Bohdan Khaustov

Пользователи
  • Content Count

    8
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

4 Обычный

About Bohdan Khaustov

  • Rank
    Новичок

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Не хотел выкладывать решения об обеспечении исков, пока не начнутся судебные процессы, и не буду уверен в аресте денег. Как и ожидал, полиция не захотела заниматься этим вопросом и отказалась вносить ведомости в реестр, поэтому параллельно начали гражданские суды. В одном случае суд применил меры встречного обеспечения и взял под арест имущество на сумму, равноценную цене иска – 85 000 грн. В другом деле судья решил не применять меры встречного обеспечения и наложил арест на 17 000 грн. Ни на один из судебных процессов представители мошеннических фирм не явились, как и не получили документы. Что в первом, что во втором случае, компании приняли деньги без единой подписанной бумаги, под устные гарантии в телефонном режиме. Как модно говорить – социальная инженерия.
  2. В телефонном режиме покупали технику. Нашли объявление, связались с компанией, те попросили предоплату. Пошли в банк - заплатили мошенникам предоплату, потом остаток, потом "налог", потом ещё попросили. На руках только квитанции. Контора требует ещё.
  3. сейчас готовлю пакет документов в суд, где веря "на слово" перевели этим фирмам больше 50 000. Договора нет - одни квитанции. На днях выложу записи разговоров, там где сотрудники ТОВ "АЕКОН" требуют ещё. Договор не дают. Надеюсь, хоть суд иск обеспечит. Я делал записи по другой лжекредитной сети. Там у меня пытались 4800 вытянуть. Вот чего они говорят. По этим юрлицам (Майвон Компани, Асап, ДП ИНстал) через пару дней выложу информацию и больше случаев. Там "повеселее" - самая крупная сеть.
  4. Задачи поставлены несколькими пострадавшими, у которых ушли немалые суммы. Плюс мне интересно разобраться откуда взялись эти две фирмы и как они связаны с крупной мошеннической сетью.
  5. Договор о предоставлении услуг по оформлению договора и включении клиента в Финансовую пропозицию АЕКОН: Договор о предоставлении услуг на условиях Финансовой пропозиции АЕКОН: Приложение № 1 к договору: Приложение № 2 к договору – Условия Финансовой пропозиции АЕКОН:
  6. Эти две компании, начавшие действовать не так давно, немного отличаются от других по стилю работы и договору. Иногда выманивают деньги без единой подписанной бумаги. Работают как по классической схеме, так и выманивают предоплату за разные товары, например, автомобили и сельхозтехнику. О появлении и характерных особенностях работы этих лжекредитных фирм можно выдвинуть несколько версий. Вернулись старые игроки. Документы почти идентичны бумагам мошеннических фирм, работавших в ‎2011-2014-х годах. Об этом говорят формулировки, которые я видел в договорах других компаний. Возможно, старых игроков с компаниями АЕКОН и АЕКІН использует самая крупная действующая сеть – это АСАП., Майвон, ДП «Инстал» и др. Если присмотреться к договору, в нем легко найти уйму нестыковок и грамматических ошибок, что означает – бумагу составляли наспех и как попало. То же самое можно сказать и о стиле работы. Если одни махинаторы прикрывают тылы по юридической линии, заставляя жертву подписывать немало бумаг, то эти стараются взять деньги как можно быстрее и как можно больше, часто не заботясь о документах. Например, мне известны случаи, когда без единого договора, подписанной бумаги, не будучи в офисе на консультации, люди умудрялись терять десятки тысяч гривен, веря консультантам на слово. Значит, опыт у лохотронщиков имеется. Когда сотрудники мошеннической компании видят, что деньги можно брать без договора, они стараются его не заключать. В этом скоро можно будет убедиться, прослушав записи разговоров с представителями компании. Реквизиты компаний, взятые из открытых источников и государственных реестров: ТОВ «АЕКОН» Код 41662373 04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 56/63. Засновник, керівник: Чекалов Володимир Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153) Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 12.10.2017 р. ТОВ «АЕКІН» Код 41695152 03115, м. Київ, вул. Краснова, б. 27 Засновник, керівник: Потеряйко Світлана Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 31.10.2017 р. Помимо ТОВ «АЕКОН», платежи по договорам также принимались на счет ТОВ «Компанія - Кристал»: Код 41408705 01021, м. Київ, вул. Мечникова, б. 16 Засновник, керівник: Кресань Валерія Володимирівна (04071, м. Київ, Подільський р-н., вул. Введенська, б. 32, кв. 27) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 20.06.2017 р. Известные адреса офисов и контакты ООО «АЕКОН» и ООО «АЕКИН»: г. Вознесенск, ул. Соборная, 31 063-876-82-65 – консультант, представляется Оксаной. г. Одесса, ул. Ришельевская, 67 г. Днепр, ул. Боброва, 14 тел. 098-038-65-50 – «информационный центр» 096-518-30-01 - номер использовался в объявлении о продаже сельскохозяйственной техники на сайте autoline.ua 063-663-95-20 – телефон консультанта 073-016-46-55 – телефон якобы бухгалтера ООО «АЕКОН», представляется Ольгой Сергеевной.
  7. Актуальный список мошеннических и недобросовестных кредитных организаций. Решил опубликовать обновленный список юридических лиц, занимающихся кредитным мошенничеством. В последнее время на этом рынке прослеживаются изменения: выделились постоянные игроки, которые пользуются несовершенством законов и нежеланием Национальной полиции выполнять свою работу. В то же время произошли задержания и прекращение работы нескольких небольших сетей, использующих новые приемы и манипуляции. По каждой компании и сети из списка в этом разделе форума я постараюсь описать максимально полную картину, включая анализ договора, методы вхождения в доверие к жертве и введения в заблуждение, кто стоит за компаниями, а также записи разговоров с работниками этих фирм, сделанные самими пострадавшими. Стиль работы большинства компаний остался тем же: Через масс-медиа, рекламу, Интернет-площадки объявлений распространяется реклама о дешевых кредитах, лизинге или рассрочке на недвижимость, автомобили, сельхозтехнику; брокерских услугах, кредитном донорстве и всем, что связано с выдачей денег, финансами и дорогостоящим товаром. Всем, за что можно выманить предоплату. Уговорами и манипуляциями мошенники подводят жертву к тому, что желаемая вещь или деньги вот-вот будут, и просят оплатить, например, комиссию, затем – страховку и т.д. Чем выше сумма кредита или цена товара, тем значительнее платежи, как правило, это определенный процент. В результате ситуация обыгрывается так, что жертва начинает платить деньги за не выданный кредит или вещь, и становится сама должна денег. Немного позже заканчивается или терпение, или деньги. Пострадавший одумывается, принимает реальность и начинает действовать. Либо опускает руки, косвенно помогая мошенникам своим молчанием и бездействием. Оставляю актуальный список юридических лиц, замеченных в мошенничестве и махинациях с кредитами, действующих сейчас и за последние годы. Он будет пополняться в случае появления новых компаний и сетей. ДП «ІНСТАЛ» Код 41485067 08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, б. 1, офіс 7 Засновник: «АНТ Солюшенз» (м. Рига, вул. Масквас 108/110-50, ЛВ-1003, Латвія) Кінцевий бенефіціарний власник: Смирнова Наталя Олександрівна (м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 4, кв. 64) Керівник: Кальний Руслан Сергійович Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 28.07.2017 р. ТОВ «АЕКІН» Код 41695152 03115, м. Київ, вул. Краснова, б. 27 Засновник, керівник: Потеряйко Світлана Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 31.10.2017 р. ТОВ «Інтер Сістемз» Код 37292902 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, б. 2-Б. Засновник, керівник: Ткаченко Олександра Степанівна (04060, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Орловська, б. 15, кв. 123) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 23.09.2010 р. ТОВ «Компанія - Кристал» Код 41408705 01021, м. Київ, вул. Мечникова, б. 16 Засновник, керівник: Кресань Валерія Володимирівна (04071, м. Київ, Подільський р-н., вул. Введенська, б. 32, кв. 27) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 20.06.2017 р. ТОВ «Аллюр Компані» Код 41569047 03127, м. Київ, проспект Глушкова, б. 1 Засновник, керівник: Руденко Людмила Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.09.2017 р. ПП «Доступні Кредити» Код 40571521 36007, м. Полтава, вул. Гетьмана Мазепи, б. 112, офіс 33. Засновник, керівник: Ткачук Валерій Вікторович (43000, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, б. 13, кв. 8) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.06.2016 р. ТОВ «Майвон Компані» Код 35920089 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б Засновник, керівник: Дмитренко Сергій Петрович (03142, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Василя Стуса, б. 28, кв. 103) Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 29.05.2008 р. ТОВ «Іллана» Код 41695147 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, б. 10А Засновник, керівник: Козак Світлана Валеріївна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 11) Дата проведення реєстрації в ЄДР – 31.10.2017 р. ТОВ «АСАП.» (Програми: Голді-Кредит, Аллюр Фінанс) Код 41658351 01601, м. Київ, пл. Спортивна, б. 1 Засновник, керівник: Чекалов Семен Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153) Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 11.10.2017 р. ТОВ «АЕКОН» Код 41662373 04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 56/63. Засновник, керівник: Чекалов Володимир Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153) Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 12.10.2017 р. ТОВ «Сіті Оптіма» Код 41103853 02139, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Братиславська, 52. Засновник: Пімєнов Олександр Сергійович (адреса: 70053, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Дружелюбівка, вул. Олімпійська, 2) Керівник: Пімєнов Олександр Сергійович Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2017 р. ТОВ «Тейрон» Код 41343465 04070, м. Київ, вул. Спаська, б. 9-А Засновник, керівник: Шевченко Володимир Степанович (адреса: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н., с. Піщане, вул. Леніна, б. 2, кв. 10) Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 18.05.2017 р. ТОВ «Голді ЛТД» Код 41408698 01021, м. Київ, вул. Мечникова, 18 Засновник, керівник: Корбут Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Тополєва, б. 5Д, кв. 102) Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 20.06.2017 р. ПП «Укрфін Лайт» Код 41415005 58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, 11 Засновник, керівник: Рязанова Катерина Юріївна (адреса: 58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Салтикова-Щедріна, б. 25, кв. 3). Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 23.06.2017 р. ТОВ «Американ Інвест» Код 40203283 58022, м. Чернівці, вул. Головна, б. 101, офіс 2 Засновник: Лукашова Ольга Володимирівна (58003, м. Чернівці, Першотравневий район, вул. Кобилиці Лук’яна, б. 69, кв. 1) Керівник: Лукашова Ольга Володимирівна, з 25.12.2015 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 29.12.2015 р. ТОВ «Американ Трейдинг» Код 40687837 58023, м. Чернівці, вул. Руська, б. 245А Засновник: Войтовський Олександр Володимирович (24805, Вінницька обл., Чечелівський р-н., с. Тартак, вул. Першотравнева, б. 75) Керівник – Войтовський олександр Володимирович, з 22.07.2016 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 26.07.2016 р. ТОВ «Фінанс-Люкс» Код 39770413 58018, м. Чернівці, вул. Ентузіастів, б. 3, офіс 2. Засновник: Королек Іван Миколайович (58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Авангардна, б. 45, кв. 57) Керівник - Королек Іван Миколайович, з 24.04.2015 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 28.04.2015 р. ТОВ «Сітігруп ЛТД» Код 39680896 58008, м. Чернівці, вул. Шолом Алейхема, б. 9, офіс 2. Засновник: Королек Іван Миколайович (58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Авангардна, б. 45, кв. 57) Керівник - Королек Іван Миколайович, з 04.03.2015 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.03.2015 р. ТОВ «Юніон Грейд» Код 40068038 58032, м. Чернівці, вул. Ентузіастів, б. 3, офіс 48. Засновник: Нягу Оксана Василівна (58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Барбюса Анрі, б. 6) Керівник – Нягу Оксана Василівна, з 08.10.2015 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.10.2015 р. ПП «Капитал Груп» Код 40872892 58023, м. Чернівці, вул. Руська, б. 245А Засновник: Дам’ян Тетяна Георгіївна (60400, Чернівецька обл., Глибоцький р-н., смт Глибока, вул. Чайкіної, б. 30А) Керівник – Дам’ян Тетяна Георгіївна, з 04.10.2016 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 04.10.2016 р. ТОВ «Мега Груп Компані» Код 40962776 03115, м. Київ, проспект Перемоги, б. 87 Засновник: Матюшенко Андрій Олегович (07301, Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, вул. Шевченка, б. 6) Керівник – Гергелевич Олена Юріївна, з 26.01.2017 р. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 16.11.2016 р. ТОВ «Мондо АВК» Код 37624206 25014, м. Кропивницький, проспект Інженерів, б. 10 Засновник: Кіблик Світлана Вікторівна (адреса: 25020, м. Кропивницький, Кіровський р-н., вул. Краснопресненська, б. 1А). Керівник, підписант: Кіблик Світлана Вікторівна, з 15.04.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 06.04.2011 р. ТОВ «Арлісс» Код 39711672 04070, м. Київ, вул. Ігоревська, б. 12Б Засновник, керівник: Гергелевич Оксана Юріївна (адреса: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Куйбишева, б. 6) Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 25.03.2015 р. ТОВ «Нікітон» Код 37662896 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, б. 118 Засновник: Гаузов Ярослав Володимирович (адреса: 19835, Черкаська обл., Драбівський р-н., с. Безбородьки, вул. Леніна, б. 7) Керівник, підписант: Гаузов Ярослав Володимирович, з 21.03.2017 року. Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 29.08.2012 р. ПП «Брок – Інвест Київ» Код 41071350 73000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 18 Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19) Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р. ПП «Дам Гроші» Код 40571453 61000, м. Харків, вул. Щорса, б. 8А, офіс 433 Засновник: Ткачук Валерій Вікторович (адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, б. 13, кв. 8) Керівник: Ткачук Валерій Вікторович, з 16.06.2016 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.06.2016 р. ПП «Кредитний Гаманець» Код 41071455 43000, м. Луцьк, вул. Огієнка, б. 6 Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19) Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р. ПП «Інтера-С» Код 41029953 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411 Засновник, керівник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15) Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р. ПП «Солді-М» Код 41030005 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411 Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15) Керівник: Березовська Майя Вікторівна Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р. ТОВ «Проспера-А.В.» Код 39220227 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 20.05.2014 р. Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка). Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року. ТОВ «Вітлен» Код 38445333 21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32 Засновники: Бурдюг Олена Миколаївна (адреса: 21027, м. Вінниця, пр-т Космонавтів, б. 71, кв. 52); Самбірська Віталія Сергіївна (адреса: 21030, м. Вінниця, вул. Келецька, б. 87, кв. 39). Керівник, підписант - Бурдюг Олена Миколаївна, з 18.10.2012 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.10.2012 р. ПП «Реферті» Код 40394964 21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 04.04.2016 р. Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15) Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 04.04.2016 року. ПП «Інком-Б.С.» Код 39228053 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.05.2014 р. Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка). Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року. ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер» Код 37898528 21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38 Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.11.2011 р. ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер» Код 37979554 21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38 Засновник – ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»; Кінцевий бенефіціарний власник - Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.11.2011 р. ТОВ «Український Прогрес» Код 35902500 21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311 Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2008 р. ДП «Альфа Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 35902516 21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 30.05.2008 р. ДП «Бета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36310438 21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.12.2008 р. ДП «Омега Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36604283 21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р. ДП «Дельта Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36604346 21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р. ДП «Гама Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36548088 21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.07.2009 р. ДП «Зета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес» Код 36604311 21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311 Засновник: ТОВ «Український Прогрес» Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79) Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р. ТОВ «Гарант-Плюс» Код 38299280 49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200 Засновник – Воронюк Олексій Миколайович (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Байкальська, б. 84, кв. 72) Керівник – Хоміщук Євген Юрійович, з 09.07.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.07.2012 р. ТОВ «Гарант-Плюс-Інформ» Код 38361924 49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200 Засновник – Воронюк Олеся Анатоліївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Академіка Образцова, б. 92) Керівник – Воронюк Олеся Анатоліївна, з 11.10.2012 року Підписант – Штапура Станіслав Анатолійович, з 05.09.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2012 р. ТОВ «Юнікредіт Групп» Код 39102604 49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200 Засновник – Багатський Андрій Євгенович (адреса: 49000, м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Янтарна, б. 40, кв. 49) Керівник – Багатський Андрій Євгенович, з 18.02.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р. ТОВ «Юнікредіт-Інформ» Код 39102735 49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200 Засновник – Малюченко Любов Сергіївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Образцова, б. 92) Керівник – Малюченко Любов Сергіївна, з 18.02.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р. ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» - діюча назва. ПП «МІЖНАРОДНА ЕКАНОМИКО ПРАВОВА СЛУЖБА», ПП «МІЖНАРОДНИЙ ІНЄСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»; ПП «МІЖНАРОДНА. ІНВЄСТИЦІЙНА. КОМПАНІЯ.» - найменування цієї ж організації, які використовувались до 2016 року. Код 39869293 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, б. 41Д, офіс 12 Засновник – Нікулін Андрій Юрійович (адреса: 86106, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., вул. 301-ї Донецької Дивізії, б. 6, кв. 9) Керівник, підписант – Нікулін Андрій Юрійович, з 09.09.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.07.2015 р. ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.» Код 41172911 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, б. 1/27, офіс 304/1 Засновник: Луганцева Наталія Сергіївна (адреса: 86130, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., площа Грибиниченка, б. 1, кв. 60) Керівник – Луганцева Наталія Сергіївна Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.02.2017 р. ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.» Код 39807263 01103, м. Київ, Залізничне шосе, б. 21 Засновник: Присяжна Наталія Іванівна (адреса: 83095, Донецька обл., Великоновосілківський р-н., с. Воскресенка, вул. Серьогіна, б. 3) Керівник, підписант: Присяжна Наталія Іванівна, з 15.05.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 28.05.2015 р. ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.» співпрацюють зі страховими компаніями: ТзДВ «Страхова компанія «Промінвест» (до 2013 року називалась ТзДВ «Страхова компанія «Укркомстрах») Код 35428561 03680, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4 Засновники: ТОВ «Астра+Інвест», код 37617199, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Підлісна, б. 1, офіс 10; Каменський Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Щербакова, б. 57-А, кв. 18); Година Олександр Олексійович (адреса: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, провулок Ломаний, 1). Кінцеві бенефіціарні власники: Вакаренко Олександр Сергійович (03169, м. Київ, вул. Набережна, 3); Сагіров Сергій Сергійович (87142, Донецька обл., Волноваський р-н., с. Чермалик, вул. Кірова, б. 28). Керівник, підписант: Каменський Роман Володимирович, з 20.08.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.09.2007 р. ПАТ «Страхова компанія «Мир» Код 19209435 04200, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, б. 5, офіс 880 Власник істотної участі: Бабко Володимир Леонідович (м. Київ, проспект Оболонський, б. 5А, кв. 152); Виноградов Костянтин Веніамінович (м. Київ, вул. Новаторів, б. 22-А, кв. 72). Керівник, підписант: Бабко Володимир Леонідович. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2003 р. ТОВ «Актив Київ» Код 40889321 04074, м. Київ, вул. Лугова, б. 12 Засновник: Михайлюк Сергій Миколайович (адреса: 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н., м. Звенигородка, пров. Космонавтів, б. 2-А); Смолярчук Андрій Васильович (адреса: 03037, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Освіти, б. 6А) Керівник: Михайлюк Сергій Миколайович, з 11.10.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2016 р. 2016 рік: ТОВ «Маестро Експерт» код 40171791 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12 Засновник: Дорошенко Микола Миколайович (адреса: 19052, Черкаська обл., Канівський р-н., с. Таганча) Керівник – Дорошенко Микола Миколайович Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 10.12.2015 р. ТОВ «Шайні Експерт» Код 40174876 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А Засновник: Гуз Олександр Олександрович (адреса: 02232, м. Київ, ,Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 198) Керівник: Бузюмов Михайло Михайлович, з 13.01.2016 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 14.12.2015 р. ТОВ «Старс Тревел» код 38018957 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, б. 4 Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229) Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 08.09.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.01.2012 р. ТОВ «Глобал-Альянс» код 33968910 40004, м. Суми, вул. Супруна, б. 15 Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229); ТОВ «Віп Експрес» код 36816346, адреса: 61060, м. Харків, Фрунзенський р-н., проспект Московський, б. 142 Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 13.05.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 07.12.2005 р. ТОВ «Престо.» код 40271259 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, б. 48 Засновники: Гордієнко Леся Василівна (адреса: 40004, м. Суми, Ковпаківський р-н., вул. Комунарів, б. 17); Сельський Ігор Данилович (адреса: 48700, Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, вул. Підлісна, б. 49) Керівник – Гордієнко Олеся Василівна, з 08.08.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.02.2016 р. 2015 рік: ПП «Рекордфін» код 39415074 01001, м. Київ, вул. Прорізна, б. 9 Засновник: Мартощук Людмила Олексіївна (адреса: 72355, Київська обл.,Баришівський р-н., с. Семенівка) Керівник: Мартощук Людмила Олексіївна, з 29.09.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р. ПП «Сучасне Співробітництво» код 39407550 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73 Засновник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна (адреса: 52209, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Дзержинського, б. 7, кв. 72) Керівник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна, з 24.09.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.09.2014 р. ПП «Депозитгруп» код 39412911 03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А Засновник: Кондратюк Валерій Петрович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Краснодарська, б. 47/1, кв. 79) Керівник: Кондратюк Валерій Петрович, з 26.09.2014 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р. ПП «Енергетична Стратегія» код 39413035 03127, м. Київ, вул. Сечінова, б. 7 Засновник: Войтович Тетяна Леонідівні (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Леніна, б. 1-В, кв. 17) Керівник: Войтович Тетяна Леонідівна, з 26.09.2014 року Підписант: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 17.04.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р. ПП «Кладінфо» код 39415163 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 10 Засновник, керівник – Ігнатенко Роман Анатолійович (адреса: 08410, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Вовчків, вул. Переяславська, б. 19) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р. ПП «Фінсектор» код 39401784 03191, м. Київ, вул. Лятошинського, б. 14-А Засновник: Кондратюк Олена Олексіївна (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Богдана Хмельницького, б. 1-В, кв. 17) Керівник: Кондратюк Олена Олексіївна Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.09.2014 р. ПП «Саті Плюс» код 39777796 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, б. 54 Засновник: Крюкова Анна Геннадіївна (адреса: 03110, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Клінічна, б. 1) Керівник: Крюкова Анна Геннадіївна, з 05.05.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р. ПП «Футур Фінанс» код 39777492 03065, м. Київ, вул. Космонавта Комарова, б. 42 Засновник: Товстоп’ят Олександр Миколайович (адреса: 37320, Полтавська обл., Гадяцький р-н., с. Великі Будища) Керівник: Товстоп’ят Олександр Миколайович, з 05.05.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р. ТОВ «Преміум Стар Стандарт» код 39910342 03057, м. Київ, вул. Довженка, б. 3 Засновник, керівник: Павленко Світлана Вікторівна (адреса: 37630, Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Зуївці) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2015 р. ТОВ «Бондс» код 39938347 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А Засновник, керівник: Чикишева Марія Сергіївна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р. ТОВ «Секьюрітіс» код 39938462 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А Засновник, керівник: Чикишев Юрій Сергійович (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р. ТОВ «Ріквеза Кепітал» код 38648563 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 4-А Засновник: Кудусов Февзі Едемович (адреса: АР Крим, Сімферопольський р-н., с. Фонтани, вул. Теплична, 39) Керівник: Кудусов Февзі Едемович, з 21.06.2017 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.03.2013 р. ПП «Євроінвест Фінанс» код 39780678 04123, м. Київ, вул. Олександра Бестужева, б. 36 Засновник: Тютюнник Юлія Олександрівна (адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18) Керівник: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 10.10.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.05.2015 р. 2013-2014 рік: ПП «Славія Люкс» код 39039847 03150, м. Київ, вул. Літня, б. 25 Засновник: Сухачов Олег Володимирович (адреса: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кронштадська, б. 18) Керівник: Сухачов Олег Володимирович, з 08.06.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р. ПП «Лав Ласс» код 39039632 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20 Засновник, керівник: Діденко Жанна Петрівна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 20, кв. 217) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р. ПП «Салюр» код 39217738 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73. Засновник: Салогуб Руслан Васильович (адреса: 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н., с. Андрушки, вул. Закутенка, б. 7) Керівник: Салогуб Руслан Васильович, з 11.04.2014 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.05.2014 р. ТОВ «Правнік» код 32959250 03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А Засновник: Нелюбова Тетяна Олександрівна (адреса: 02166, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Лісовий, б. 11, кв. 222) Керівник: Нелюбова Тетяна Олександрівна, з 11.03.2016 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.05.2004 р. ТОВ «Ніван Люкс» код 16402924 03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А Засновники: ПП «СУПЕР-К», код 30115160, адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18; Леоненко Ілля Вікторович, адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10 Керівник: Леоненко Ілля Вікторович, з 26.11.2013 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.04.1994 р. ПП «Зедос» код 39040365 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 39 Засновник: ПП «Діадіма», код 37432124, адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Бориспільська, б. 9, корпус 57, кімната 65. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16. Керівник: Лукаш Сергій Геннадійович, з 11.03.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р. ПП «Грессток» код 39211694 04053, м. Київ, вул. Воровського, б. 4 Засновник: Гошук Яна Юріївна (адреса: 07330, .Київська обл., Вишгородський р-н., смт. Димер, вул. Бударіна, б. 8, кв. 2) Керівник: Чопур Бедреттін – з 18.04.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 13.05.2014 р. ПП «Фінвесткор» код 39199316 04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А Засновник: Йорур Мурат (адреса: 03110, м. Київ, Солом’янський р-н., вул. Головка, б. 25, кв. 68) Керівник: Йорур Мурат, з 09.06.2015 року Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.04.2014 р. ПП «Шансор» код 39221477 04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А Засновник: Шпак Станіслав Ігорович (адреса: 28042, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., смт. Нова Прага, вул. Червоноармійська, б. 65, кв. 1) Керівник: Шпак Станіслав Ігорович, з 21.05.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2014 р. ТОВ «Лексворд» код 36867441 03150, м. Київ, вул. Ярославська, б. 4-Б Засновник: Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16. Керівник: Медведок Анна Миколаївна, з 01.10.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2010 р. ПП «Діадіма» код 37432124 02068, м. Київ, проспект Петра Григоренка, б. 1Б, кімната 2 Засновники: Журін Олександр Олександрович (адреса: 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Стовп’яги, вул. Дружби, б. 4); Козак Андрій Валерійович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Баумана, б. 20А, кв. 97) Керівник: Русєєв Станіслав Володимирович, з 24.02.2016 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.11.2010 р. ПП «РОККОС» код 39040056 87509, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Заозерна, б. 3 Засновник: ТОВ «КІНОПРОЕКТБУД», код 33602456, адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Підгірна/Татарська, б. 3/7. Керівник: Ващенко Олександр Олександрович, з 26.09.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р. ПП «Лаєніндустрі» код 39259537 02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20 Засновник: Леоненко Ілля Вікторович (адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10) Керівник – Леоненко Ілля Вікторович, з 05.06.2014 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р. ПП «Медвар» код 39259076 02089, м. Київ, вул. Радистів, б. 38 Засновник, керівник: Медведок Анна Миколаївна (адреса: 04607, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р. ТОВ «Сіті-Оптіма» - ПП «Медвар» співпрацювали зі страховою компанією: ТзДВ «Страхова компанія «Традо» (назву змінено на ТзДВ «Страхова компанія «Крок») код 38799866 03142, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4 Засновники: ТОВ «Традо», код 38705694; Каменський Володимир Петрович (01034, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Володимирська, б. 51-53, кв. 62); Гонтар Олена Валеріївна (86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Маковського, б. 10, кв. 1). Керівник: Каменський Володимир Петрович, з 09.09.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.06.2013 р. ТОВ «Кредо-Центр» Код 38213245 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 903 Засновники: ТОВ «БІЗНЕС СІТІ ГРУП», код 38497863, адреса: 02660, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 921. Власник істотної участі: Оніщенко Тетяна Дмитрівна (м. Київ, Харківське шосе, б. 158, кв. 326); Омельчук Людмила Михайлівна (м. Київ, проспект Науки, б. 16А, кв. 33) Керівник: Луценко Роман Олександрович. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2012 р. ТОВ «Квота 2012» Код 38377981 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, б. 27, кімната 35. Засновник: Дудко Олександр Феодосійович (адреса: 69054, м. Запоріжжя, Олександрівський р-н., вул. Гончарова, б. 48А) Керівник, підписант – Дудко Олександр Феодосійович, з 26.12.2013 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.09.2012 р. ПП «Транснаціональний капітал «ТНК» Код 38326167 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, б. 176, кв. 313 Засновник: Мноян Олександр Каренович (адреса: 79039, м. Львів, Шевченківський р-н., вул. Яцкова, б. 18, кв. 5) Керівник, підписант – Мноян Олександр Каренович, з 01.08.2012 року. Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2012 р. ПП «Фінанс Інвест» Код 39268206 79041, м. Львів, вул. Городоцька, б. 225 Засновник, керівник: Яцун Ростислав Олегович (адреса: 79054, м. Львів, Залізничний р-н., вул. Любінська, б. 90, кв. 46) Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.06.2014 р.