Определение следственного судьи о незаконном выводе средств сотрудниками ВБР банка

ANTIRAID · March 25, 2016

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11458/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого Черненка О.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

15.03.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Сухачовою І.О., про надання доступу до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх ТОВ «Араніт К» (ТОВ «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913, та руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 року за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2013 року по 30.06.2014 року службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (далі - ПАТ «ВБР), МФО 380719, фактичним власником якого є ОСОБА_4, з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 року № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн..

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913) за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 - 10 000 000 грн.

У подальшому назва ТОВ «Араніт К» змінена на ТОВ «Сатін Консалт».

ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» зареєстроване і фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ТОВ «Араніт К» (ТОВ «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), у разі їх відсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх рахунків ТОВ «Араніт К» (ТОВ «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913, та руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25, а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Араніт К» (ТОВ «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913, №№ 26156026808616, 26049124429026, 26157026808659, 26158026808658, 26152026808610, 26159026808657, 26157026808369, 26158026808368, 26159026808367, 26150026808366, 26151026808365, 26152026808364, 26153026808363, 26104028183057, 26155026808145, 26155026808208, 26156026808207, 26157026808206, 26158026808205, 26159026808204, 26150026808162, 26008900001416, усіх інших рахунків у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ «Араніт К» (ТОВ «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913,№№ 26156026808616, 26049124429026, 26157026808659, 26158026808658, 26152026808610, 26159026808657, 26157026808369, 26158026808368, 26159026808367, 26150026808366, 26151026808365, 26152026808364, 26153026808363, 26104028183057, 26155026808145, 26155026808208, 26156026808207, 26157026808206, 26158026808205, 26159026808204, 26150026808162, 26008900001416, усіх інших рахунках, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо;

- депозитних договорів ТОВ «Араніт К» (ТОВ «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913,за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 з усіма додатками і додатковими угодами;

- банківських виписок, відомостей, роздруківок щодо руху коштів по рахунках, відкритих згідно з умовами укладеного депозитного договору від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028;

- первинних платіжних документів, касових документів, які підтверджують внесення коштів на рахунки, відкриті згідно з умовами укладеного депозитного договору від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 та подальший рух цих коштів;

- платіжних документів,банківських виписок, відомостей, роздруківок, інших документів, які відображають нарахування відсотків на кошти, розміщені за депозитним договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 та їх подальших рух цих коштів;

- документів, які відображають нарахування та сплату податків на депозитні вклади за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028;

- усіх відомостей, які містяться в програмному забезпеченні «SR Bank» щодо укладання депозитного договору від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028, внесення коштів за цим договором, подальшого руху цих коштів, нарахування відсотків та кошти, розміщені за цим договором та подальшого руху цих коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/11458/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Черненку О.О.

Слідчий суддя С.І. Смик

http://reyestr.court.gov.ua/Review/56532623