Рішення Краматорського міського суду щодо спецконфіскації "коштів Януковича" (англ. мова)

[ANTIRAID]

Арабське видання опублікувало переклад рішення Краматорського міського суду Донецької області щодо спецконфіскації так званих коштів Януковича

https://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/f33608170ade4b18a32e023b62a11663_100.pdf

Рішення про спецконфіскацію (англ).pdf

[ANTIRAID]

Уникальное решение. Товарищ говорит, что он якобы знает, как работала схема по легализации средств полученных преступным путем, поэтому все деньги незаконные и подлежат изъятию.

Интересно, как ФИО будет того на основании чьих показаний будут забирать все деньги у Порошенко, Турчинова, Гройсмана, Яценюка, Кличка, Кубива, Гонтаревой, Авакова, Луценко и других "революционеров".

Странно конечно, что не вспомнили в этом решении про Ющенко, Кучму и Кравчука, чтобы одним махом у всех.

[centurion]

Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой

Общество10.01.2018 14:48

 

Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичувывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

Об этом свидетельствует судебное решение Краматорского районного суда, которое опубликовало арабское издание Al Jazeera, передает Новое Время.

В данном решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые  использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.

Позднее данные компании были прослежены до Януковича.

Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были "трубопроводом для выкачки денег из страны", отмечает Al Jazeera.

Вся финансовая сетьбыла описана как "преступное предприятие", возглавляемое Януковичем. Также в документе названа организация "Секретариат Сергея Витальевича Курченко". Курченко – бизнесмен, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в $400 млн и огромным нефтегазовым бизнесом. Он считался "главным финансовым директором" Януковича.

При этом в ICU сообщили Al Jazeera, что тщательно соблюдают все законодательные и нормативные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.

В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка "глубоко заглядывают" в сделки с облигациями, в которых она участвовала.

Сама же Гонтареваотметила, что, когда делались транзакции, она и ICU "не видели ничего подозрительного".

Национальный банк, по ее словам, "подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства".

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк Авангард и КУА-АПФ Тройка Диалог Украина.

В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю группе.

После продажи Гонтаревойдоли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюки Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит 6,5% и 9,9% соответственно.

В апреле 2017 года Гонтарева сообщила об уходе в отставку с поста главы НБУ.

ICU, как и сама Гонтарева, имеют тесные связи с правительством Украины. Так, после вступления в должность президент Украины Петр Порошенконанял ICU для продажи своих активов. В апреле 2016 года ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen.

 

Источник: http://ru.golos.ua/suspilstvo/l_azeera_yanukovichu_pomogla_vyivesti_iz_ukrainyi_15_milliarda_dollarov_kompaniya_go