Bohdan Khaustov

Пользователи
  • Число публикаций

    8
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Репутация

3 Обычный

О Bohdan Khaustov

  • Звание
    Новичок

Недавние посетители профиля

Блок недавних посетителей отключен и не доступен другим пользователям для просмотра.

  1. Не хотел выкладывать решения об обеспечении исков, пока не начнутся судебные процессы, и не буду уверен в аресте денег. Как и ожидал, полиция не захотела заниматься этим вопросом и отказалась вносить ведомости в реестр, поэтому параллельно начали гражданские суды. В одном случае суд применил меры встречного обеспечения и взял под арест имущество на сумму, равноценную цене иска – 85 000 грн. В другом деле судья решил не применять меры встречного обеспечения и наложил арест на 17 000 грн. Ни на один из судебных процессов представители мошеннических фирм не явились, как и не получили документы. Что в первом, что во втором случае, компании приняли деньги без единой подписанной бумаги, под устные гарантии в телефонном режиме. Как модно говорить – социальная инженерия.
  2. В телефонном режиме покупали технику. Нашли объявление, связались с компанией, те попросили предоплату. Пошли в банк - заплатили мошенникам предоплату, потом остаток, потом "налог", потом ещё попросили. На руках только квитанции. Контора требует ещё.
  3. сейчас готовлю пакет документов в суд, где веря "на слово" перевели этим фирмам больше 50 000. Договора нет - одни квитанции. На днях выложу записи разговоров, там где сотрудники ТОВ "АЕКОН" требуют ещё. Договор не дают. Надеюсь, хоть суд иск обеспечит. Я делал записи по другой лжекредитной сети. Там у меня пытались 4800 вытянуть. Вот чего они говорят. По этим юрлицам (Майвон Компани, Асап, ДП ИНстал) через пару дней выложу информацию и больше случаев. Там "повеселее" - самая крупная сеть.
  4. Задачи поставлены несколькими пострадавшими, у которых ушли немалые суммы. Плюс мне интересно разобраться откуда взялись эти две фирмы и как они связаны с крупной мошеннической сетью.
  5. Договор о предоставлении услуг по оформлению договора и включении клиента в Финансовую пропозицию АЕКОН: Договор о предоставлении услуг на условиях Финансовой пропозиции АЕКОН: Приложение № 1 к договору: Приложение № 2 к договору – Условия Финансовой пропозиции АЕКОН:
  6. Эти две компании, начавшие действовать не так давно, немного отличаются от других по стилю работы и договору. Иногда выманивают деньги без единой подписанной бумаги. Работают как по классической схеме, так и выманивают предоплату за разные товары, например, автомобили и сельхозтехнику. О появлении и характерных особенностях работы этих лжекредитных фирм можно выдвинуть несколько версий. Вернулись старые игроки. Документы почти идентичны бумагам мошеннических фирм, работавших в ‎2011-2014-х годах. Об этом говорят формулировки, которые я видел в договорах других компаний. Возможно, старых игроков с компаниями АЕКОН и АЕКІН использует самая крупная действующая сеть – это АСАП., Майвон, ДП «Инстал» и др. Если присмотреться к договору, в нем легко найти уйму нестыковок и грамматических ошибок, что означает – бумагу составляли наспех и как попало. То же самое можно сказать и о стиле работы. Если одни махинаторы прикрывают тылы по юридической линии, заставляя жертву подписывать немало бумаг, то эти стараются взять деньги как можно быстрее и как можно больше, часто не заботясь о документах. Например, мне известны случаи, когда без единого договора, подписанной бумаги, не будучи в офисе на консультации, люди умудрялись терять десятки тысяч гривен, веря консультантам на слово. Значит, опыт у лохотронщиков имеется. Когда сотрудники мошеннической компании видят, что деньги можно брать без договора, они стараются его не заключать. В этом скоро можно будет убедиться, прослушав записи разговоров с представителями компании. Реквизиты компаний, взятые из открытых источников и государственных реестров: ТОВ «АЕКОН» Код 41662373 04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 56/63. Засновник, керівник: Чекалов Володимир Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153) Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 12.10.2017 р. ТОВ «АЕКІН» Код 41695152 03115, м. Київ, вул. Краснова, б. 27 Засновник, керівник: Потеряйко Світлана Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 31.10.2017 р. Помимо ТОВ «АЕКОН», платежи по договорам также принимались на счет ТОВ «Компанія - Кристал»: Код 41408705 01021, м. Київ, вул. Мечникова, б. 16 Засновник, керівник: Кресань Валерія Володимирівна (04071, м. Київ, Подільський р-н., вул. Введенська, б. 32, кв. 27) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 20.06.2017 р. Известные адреса офисов и контакты ООО «АЕКОН» и ООО «АЕКИН»: г. Вознесенск, ул. Соборная, 31 063-876-82-65 – консультант, представляется Оксаной. г. Одесса, ул. Ришельевская, 67 г. Днепр, ул. Боброва, 14 тел. 098-038-65-50 – «информационный центр» 096-518-30-01 - номер использовался в объявлении о продаже сельскохозяйственной техники на сайте autoline.ua 063-663-95-20 – телефон консультанта 073-016-46-55 – телефон якобы бухгалтера ООО «АЕКОН», представляется Ольгой Сергеевной.
  7. Актуальный список мошеннических и недобросовестных кредитных организаций. Решил опубликовать обновленный список юридических лиц, занимающихся кредитным мошенничеством. В последнее время на этом рынке прослеживаются изменения: выделились постоянные игроки, которые пользуются несовершенством законов и нежеланием Национальной полиции выполнять свою работу. В то же время произошли задержания и прекращение работы нескольких небольших сетей, использующих новые приемы и манипуляции. По каждой компании и сети из списка в этом разделе форума я постараюсь описать максимально полную картину, включая анализ договора, методы вхождения в доверие к жертве и введения в заблуждение, кто стоит за компаниями, а также записи разговоров с работниками этих фирм, сделанные самими пострадавшими. Стиль работы большинства компаний остался тем же: Через масс-медиа, рекламу, Интернет-площадки объявлений распространяется реклама о дешевых кредитах, лизинге или рассрочке на недвижимость, автомобили, сельхозтехнику; брокерских услугах, кредитном донорстве и всем, что связано с выдачей денег, финансами и дорогостоящим товаром. Всем, за что можно выманить предоплату. Уговорами и манипуляциями мошенники подводят жертву к тому, что желаемая вещь или деньги вот-вот будут, и просят оплатить, например, комиссию, затем – страховку и т.д. Чем выше сумма кредита или цена товара, тем значительнее платежи, как правило, это определенный процент. В результате ситуация обыгрывается так, что жертва начинает платить деньги за не выданный кредит или вещь, и становится сама должна денег. Немного позже заканчивается или терпение, или деньги. Пострадавший одумывается, принимает реальность и начинает действовать. Либо опускает руки, косвенно помогая мошенникам своим молчанием и бездействием. Оставляю актуальный список юридических лиц, замеченных в мошенничестве и махинациях с кредитами, действующих сейчас и за последние годы. Он будет пополняться в случае появления новых компаний и сетей. ДП «ІНСТАЛ» Код 41485067 08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, б. 1, офіс 7 Засновник: «АНТ Солюшенз» (м. Рига, вул. Масквас 108/110-50, ЛВ-1003, Латвія) Кінцевий бенефіціарний власник: Смирнова Наталя Олександрівна (м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 4, кв. 64) Керівник: Кальний Руслан Сергійович Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 28.07.2017 р. ТОВ «АЕКІН» Код 41695152 03115, м. Київ, вул. Краснова, б. 27 Засновник, керівник: Потеряйко Світлана Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 31.10.2017 р. ТОВ «Інтер Сістемз» Код 37292902 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, б. 2-Б. Засновник, керівник: Ткаченко Олександра Степанівна (04060, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Орловська, б. 15, кв. 123) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 23.09.2010 р. ТОВ «Компанія - Кристал» Код 41408705 01021, м. Київ, вул. Мечникова, б. 16 Засновник, керівник: Кресань Валерія Володимирівна (04071, м. Київ, Подільський р-н., вул. Введенська, б. 32, кв. 27) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 20.06.2017 р. ТОВ «Аллюр Компані» Код 41569047 03127, м. Київ, проспект Глушкова, б. 1 Засновник, керівник: Руденко Людмила Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.09.2017 р. ПП «Доступні Кредити» Код 40571521 36007, м. Полтава, вул. Гетьмана Мазепи, б. 112, офіс 33. Засновник, керівник: Ткачук Валерій Вікторович (43000, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, б. 13, кв. 8) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.06.2016 р. ТОВ «Майвон Компані» Код 35920089 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б Засновник, керівник: Дмитренко Сергій Петрович (03142, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Василя Стуса, б. 28, кв. 103) Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 29.05.2008 р. ТОВ «Іллана» Код 41695147 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, б. 10А Засновник, керівник: Козак Світлана Валеріївна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 11) Дата проведення реєстрації в ЄДР – 31.10.2017 р. ТОВ «АСАП.» (Програми: Голді-Кредит, Аллюр Фінанс) Код 41658351 01601, м. Київ, пл. Спортивна, б. 1 Засновник, керівник: Чекалов Семен Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153) Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 11.10.2017 р. ТОВ «АЕКОН» Код 41662373 04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 56/63. Засновник, керівник: Чекалов Володимир Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153) Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 12.10.2017 р. ТОВ «Сіті Оптіма» Код 41103853 02139, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Братиславська, 52. Засновник: Пімєнов Олександр Сергійович (адреса: 70053, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Дружелюбівка, вул. Олімпійська, 2) Керівник: Пімєнов Олександр Сергійович Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2017 р. ТОВ «Тейрон» Код 41343465 04070, м. Київ, вул. Спаська, б. 9-А Засновник, керівник: Шевченко Володимир Степанович (адреса: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н., с. Піщане, вул. Леніна, б. 2, кв. 10) Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 18.05.2017 р. ТОВ «Голді ЛТД» Код 41408698 01021, м. Київ, вул. Мечникова, 18 Засновник, керівник: Корбут Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Тополєва, б. 5Д, кв. 102) Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 20.06.2017 р. ПП «Укрфін Лайт» Код 41415005 58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, 11 Засновник, керівник: Рязанова Катерина Юріївна (адреса: 58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Салтикова-Щедріна, б. 25, кв. 3). Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 23.06.2017 р. ТОВ «Американ Інвест» Код 40203283 58022, м. Чернівці, вул. Головна, б. 101, офіс 2 Засновник: Лукашова Ольга Володимирівна (58003, м. Чернівці, Першотравневий район, вул. Кобилиці Лук’яна, б. 69, кв. 1) Керівник: Лукашова Ольга Володимирівна, з 25.12.2015 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 29.12.2015 р. ТОВ «Американ Трейдинг» Код 40687837 58023, м. Чернівці, вул. Руська, б. 245А Засновник: Войтовський Олександр Володимирович (24805, Вінницька обл., Чечелівський р-н., с. Тартак, вул. Першотравнева, б. 75) Керівник – Войтовський олександр Володимирович, з 22.07.2016 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 26.07.2016 р. ТОВ «Фінанс-Люкс» Код 39770413 58018, м. Чернівці, вул. Ентузіастів, б. 3, офіс 2. Засновник: Королек Іван Миколайович (58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Авангардна, б. 45, кв. 57) Керівник - Королек Іван Миколайович, з 24.04.2015 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 28.04.2015 р. ТОВ «Сітігруп ЛТД» Код 39680896 58008, м. Чернівці, вул. Шолом Алейхема, б. 9, офіс 2. Засновник: Королек Іван Миколайович (58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Авангардна, б. 45, кв. 57) Керівник - Королек Іван Миколайович, з 04.03.2015 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.03.2015 р. ТОВ «Юніон Грейд» Код 40068038 58032, м. Чернівці, вул. Ентузіастів, б. 3, офіс 48. Засновник: Нягу Оксана Василівна (58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Барбюса Анрі, б. 6) Керівник – Нягу Оксана Василівна, з 08.10.2015 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.10.2015 р. ПП «Капитал Груп» Код 40872892 58023, м. Чернівці, вул. Руська, б. 245А Засновник: Дам’ян Тетяна Георгіївна (60400, Чернівецька обл., Глибоцький р-н., смт Глибока, вул. Чайкіної, б. 30А) Керівник – Дам’ян Тетяна Георгіївна, з 04.10.2016 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 04.10.2016 р. ТОВ «Мега Груп Компані» Код 40962776 03115, м. Київ, проспект Перемоги, б. 87 Засновник: Матюшенко Андрій Олегович (07301, Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, вул. Шевченка, б. 6) Керівник – Гергелевич Олена Юріївна, з 26.01.2017 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 16.11.2016 р. ТОВ «Мондо АВК» Код 37624206 25014, м. Кропивницький, проспект Інженерів, б. 10 Засновник: Кіблик Світлана Вікторівна (адреса: 25020, м. Кропивницький, Кіровський р-н., вул. Краснопресненська, б. 1А). Керівник, підписант: Кіблик Світлана Вікторівна, з 15.04.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 06.04.2011 р. ТОВ «Арлісс» Код 39711672 04070, м. Київ, вул. Ігоревська, б. 12Б Засновник, керівник: Гергелевич Оксана Юріївна (адреса: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Куйбишева, б. 6) Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 25.03.2015 р. ТОВ «Нікітон» Код 37662896 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, б. 118 Засновник: Гаузов Ярослав Володимирович (адреса: 19835, Черкаська обл., Драбівський р-н., с. Безбородьки, вул. Леніна, б. 7) Керівник, підписант: Гаузов Ярослав Володимирович, з 21.03.2017 року. Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 29.08.2012 р. ПП «Брок – Інвест Київ» Код 41071350 73000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 18 Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19) Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р. ПП «Дам Гроші» Код 40571453 61000, м. Харків, вул. Щорса, б. 8А, офіс 433 Засновник: Ткачук Валерій Вікторович (адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, б. 13, кв. 8) Керівник: Ткачук Валерій Вікторович, з 16.06.2016 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.06.2016 р. ПП «Кредитний Гаманець» Код 41071455 43000, м. Луцьк, вул. Огієнка, б. 6 Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19) Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р. ПП «Інтера-С» Код 41029953 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411 Засновник, керівник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15) Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р. ПП «Солді-М» Код 41030005 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411 Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15) Керівник: Березовська Майя Вікторівна Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р. ТОВ «Проспера-А.В.» Код 39220227 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 20.05.2014 р. Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка). Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року. ТОВ «Вітлен» Код 38445333 21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32 Засновники: Бурдюг Олена Миколаївна (адреса: 21027, м. Вінниця, пр-т Космонавтів, б. 71, кв. 52); Самбірська Віталія Сергіївна (адреса: 21030, м. Вінниця, вул. Келецька, б. 87, кв. 39). Керівник, підписант - Бурдюг Олена Миколаївна, з 18.10.2012 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.10.2012 р. ПП «Реферті» Код 40394964 21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 04.04.2016 р. Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15) Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 04.04.2016 року. ПП «Інком-Б.С.» Код 39228053 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.05.2014 р. Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка). Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року. ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер» Код 37898528 21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38 Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.11.2011 р. ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер» Код 37979554 21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38 Засновник – ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»; Кінцевий бенефіціарний власник - Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.11.2011 р. ТОВ «Український Прогрес» Код 35902500 21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311 Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2008 р. ДП «Альфа Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 35902516 21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 30.05.2008 р. ДП «Бета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36310438 21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.12.2008 р. ДП «Омега Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36604283 21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р. ДП «Дельта Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36604346 21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р. ДП «Гама Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36548088 21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.07.2009 р. ДП «Зета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36604311 21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р. ТОВ «Гарант-Плюс» Код 38299280 49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200 Засновник – Воронюк Олексій Миколайович (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Байкальська, б. 84, кв. 72) Керівник – Хоміщук Євген Юрійович, з 09.07.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.07.2012 р. ТОВ «Гарант-Плюс-Інформ» Код 38361924 49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200 Засновник – Воронюк Олеся Анатоліївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Академіка Образцова, б. 92) Керівник – Воронюк Олеся Анатоліївна, з 11.10.2012 року Підписант – Штапура Станіслав Анатолійович, з 05.09.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2012 р. ТОВ «Юнікредіт Групп» Код 39102604 49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200 Засновник – Багатський Андрій Євгенович (адреса: 49000, м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Янтарна, б. 40, кв. 49) Керівник – Багатський Андрій Євгенович, з 18.02.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р. ТОВ «Юнікредіт-Інформ» Код 39102735 49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200 Засновник – Малюченко Любов Сергіївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Образцова, б. 92) Керівник – Малюченко Любов Сергіївна, з 18.02.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р. ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» - діюча назва. ПП «МІЖНАРОДНА ЕКАНОМИКО ПРАВОВА СЛУЖБА», ПП «МІЖНАРОДНИЙ ІНЄСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»; ПП «МІЖНАРОДНА. ІНВЄСТИЦІЙНА. КОМПАНІЯ.» - найменування цієї ж організації, які використовувались до 2016 року. Код 39869293 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, б. 41Д, офіс 12 Засновник – Нікулін Андрій Юрійович (адреса: 86106, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., вул. 301-ї Донецької Дивізії, б. 6, кв. 9) Керівник, підписант – Нікулін Андрій Юрійович, з 09.09.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.07.2015 р. ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.» Код 41172911 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, б. 1/27, офіс 304/1 Засновник: Луганцева Наталія Сергіївна (адреса: 86130, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., площа Грибиниченка, б. 1, кв. 60) Керівник – Луганцева Наталія Сергіївна Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.02.2017 р. ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.» Код 39807263 01103, м. Київ, Залізничне шосе, б. 21 Засновник: Присяжна Наталія Іванівна (адреса: 83095, Донецька обл., Великоновосілківський р-н., с. Воскресенка, вул. Серьогіна, б. 3) Керівник, підписант: Присяжна Наталія Іванівна, з 15.05.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 28.05.2015 р. ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.» співпрацюють зі страховими компаніями: ТзДВ «Страхова компанія «Промінвест» (до 2013 року називалась ТзДВ «Страхова компанія «Укркомстрах») Код 35428561 03680, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4 Засновники: ТОВ «Астра+Інвест», код 37617199, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Підлісна, б. 1, офіс 10; Каменський Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Щербакова, б. 57-А, кв. 18); Година Олександр Олексійович (адреса: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, провулок Ломаний, 1). Кінцеві бенефіціарні власники: Вакаренко Олександр Сергійович (03169, м. Київ, вул. Набережна, 3); Сагіров Сергій Сергійович (87142, Донецька обл., Волноваський р-н., с. Чермалик, вул. Кірова, б. 28). Керівник, підписант: Каменський Роман Володимирович, з 20.08.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.09.2007 р. ПАТ «Страхова компанія «Мир» Код 19209435 04200, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, б. 5, офіс 880 Власник істотної участі: Бабко Володимир Леонідович (м. Київ, проспект Оболонський, б. 5А, кв. 152); Виноградов Костянтин Веніамінович (м. Київ, вул. Новаторів, б. 22-А, кв. 72). Керівник, підписант: Бабко Володимир Леонідович. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2003 р. ТОВ «Актив Київ» Код 40889321 04074, м. Київ, вул. Лугова, б. 12 Засновник: Михайлюк Сергій Миколайович (адреса: 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н., м. Звенигородка, пров. Космонавтів, б. 2-А); Смолярчук Андрій Васильович (адреса: 03037, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Освіти, б. 6А) Керівник: Михайлюк Сергій Миколайович, з 11.10.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2016 р. 2016 рік: ТОВ «Маестро Експерт» код 40171791 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12 Засновник: Дорошенко Микола Миколайович (адреса: 19052, Черкаська обл., Канівський р-н., с. Таганча) Керівник – Дорошенко Микола Миколайович Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 10.12.2015 р. ТОВ «Шайні Експерт» Код 40174876 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А Засновник: Гуз Олександр Олександрович (адреса: 02232, м. Київ, ,Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 198) Керівник: Бузюмов Михайло Михайлович, з 13.01.2016 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 14.12.2015 р. ТОВ «Старс Тревел» код 38018957 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, б. 4 Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229) Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 08.09.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.01.2012 р. ТОВ «Глобал-Альянс» код 33968910 40004, м. Суми, вул. Супруна, б. 15 Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229); ТОВ «Віп Експрес» код 36816346, адреса: 61060, м. Харків, Фрунзенський р-н., проспект Московський, б. 142 Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 13.05.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 07.12.2005 р. ТОВ «Престо.» код 40271259 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, б. 48 Засновники: Гордієнко Леся Василівна (адреса: 40004, м. Суми, Ковпаківський р-н., вул. Комунарів, б. 17); Сельський Ігор Данилович (адреса: 48700, Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, вул. Підлісна, б. 49) Керівник – Гордієнко Олеся Василівна, з 08.08.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.02.2016 р. 2015 рік: ПП «Рекордфін» код 39415074 01001, м. Київ, вул. Прорізна, б. 9 Засновник: Мартощук Людмила Олексіївна (адреса: 72355, Київська обл.,Баришівський р-н., с. Семенівка) Керівник: Мартощук Людмила Олексіївна, з 29.09.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р. ПП «Сучасне Співробітництво» код 39407550 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73 Засновник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна (адреса: 52209, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Дзержинського, б. 7, кв. 72) Керівник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна, з 24.09.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.09.2014 р. ПП «Депозитгруп» код 39412911 03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А Засновник: Кондратюк Валерій Петрович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Краснодарська, б. 47/1, кв. 79) Керівник: Кондратюк Валерій Петрович, з 26.09.2014 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р. ПП «Енергетична Стратегія» код 39413035 03127, м. Київ, вул. Сечінова, б. 7 Засновник: Войтович Тетяна Леонідівні (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Леніна, б. 1-В, кв. 17) Керівник: Войтович Тетяна Леонідівна, з 26.09.2014 року Підписант: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 17.04.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р. ПП «Кладінфо» код 39415163 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 10 Засновник, керівник – Ігнатенко Роман Анатолійович (адреса: 08410, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Вовчків, вул. Переяславська, б. 19) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р. ПП «Фінсектор» код 39401784 03191, м. Київ, вул. Лятошинського, б. 14-А Засновник: Кондратюк Олена Олексіївна (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Богдана Хмельницького, б. 1-В, кв. 17) Керівник: Кондратюк Олена Олексіївна Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.09.2014 р. ПП «Саті Плюс» код 39777796 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, б. 54 Засновник: Крюкова Анна Геннадіївна (адреса: 03110, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Клінічна, б. 1) Керівник: Крюкова Анна Геннадіївна, з 05.05.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р. ПП «Футур Фінанс» код 39777492 03065, м. Київ, вул. Космонавта Комарова, б. 42 Засновник: Товстоп’ят Олександр Миколайович (адреса: 37320, Полтавська обл., Гадяцький р-н., с. Великі Будища) Керівник: Товстоп’ят Олександр Миколайович, з 05.05.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р. ТОВ «Преміум Стар Стандарт» код 39910342 03057, м. Київ, вул. Довженка, б. 3 Засновник, керівник: Павленко Світлана Вікторівна (адреса: 37630, Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Зуївці) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2015 р. ТОВ «Бондс» код 39938347 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А Засновник, керівник: Чикишева Марія Сергіївна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р. ТОВ «Секьюрітіс» код 39938462 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А Засновник, керівник: Чикишев Юрій Сергійович (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р. ТОВ «Ріквеза Кепітал» код 38648563 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 4-А Засновник: Кудусов Февзі Едемович (адреса: АР Крим, Сімферопольський р-н., с. Фонтани, вул. Теплична, 39) Керівник: Кудусов Февзі Едемович, з 21.06.2017 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.03.2013 р. ПП «Євроінвест Фінанс» код 39780678 04123, м. Київ, вул. Олександра Бестужева, б. 36 Засновник: Тютюнник Юлія Олександрівна (адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18) Керівник: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 10.10.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.05.2015 р. 2013-2014 рік: ПП «Славія Люкс» код 39039847 03150, м. Київ, вул. Літня, б. 25 Засновник: Сухачов Олег Володимирович (адреса: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кронштадська, б. 18) Керівник: Сухачов Олег Володимирович, з 08.06.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р. ПП «Лав Ласс» код 39039632 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20 Засновник, керівник: Діденко Жанна Петрівна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 20, кв. 217) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р. ПП «Салюр» код 39217738 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73. Засновник: Салогуб Руслан Васильович (адреса: 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н., с. Андрушки, вул. Закутенка, б. 7) Керівник: Салогуб Руслан Васильович, з 11.04.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.05.2014 р. ТОВ «Правнік» код 32959250 03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А Засновник: Нелюбова Тетяна Олександрівна (адреса: 02166, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Лісовий, б. 11, кв. 222) Керівник: Нелюбова Тетяна Олександрівна, з 11.03.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.05.2004 р. ТОВ «Ніван Люкс» код 16402924 03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А Засновники: ПП «СУПЕР-К», код 30115160, адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18; Леоненко Ілля Вікторович, адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10 Керівник: Леоненко Ілля Вікторович, з 26.11.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.04.1994 р. ПП «Зедос» код 39040365 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 39 Засновник: ПП «Діадіма», код 37432124, адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Бориспільська, б. 9, корпус 57, кімната 65. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16. Керівник: Лукаш Сергій Геннадійович, з 11.03.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р. ПП «Грессток» код 39211694 04053, м. Київ, вул. Воровського, б. 4 Засновник: Гошук Яна Юріївна (адреса: 07330, .Київська обл., Вишгородський р-н., смт. Димер, вул. Бударіна, б. 8, кв. 2) Керівник: Чопур Бедреттін – з 18.04.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 13.05.2014 р. ПП «Фінвесткор» код 39199316 04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А Засновник: Йорур Мурат (адреса: 03110, м. Київ, Солом’янський р-н., вул. Головка, б. 25, кв. 68) Керівник: Йорур Мурат, з 09.06.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.04.2014 р. ПП «Шансор» код 39221477 04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А Засновник: Шпак Станіслав Ігорович (адреса: 28042, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., смт. Нова Прага, вул. Червоноармійська, б. 65, кв. 1) Керівник: Шпак Станіслав Ігорович, з 21.05.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2014 р. ТОВ «Лексворд» код 36867441 03150, м. Київ, вул. Ярославська, б. 4-Б Засновник: Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16. Керівник: Медведок Анна Миколаївна, з 01.10.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2010 р. ПП «Діадіма» код 37432124 02068, м. Київ, проспект Петра Григоренка, б. 1Б, кімната 2 Засновники: Журін Олександр Олександрович (адреса: 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Стовп’яги, вул. Дружби, б. 4); Козак Андрій Валерійович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Баумана, б. 20А, кв. 97) Керівник: Русєєв Станіслав Володимирович, з 24.02.2016 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.11.2010 р. ПП «РОККОС» код 39040056 87509, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Заозерна, б. 3 Засновник: ТОВ «КІНОПРОЕКТБУД», код 33602456, адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Підгірна/Татарська, б. 3/7. Керівник: Ващенко Олександр Олександрович, з 26.09.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р. ПП «Лаєніндустрі» код 39259537 02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20 Засновник: Леоненко Ілля Вікторович (адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10) Керівник – Леоненко Ілля Вікторович, з 05.06.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р. ПП «Медвар» код 39259076 02089, м. Київ, вул. Радистів, б. 38 Засновник, керівник: Медведок Анна Миколаївна (адреса: 04607, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р. ТОВ «Сіті-Оптіма» - ПП «Медвар» співпрацювали зі страховою компанією: ТзДВ «Страхова компанія «Традо» (назву змінено на ТзДВ «Страхова компанія «Крок») код 38799866 03142, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4 Засновники: ТОВ «Традо», код 38705694; Каменський Володимир Петрович (01034, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Володимирська, б. 51-53, кв. 62); Гонтар Олена Валеріївна (86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Маковського, б. 10, кв. 1). Керівник: Каменський Володимир Петрович, з 09.09.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.06.2013 р. ТОВ «Кредо-Центр» Код 38213245 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 903 Засновники: ТОВ «БІЗНЕС СІТІ ГРУП», код 38497863, адреса: 02660, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 921. Власник істотної участі: Оніщенко Тетяна Дмитрівна (м. Київ, Харківське шосе, б. 158, кв. 326); Омельчук Людмила Михайлівна (м. Київ, проспект Науки, б. 16А, кв. 33) Керівник: Луценко Роман Олександрович. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2012 р. ТОВ «Квота 2012» Код 38377981 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, б. 27, кімната 35. Засновник: Дудко Олександр Феодосійович (адреса: 69054, м. Запоріжжя, Олександрівський р-н., вул. Гончарова, б. 48А) Керівник, підписант – Дудко Олександр Феодосійович, з 26.12.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.09.2012 р. ПП «Транснаціональний капітал «ТНК» Код 38326167 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, б. 176, кв. 313 Засновник: Мноян Олександр Каренович (адреса: 79039, м. Львів, Шевченківський р-н., вул. Яцкова, б. 18, кв. 5) Керівник, підписант – Мноян Олександр Каренович, з 01.08.2012 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2012 р. ПП «Фінанс Інвест» Код 39268206 79041, м. Львів, вул. Городоцька, б. 225 Засновник, керівник: Яцун Ростислав Олегович (адреса: 79054, м. Львів, Залізничний р-н., вул. Любінська, б. 90, кв. 46) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.06.2014 р.