые вызвали тяжелые последствия (ч. 2 ст. 366 УКУ). Основаниями подозревать В.Масюру в совершении соответствующих преступлений, по мнению следствия, стали установленные им (в результате рассмотрения материалов объединенного уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под №12015100060007565 от 24.11.2015) достаточные доказательства для подозрения лица в совершении уголовного правонарушения (в соответствии со статьями 42, 276, 277, 278 УПК Украины). Так, следствие считает установленным тот факт, что в конце 2014 года В.Масюра без соответствующего решения кредитного комитета Дельта-Банка подписал договор залога, по которому банк предоставил гарантийный депозит в размере свыше 50,63 млн. долларов по обязательствам оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Британские Виргинские острова) перед Bank Winter & Co AG (Австрия). И предоставил Bank Winter & Co AG право самостоятельно списывать средства с корсчета Дельта-Банка. Что и было сделано после того, как Bank Winter & Co AG письменно уведомил Дельта-Банк о невыполнении оффшорной компанией обязательств по кредиту и в дальнейшем, как утверждает следствие, привело к противоправному списанию с корреспондентского счета Дельта-Банка вышеназванной суммы и нанесения банку соответствующего материального ущерба. Уведомление пока не было вручено непосредственно господину Масюре, так как сам он, по данным следствия, 22.01.15 покинул пределы Украины и сейчас находится в Лондоне. В рамках проведения следственных действий Печерский суд по обращению Киевской городской прокуратуры уже арестовал имущество господина Масюры и его ближайших родственников: объекты жилой и нежилой недвижимости, а также 15 автомобилей, среди которых 4Range Rover, Bentley Continental GT, Mercedes Gl- и S-класса, Audi R8, Audi A8, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser Prado. Больше читайте здесь: http://zn.ua/
  3. «Дельта Банк» Николая Лагуна вывел четыре миллиарда на фирмы своих сотрудников 20 июля 2015 г., 19:31:00 Комментарии: 0 «Дельта Банк» Николая Лагуна вывел четыре миллиарда на фирмы своих сотрудников Об этом стало известно из определения Печерского суда, размещенного в Едином реестре судебных решений. Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года. Одновременно разрешены встречные проверки в компаниях «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «ТИ ЭЛ СИ Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск». Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами «Дельта Банка», пишет 1i.com.ua Как сказано в материалах дела, «Дельта-Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд. гривен. После этого банк приобрел за 4,1 млрд. гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк». Читайте также: За активы Лагуна взялся Владимир Палихата В частности, деньги были перепрятаны на счета в Латвийском JSC Baltic International Bank таких фирм: — «Трансинвест Украины» – 41,4 млн. долларов; — «Риал Истейт Компани» – 17,4 млн долларов; — «Еплада» – 51 млн. долларов; — «Ти Эл Си Системс» – 67,4 млн. долларов; — «Саб-Р» – 45,6 млн долларов; — «Украинский Бизнес-Франчайзинг» – 33,1 млн долларов; — «Бони и Клайд» – 116 млн. долларов, — «Мерчант Хауз» – 19,5 млн долларов; — «Зерноинтерторг» – 34,5 млн долларов; Читайте также: Лагун остался на Оболонских Липках — ООО «Агроновоком» – 8,4 млн долларов. При аналогичных обстоятельствах 3,9 млн долларов были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией «Виса-Нова» (Киев, ул. Дорогожицкая, 1). Еще 75,2 млн долларов ушли на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka открытый «Домо-тех-опт» (Киев, бул. Марии Примаченко, 1/27). По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются: «Трансинвест Украина». Светлана Гаревна Карт. Руководитель предприятия с мая 2015 года. ( Киев, ул. Крутой спуск, 6/2/ А ) «Факториал М». Светлана Гаревна Карт. Руководитель с мая 2015 года.(Киев, пер. Новопечерский, 5) «Риал Истейт Компании». Оксана Юрьевна Жиренко. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82 в лит. А, оф. 4) «Еплада». Кириченко Анна Витальевна. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул.Чигорина, 49, группа помещений №82, лит.F, оф.2) «Ти Эл Си Системс». Силяк Петр Анатольевич. Руководитель с марта 2015 года, (Киев, улица Зверинецкая, 63) «Эквити ИН». Дубковский Сергей Иванович. Руководитель с апреля 2015 года. «Украинский Бизнес-Франчайзинг». Матковский Евгений Григорьевич. Руководитель с апреля 2015 года (Киев, Чигорина, 49, группа помещений №82, в лит А, оф. 11) «Мерчант Хауз». Клименко Богдан Вадимович. Руководитель с апреля 2015 года. «Зерноинтерторг». Аронова Оксана Николаевна. Руководитель с мая 2015 года.(Киев, переулок Новопечерский, 5) «Агроновоком». Тихончук Алексей Владимирович. Руководитель с декабря 2014 года. «Виса-Нова». Чепурная Изабелла Борисовна. С марта 2015 года руководит компанией Личко Александр Львович «Домо-Тех-Опт». Наникишвили Михаил Алексеевич. Руководитель с мая 2015 года Соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы. Кроме этого, ряд должников банка ( «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск») прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительное зачет встречных требований с другими лицами. По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются: «Ильичевский зерновой порт». Бенефициарами является компания АнельсонИндастрис Лимитед и Сергийчук Евгений Васильевич. «Танк Транс». Компания-учредитель «Петергров Лтд» (Petergrow Ltd, адрес: третий этаж, ул. Регент 207, Лондон, Англия) «Стройбуд Илличевск». Учредитель «Илличевск констракшн». Руководитель Бородин Павел Анатольевич. В результате указанных потерь, ПАО «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение. Ревизия требуется, чтобы установить размер вероятного вреда, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций «Дельта Банка» на протяжении 2012-2014 годов. Суд удовлетворил ходатайство и разрешил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года. Аудиторы должны установить: — сколько средств «Дельта Банк» получил от Нацбанка в 2012-2014 гг., на каких основаниях? — сколько средств «Дельта Банк» получил от Нацбанка в этот период как кредитование, под какое обеспечение и как погашены займы в настоящее время? — каково состояние залогов и иного обеспечения, которыми гарантирован возврат кредитов, полученных «Дельта Банком» от НБУ? — сколько средств получили от «Дельта Банка» «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «Ти Эл Си Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск»? — На каких условиях и под какое обеспечение указанные общества получили средства от банка? — Как погашены кредиты этими компаниями, какие залоги гарантируют их возвращение? — За счет чего «Дельта Банк» кредитовал указанные общества (собственные или средства рефинансирования)? СПРАВКА Как сообщалось ранее, объем средств на счетах госкомпаний в «Дельта Банка» до момента признания его неплатежеспособным составил более 8,4 млрд грн, кроме рефинансирования Нацбанка объемом 9,3 млрд грн. Средства Государственного ипотечного учреждения в «Дельта банке» составляют почти 3,5 млрд, «Укрэксимбанка» — 1,6 млрд, «Ощадбанка» — 3,3 млрд. Совладелец «Дельта Банк» Николай Лагун входил в сотню богатейших украинцев по версии Forbes. В банке ему принадлежали 69,89 %. Остальная доля – у агроэкспортера Cargill. Политрада
  4. По неофициальной версии, которую сообщил «Капиталу» банкир, пожелавший не называть своего имени, введение временной администрации в Надра Банк может быть частью плана по спасению другого крупнейшего финучреждения, которое также находится на грани введения временной администрации — Дельта Банка. По информации источника «Капитала» в ФГВФЛ, введение временной админстрации в Дельта Банк могло также произойти в пятницу, но регулятор «решил отложить признание банка неплатежеспособным еще на пару недель». О тесной связи между двумя финучреждениями говорят уже давно. Еще в конце лета в СМИ появилась информация о том что собственник Надра Банка Дмитрий Фирташ задолжал своему коллеге-банкиру Николаю Лагуну $200 млн кредитных средств. Cвой долг Фирташ гарантировал 90%-ным пакетом акций Надра Банка и 25%-ным пакетом акций телеканала «Интер». А значит, эти акции в случае выведения Надра Банка с рынка могут перейти в распоряжение Дельта Банка. «Вообще в банке основная часть клиентов — юрлица. В финучреждении есть хорошие кредиты агрокомпаний. А так как „Надра“ заложен в Дельта Банке, они могут перейти в распоряжение Дельта Банка», — размышляет анонимный собеседник «Капитала». Если это произойдет, качество кредитного портфеля Дельта Банка улучшится, что избавит Николая Лагуна от необходимости формировать под него дополнительные резервы. По словам Анны Апостоловой, причиной фактической неплатежеспособности Дельта Банка стала именно «недостаточно взвешенная политика управления рисками, о чем свидетельствует хроническая нехватка резервов для покрытия кредитного портфеля». Улучшение кредитного портфеля за счет прихода крупных и надежных заемщиков из агросектора также может простимулировать американскую компанию Cargill, которая сейчас владеет 29,39% акций Дельта Банка, влить в него дополнительные средства. Планы по совместной докапитализации банка американцами и Николаем Лагуном на общую сумму 1,2 млрд грн были озвучены еще в конце 2014 г. «Компания Cargill уже давно интересуется аграрными активами в Украине и даже готова была войти в капитал Надра Банка, где, как уже было озвучено, закредитовано много компаний из агросектора», — отметил анонимный собеседник «Капитала». Таким образом, если владельцы Надра Банка решат не докапитализировать свое финучреждение и банк будет выведен с рынка, за счет передачи хороших активов в Дельта Банк финучреждение Лагуна может остаться на плаву. Опасность ликвидации Но эксперты отмечают: ликвидация Надра Банка станет очень сильным стрессовым фактором для рынка, способным спровоцировать очередной всплеск паники и резко усилить отток средств из банковской системы. «Потому возможной альтернативой может стать поиск инвестора либо присоединение банка к другому крупному финансовому учреждению», — размышляет Апостолова. По мнению председателя Украинской межбанковской валютной биржи Анатолия Гулея, как только ФГВФЛ рассчитается по гарантированным суммам с физлицами и закроет долги Надра Банка перед Дельта Банком, «Надра» может быть спасен путем создания переходного финучреждения по схеме, уже отработанной на неплатежеспособном Терра Банке. При этом наибольшим вопросом для государства будет возвращение около 12,5 млрд рефинансирования, большая часть которого была получена банком Фирташа еще до 2014 г., добавил аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив.
  5. Ага,а если в период предсмертной агонии укрпромбанка,я предлагал произвести взаиморасчет практически 100% по кредиту .своими же депозитами и депозитами поручителей,на что банк не удосуживался толком и ответить.Затем он"продает" кредит за 3 копейки и еще в рассрочку ,образно говоря ?
  6. из серии" Корфаген должен быть уничтожен" Ещё год назад Дельта-банк Николая Лагуна был главным поглотителем других банков в Украине, а сегодня выдаёт своим клиентам в кассе не более 200 гривен в сутки. С возвратом валютних депозитов худа стало уже давно, примерно с декабря пришлого года. Танцору то мешал Майдан, то происки конкурентов, которые якобы заказали несветлую кампанию против банка. А на самом деле, достаточно было почитать профильный форум с жизнеописаниями клиентов. Но вот наступил ноябрь 2014 года и стало совсем беда-беда. Ни в торговой сети, ни в банкоматах не принимаются карты банка типа Mastercard. С картами Visa ситуация не намного лучше – в сети Атмосфера их обслуживает лишь пара банков. Ни в Альфе, ни в Креди Агриколь снять деньги не удалось. Ещё хуже тем, кто оказался с картами Дельты заграницей. Все проблемы банк списывает на якобы переход на новый процессинг, но это слабая песня ибо процессинг никак не влияет на пустые банкоматы банка и пустые кассы. Настоящая причина видимо в другом. Дельта банк не возвращает депозиты как физическим лицам, так и корпоративным клиентам. НБУ ситуацию просто игнорирует. А может и не просто. Корпоративные клиенты пытаются судиться с банком, пока у них получается плохо. Физическим клиентам в противостоянии с банком куда сложнее, регулятор не на их стороне. Профильные журналисты тоже помалкивают, делая вид, что Дельта это священная корова. При этом банк даже показывает прибыль, например, третий квартал 2014 года Дельта банк закончил с чистой прибылью 35,253 млн гривен. Результат вроде бы достойный на фоне всего банковского сектора, но реалии говорят о другом. Акционер банка и его руководство банка хранят гордое молчание, кормя клиентов отписками клерков в соцсетях и форумах – мол, мы работаем, ждите. Зато хорошо работает сарафанное радио. Отток депозитов продолжается, а заткнуть дыру отключением кредитных карт под видом переезда на новый процессинг вряд ли удастся. «Борітеся — поборете!» (с) Сергей Горбачевский http://www.deltakrakh.info/
  7. И опять из серии "Карфаген должен быть уничтожен" Дельта Банк с 18 сентября временно ограничил получение наличности в банкоматах на территории Украины по своим платежным картам до 2,5 тыс. грн в сутки. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. Решение приято "с учетом проблем банковской системы". По оценкам банка, такие меры позволят увеличить оборот наличных средств и направлены исключительно на то, чтобы максимальное количество клиентов банка могли воспользоваться услугами банкоматов, пишет Дело. "Учитывая сложную ситуацию в стране и дефицит наличных средств в банковской системе, банк предлагает клиентам более активно пользоваться безналичными платежами и рассчитываться платежными картами в супермаркетах, магазинах, АЗС, аптеках и т.д." - говорится в сообщении пресс-службы.
  8. Вот свеженькое )) Владелец «Дельта Банка» Николай Лагун был задержан сегодня в аэропорту «Жуляны» сотрудниками СБУ при попытке вылететь на собственном самолете за пределы Украины. Как сообщает издание Дата Банк, ссылаясь на собственные источники в СБУ, Лагуну инкриминируется отмывание денег для «семьи» Януковича, финансирование сепаратистов на востоке Украины и махинации на валютном рынке, о чем уже неоднократно писали украинские СМИ. По данным издания, сейчас Николай Лагун находится в следственном изоляторе СБУ, полчаса назад к нему допустили адвокатов. Вопрос о мере пресечения для скандального банкира будет решать Печерский суд в особе не менее скандального судьи Вовка. На данный момент представители СБУ воздерживаются, от каких либо комментариев по поводу ареста Николая Лагуна. Портал Компромат
  9. Как уже сообщалось ранее «Дельта Банк» Николая Лагуна испытывает серьёзные проблемы с возвратом депозитов. «Дельта Банк» задерживает платежи и затягивает выдачу депозитов на протяжении последних двух недель. О проблемах, возникших последнее время в банке, сообщили изданию сразу несколько крупных его клиентов. Источник издания в Национальном банке Украины подтвердил наличие трудностей у «Дельта Банка». Собеседник допустил, что проблемы банка связаны с массовым выводов с его счетов, а также со счетов компаний, связанных с Николаем Лагуном, «русских денег». К тому же он отметил, что в начале 2014 г. «Дельта Банк» понес существенные финансовые потери при обвале курса гривны. Утверждалось, что банк по заниженному курсу продавал валюту «семье». На сегодняшний день, по информации, предоставленной нашему изданию в НБУ и Генеральной прокуратуре Украины, против Николая Лагуна открыто сразу несколько уголовных дел, которые касаются его мошеннических действий относительно инвесторов коттеджного городка «Олимпик Парк». В финансовых злоупотреблениях обвиняют и «Дельта банк», так финансовому учреждению вменяется отмывание денег для «семьи» экс – президента Януковича и финансирование незаконных вооруженных формирований. На данный момент, по нашей информации Николай Лагун находится в Москве, куда за последние месяцы летал боле десятка раз. Источники в «Дельта Банке» утверждают, что под угрозой ареста, сам Лагун не собирается, возвращается в Украину, а усиленно пытается коррумпировать высших должностных лиц Генпрокуратуры и МВД с целью закрытия уголовных дел. Как отмечают финансовые аналитики, «Дельта Банк» уже де-факто является банкротом и процесс отзыва у него лицензии НБУ вопрос всего нескольких недель. Портал "Компромат"
  10. Быть может есть смысл организовать массовые пикеты под этой канторой по городам? Для начала культурно и вежливо,ласково и нежно ,чисто проинформировать клиентов куда и для чего они туда носят деньги.
  11. Вот, вычитал касается наверно всеми любимого Укрпромчика "Процедура ліквідації банку повинна бути завершена не пізніше трьох років з дня відкликання банківської ліцензії. Національний банк України має право продовжувати процедуру ліквідації банків на термін до одного року, а системоутворюючих банків — на термін до двох років."
  12. я думаю можно и нужно активно использовать это www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/ab55d06e52b210c5c2257aa30033dbe3?OpenDocument
  13. ...Оскільки договір про передачу Активів та Кредитних зобов’язань Укрпромбанку на користь Дельта Банку укладено 30.06.2012 року, тобто ... исправьте на 30.06.2010, а вообще поддерживаю и одобряю
  14. Какое-то нашествие "добрых самаритян",недавно зарегистрировавшихся и убаюкивающих нас тупо нести деньги в дельту
  15. Посмотрите , человек ровно сутки назад зарегистрировался ,точно банкстеровский деятель