Жана

НБУ розкрив деталі переведення в готівку 1 млрд грн в Укрсоцбанку 05.03.2019 Administrator 0 коментарів УкрСоцбанк Немає переглядів Національний банк роз’яснив причини застосування штрафу до Укрсоцбанку на 30,5 млн грн за порушення в сфері фінансового моніторингу. Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження Укрсоцбанком в судовому порядку листопадового рішення НБУ про накладення штрафу на Укрсоцбанк в розмірі 30,455 млн грн (про це FinClub повідомляв тут), тому вирішив розголосити суть виявлених в Укрсоцбанку фактів. У НБУ заявляють, що стаття 60 Директиви ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму зобов’язує держави публікувати інформацію про застосування їх держорганами адміністративного покарання або заходів за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу, а також – про оскарження таких рішень і будь-яку додаткову інформацію про результати такого оскарження. Україна взяла на себе зобов’язання перед ЄС і МВФ імплементувати її. Нацбанк виявив в Укрсоцбанку ризикову діяльність в сфері фінансового моніторингу: регулятор виявив факти зняття готівки в період з травня 2016 року по вересень 2017 го сумарно понад 1 млрд грн клієнтами банку – групою з 327 фізичних осіб та двома юрособами. Укрсоцбанк давав позицію у цій справі. Також читайте: Кияни затримали п'яного співробітника Верховного суду за кермом Обготівковувалось 98,73% надійшли на їх рахунки коштів, в тому числі тільки одна особа, яка передала паспорт невстановленим особам, зняло 107,1 млн грн. Характер цих фінансових операцій дозволив НБУ вважати, що метою їх здійснення є легалізація злочинних доходів. Свою думку НБУ підкріплює тим, що банк визначив «незадовільний» фінансовий стан великої кількості фізичних осіб – клієнтів банку, проте зробив висновок про відповідність фінансових операцій їх фінансового стану. Нерідко клієнти здійснювали операції в сумах, що перевищують сотні тисяч або навіть мільйони гривень, тобто не могли володіти або розпоряджатися такими активами. НБУ виявив невідповідність мети надходження коштів на рахунки фізосіб – клієнтів банку інформації про їхню професійну діяльність. Наприклад, продавець, вантажник і монтажник отримували кошти в якості оплати за послуги проектування, послуги андеррайтингу страхових ризиків, юридичні та бухгалтерські послуги і т.д .; а тракторист, продавець, офіціант – за розробку і тестування програмного забезпечення, веб-дизайну, промоутерські послуги. Також читайте: Акція Громадянської Непокори Аудитори НБУ також виявили випадок зняття коштів готівкою фізичною особою, яка на момент здійснення цієї операції було померлим. А 99 осіб і 42 особи-контрагента фігурують в кримінальних виробництвах (зокрема по ч.1 ст.209, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ст. 185, 187, 309 Кримінального кодексу України). Крім того, в НБУ стверджують, що окремі фінансові операції проводились з використанням документів з ознаками фіктивності або взагалі за відсутності підтверджуючих документів. При цьому банк деяким клієнтам все ж встановлював неприйнятно високий рівень ризику і відмовляв в обслуговуванні в зв’язку з «проведенням ризикових операцій».

можно задать вопрос юристам ,акб социального укрсоц оформил кредит и ипотеку а в реестре нотариус занесла фейковую ипотеку акб укрсоц , а истребовать оригиналы кредитной справы ,адвокат забыл видать умышленно вписать потребовать что такое акб , тоесть сотрудники банка моментально при поднятие курса с 5 на 8 продали мой кредит АКБ УКРСОЦ и как в суде попросить дополнительно истребовать у банка

и мне смешно )))

пару адвокатов согласились меня зашишать ,смотрю хитрят ,думаю дай узнаю кто такие ,один оказался бывший главный юрист консул банка ,другой работал по взысканию долгов в укрсоцбанка ,я им говорю на что вы рассчитывали ? один говорит да я не могу вас зашишать точно я работал в банке ,вторая тварына когда я отказалась от него ,наслал на меня коллекторов ,он решил что напугает меня звонками и мальчиками в наколках ко мне домой ,ну пришли ну вышла я к мальчикам ,вот мы перерегиструем квартиру ,я ответила главное все по закону 21 век и ,не перепутайте ничего ,с чернигова звонит якась катерина ,чего не платите ипотечный кредит ,я ей говорю а шо появилась ипотека ,вона каже да ,я ей говорю знайдить ее в реестре пришлите мне на почту вытяг )))

у меня договор о пайовом участие один и никаких больше ,передача в ипотеку майновые права и далее змины дом сдался в експлуатацию ,а у банка почему-то нет ипотеки ,и у меня договор какой-то неизвестный мне на инвестирование в строительство .,я пишу все понятно ,я не могу понять почему так тяжело доходит обман аферы до юристов ,особенно банковских )))ну не понимают они заучили фразу взяли платите ,их не учили что обманывать нельзя ))) я не юрист и прекрасно понимаю если заключила договор ипотеки в 2007 году а в 2009 внесли изменения ,то в реестре должен быть год 2007 ,но умные юристы рассказывают мне сказки ,вроде не понимают , ипотека у вас есть , да у меня есть ипотека ))))а у банка чего нет ее ,чего не зарегестрировались ее ,чего не перенесли в новый реестр ,тупит и делает вид что он умный ,да я не спорю умный аферист ,но после такого обмана я их чувствую на расстояние ,они ответить не успевают на мои вопросы ,а я уже знаю когда врет и юлит ...во таке

а если фонд финансирования строительство .то это банк погашает в гривнах с расчёта 146000 гривен под маленький процент ,а я плачу доллары дяди васи ?насколько я знаю первый взнос и оплаты на строительную компанию в гривнах производились ,а у фонда финансирования валютный счёт ,тоесть он получил от меня деньги в гривен ,и купил доллары и положил их на счёт ,окей передвижение средств по счетам все покажет ,кто когда и сколько переводил ,и куда шли деньги ,и кто расстроился что доллары уже не получает ,но смотрю в суд не спешит подавать на меня .

коллекторы не спят ,с утра уже шуршат ))) видать майновые право решили восстановить ,удачи им желаю !!!!

одним словом банк выдал кредит на майновые права на квартиру ,наверно на бутку для строителей )))

я думаю ,строительная компания 146000 гривен сразу вернула в банк ,кредитный договор анулировали ,а я тупо платила доллары строительной компании ,и он або якать аферюга с банка брал кредит наличкой долларами при каждом поднятие доллара с курса 5.05 часто ведь доллар поднимался ...

яка сумна новина )))укредитора майновые права

да да да похоже

молодёжное строительств по программе президента ,только до 35 лет ,и у кого нет жилья или ветхое ,по телевизору перед стройкой выступал мэр ,вот будем строить льготная цена ,540 дол кв метр ,под 9 %кредит ,короче мне предложили под 13,2 аннуитет гребанный ,не смогла отказаться ,строительная только с этим банком заключила договор ,итог таков доллары забыли дать ,а процентная ставка в моем случае наверно 50

мы не имели право три года после акта приёма передач ,продавать что либо делать без его согласие ,подписывали такие доп угоды ,я узнала что строительная компания заложила весь дом ,и вообще в момент выдачи кредита на стройке был арест ,как банк нотариус проверял документы на стройку ,почему мне не сказали ,получается нотариус и банк знали ,поэтому не внесли в реестр в 2007 году молчали скрывали все эти года

возможно ,только аферюгам известно