Решение Печерского суда о взыскании убытков связанных с ликвидацией Брокбизнесбанка с собственников

[ANTIRAID]

Державний герб України

 

печерський районний суд міста києва

 

Справа № 757/34878/15-ц

 

Категорія 26

 

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(ЗАОЧНЕ)

 

21 січня 2016 року

 

Печерський районний суд міста Києва в складі:

 

головуючого - судді Литвинової І.В.,

при секретарі - Іванові Г.Д.,

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія», ОСОБА_3 про відшкодування збитків,

 

В С Т А Н О В И В :

 

У вересні 2015р. позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просив відшкодувати збитки за рахунок грошових коштів та майна власників істотної участі та пов'язаних з АТ «Брокбізнесбанк» осіб - відповідачів ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія».

 

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 11.01.2013 р. між ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» було укладено договір банківського строкового вкладу №323-01-13-840, згідно якого позивач поклав на депозитний рахунок в банку грошові кошти у розмірі 4202148,07 доларів США на строк до 25.12.2014р. Наприкінці лютого 2014 року в банк була введена тимчасова адміністрація, а згодом прийнято рішення про ліквідацію банку. Таким чином, сума вкладу, а також нараховані проценти позивачу повернуті не були. Відповідно до законодавства, пов'язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном. Такими особами позивач вважає ОСОБА_3 та ТОВ «СЄПЕК» і просить з них стягнути завдану шкоду.

 

Позивач заявив клопотання про слухання справи у закритому судовому засіданні.

 

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав, з урахуванням прийнятих до розгляду збільшених позовних вимог та просив їх задовольнити з підстав, викладених у позовній заяві. Проти ухвалення заочного рішення не заперечував.

 

Представники відповідачів у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені судом належним чином. Відповідач ОСОБА_3 повідомлений через оголошення у газетах «Урядовий кур'єр» та «Слобідський край». Місцезнаходження ТОВ «СЄПЕК» за адресою реєстрації - м.Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, будинок 1-3/2»А», на яку було відправлено ухвали суду, підтверджується наявними в матеріалах справи документами, в тому числі витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідачі повідомлені про час та місце судового розгляду належним чином, а матеріали справи містять достатні докази для її розгляду по суті.

 

Відповідно до вимог ст. ст. 169, 224 ЦПК України суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності відповідачів на підставі наявних в справі доказів, ухваливши заочне рішення, оскільки представник позивача не заперечував проти такого вирішення справи.

 

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, покази свідка, дослідивши письмові докази у справі, дійшов наступних висновків.

 

11.01.2013 р. між Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_1 було укладено договір банківського строкового вкладу «Елітний» №323-01-13-840. Згідно п. 2.1, 3.1 договору сума початкового Вкладу склала 4 000 000,00 доларів США, процентна ставка на Вклад складає 9 % річних, дата вимоги вкладником вкладу - 13.01.2014 р. 01.08.2013 р. Додатковою угодою №1 до договору було продовжено строк дії договору до 25.12.2014 р., процентна ставка підвищена до 10%, а сума вкладу становила 4 202 148,07 доларів США.

 

Внесення коштів до банку підтверджується квитанціями №4 від 11.01.2013 р. на суму 3795154,00 доларів США та №1 від 15.01.2013 р. на суму 204846,00 доларів США.

 

Крім того, 12.02.2014р. між позивачем ОСОБА_1 (Цессіонарій) та ЗУКК Трейдінг Лімітед (Кіпр) (Цедент) укладено договір відступлення права вимоги №12-02, згідно якого Цедент передає, а Цесіонарій приймає право вимоги за договорами інвестиційного банківського вкладу №01-07-2010 від 07.07.2010 р., №02-07-2010 від 07.07.2010 р., №03-07-2010 від 07.07.2010 р., №04-07-2010 від 07.07.2010 р., №109-10-2012 від 29.10.2012 р., що укладені між ЗУКК Трейдінг Лімітед як вкладником та банком, в розмірі 95 908 358, 59 дол. США (п. 1.1, 1.2 договору). Згідно п. 2.5 зазначеного договору передбачено, що Цессіонарій може звернутися до суду з приводу переданого права вимоги за цим договором. 05.12.2015 р. між сторонами укладено додаткову угоду до Договору відступлення права вимоги №12-02 від 12.02.2014 р., згідно умов якого Цедент передає, а Цесіонарій приймає право вимоги за договорами інвестиційного банківського вкладу в загальному розмірі 120994742.76 дол. США.

 

Постановою Правління Національного банку України № 107 від 28.02.2014 р. Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №9 від 28.02.2014 р. розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» з ринку та здійснення в ньому тимчасової адміністрації з 03.03.2014 р. по 02.06.2014 р. та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Брокбізнесбанк».

 

Постановою Правління Національного банку України № 339 від 10.06.2014 р. та рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 45 від 11.06.2014 р. відкликано банківську ліцензію Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» та розпочато процедуру ліквідації банку.

 

В газетах «Урядовий кур'єр» 14.06.2014 р. № 106 (5235) та «Голос України» №113 (5863) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив опублікування відомостей про ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» та призначення уповноваженої особи на його ліквідацію. Вказана інформація є загальновідомою в розумінні ст. 61 ЦПК України та офіційно поширена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб як уповноваженою установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом згідно ст. 3 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на своєму сайті http://reyestr.court.gov.ua) встановлено, що ПАТ «Брокбізнесбанк» у кримінальному провадженні подано позов про відшкодування заподіяних збитків на загальну суму 13 774 832 447 грн. Слідчими розслідуються вчинення у складі злочинної організації тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АТ «Брокбізнесбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 836 933 624,6 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення при протиправному наданні АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АТ «Брокбізнесбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 1 436 723 153 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при видачі кредитів підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 499 842 647,79 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при укладенні удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій «Державна іпотечна установа» з ПАТ АБ «Укргазбанк» та «Державна іпотечна установа», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн. при укладенні АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

 

Прес-центр СБ України 18.09.15 р. на своєму сайті http://www.sbu.gov.ua повідомив, що в ході кримінального провадження, яке розслідується Генпрокуратурою спільно з СБУ, встановлено, що розкрадання грошей відбувалось за попередньою змовою учасниками злочинної організації, створеної власником ПАТ «Реал банк» та ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_3.

 

Факт укладення Банком правочинів, що призвели до виведення з Банку коштів у великих розмірах, частково підтверджується також інформацією, наданою Банком згідно листа від 15.12.15 р. №8308, згідно якого ПАТ "Реал банк" акцептовано кредиторські вимоги АТ "Брокбізнесбанк" у розмірі 901 136 224, 12 грн.

 

З вищезазначеного вбачається, що ОСОБА_3 причетний до доведення АТ «Бробізнесбанк» до неплатоспроможності, оскільки вказані правочини не могли бути укладені не з відома та погодження осіб, які здійснювали фактичне управління банком.

 

Про вказівки ОСОБА_3 щодо роботи банку надав покази свідок ОСОБА_4 та колишній член Наглядової ради Банку ОСОБА_7

 

Суд звертає увагу на ту обставину, що підстави пов'язувати неплатоспроможність банку з настанням будь-яких інших обставин, ніж дії осіб, які фактично ним керували, відсутні.

 

Таким чином, наслідком таких дій відповідачів стала неплатоспроможність та наступне оголошення процедури ліквідації ПАТ «Брокбізнесбанк», що завдало збитків позивачу. Отже, позовні вимоги є законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

 

Заявлені вимоги про стягнення 3% річних за неналежне виконання грошового зобов»язання, передбачені ст.625 ЦК України, також підлягають задоволенню в розмірі 5 328 761,49 доларів США, що в гривневому еквіваленті по курсу Національного банку України на час розгляду справи становить 131 412 816 грн.

 

Відповідно до ст. 88 ЦПК України з відповідачів необхадно стягнути на користь позивача витрати по сплаті судового збору в розмірі 3045 грн. з кожного.

 

На підставі вищенаведеного та ст. ст. 15, 16, 22, 625 ЦК України, ст.ст. 2, 52, 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 10, 11, 60, 61, 212, 213, 215, 224 ЦПК України, суд,-

 

В И Р І Ш И В :

 

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія», ОСОБА_3 про відшкодування збитків- задовольнити.

 

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ідентифікаційний код 38607789), ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в солідарному порядку на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) шкоду в розмірі 121 039 558,84 доларів США неповернутих банківських вкладів, відсотків по вкладам та 3% річних за порушення грошового зобов»язання в розмірі 5 328 761,49 доларів США, що в гривневому еквіваленті по курсу Національного банку України становить 131 412 816 грн.

 

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ідентифікаційний код 38607789) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) витрати по сплаті судового збору в розмірі 3045 грн.

 

Стягнути з ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) витрати по сплаті судового збору в розмірі 3045 грн.

 

Заочне рішення може бути переглянуто судом за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

 

Апеляційна скарга на рішення подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

 

Суддя І. В. Литвинова

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55203679

[0720]

Роскошное решение. А если устоит в апелляции и кассации -- то и вообще козырнейшее. И отдельный респект юристам истца.

А вот интересно, можно ли по такой же схеме взыскать убытки по Актив-Банку -- с Маркаровой, Волынца и прочих его акционеров? Особенно учитывая то, что Маркарова нынче в заместителях у Яресько..