Актуальный список мошеннических и недобросовестных кредитных организаций.

[Bohdan Khaustov]

Актуальный список мошеннических и недобросовестных кредитных организаций.

Решил опубликовать обновленный список юридических лиц, занимающихся кредитным мошенничеством.

В последнее время на этом рынке прослеживаются изменения: выделились постоянные игроки, которые пользуются несовершенством законов и нежеланием Национальной полиции выполнять свою работу. В то же время произошли задержания и прекращение работы нескольких небольших сетей, использующих новые приемы и манипуляции.

 

По каждой компании и сети из списка в этом разделе форума я постараюсь описать максимально полную картину, включая анализ договора, методы вхождения в доверие к жертве и введения в заблуждение, кто стоит за компаниями, а также записи разговоров с работниками этих фирм, сделанные самими пострадавшими.

 

Стиль работы большинства компаний остался тем же:

Через масс-медиа, рекламу, Интернет-площадки объявлений распространяется реклама о дешевых кредитах, лизинге или рассрочке на недвижимость, автомобили, сельхозтехнику; брокерских услугах, кредитном донорстве и всем, что связано с выдачей денег, финансами и дорогостоящим товаром. Всем, за что можно выманить предоплату.

Уговорами и манипуляциями мошенники подводят жертву к тому, что желаемая вещь или деньги вот-вот будут, и просят оплатить, например, комиссию, затем – страховку и т.д. Чем выше сумма кредита или цена товара, тем значительнее платежи, как правило, это определенный процент.

В результате ситуация обыгрывается так, что жертва начинает платить деньги за не выданный кредит или вещь, и становится сама должна денег.

Немного позже заканчивается или терпение, или деньги. Пострадавший одумывается, принимает реальность и начинает действовать. Либо опускает руки, косвенно помогая мошенникам своим молчанием и бездействием.

 

Оставляю актуальный список юридических лиц, замеченных в мошенничестве и махинациях с кредитами, действующих сейчас и за последние годы. Он будет пополняться в случае появления новых компаний и сетей.

 

ДП «ІНСТАЛ»

Код 41485067

08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, б. 1, офіс 7

Засновник: «АНТ Солюшенз» (м. Рига, вул. Масквас 108/110-50, ЛВ-1003, Латвія)

Кінцевий бенефіціарний власник: Смирнова Наталя Олександрівна (м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 4, кв. 64)

Керівник: Кальний Руслан Сергійович

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 28.07.2017 р.

 

ТОВ «АЕКІН»

Код 41695152

03115, м. Київ, вул. Краснова, б. 27

Засновник, керівник: Потеряйко Світлана Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 31.10.2017 р.

 

ТОВ «Інтер Сістемз»

Код 37292902

02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, б. 2-Б.

Засновник, керівник: Ткаченко Олександра Степанівна (04060, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Орловська, б. 15, кв. 123)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 23.09.2010 р.

 

ТОВ «Компанія - Кристал»

Код 41408705

01021, м. Київ, вул. Мечникова, б. 16

Засновник, керівник: Кресань Валерія Володимирівна (04071, м. Київ, Подільський р-н., вул. Введенська, б. 32, кв. 27)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 20.06.2017 р.

 

ТОВ «Аллюр Компані»

Код 41569047

03127, м. Київ, проспект Глушкова, б. 1

Засновник, керівник: Руденко Людмила Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.09.2017 р.

 

ПП «Доступні Кредити»

Код 40571521

36007, м. Полтава, вул. Гетьмана Мазепи, б. 112, офіс 33.

Засновник, керівник: Ткачук Валерій Вікторович (43000, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, б. 13, кв. 8)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.06.2016 р.

 

ТОВ «Майвон Компані»

Код 35920089

03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б

Засновник, керівник: Дмитренко Сергій Петрович (03142, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Василя Стуса, б. 28, кв. 103)

Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 29.05.2008 р.

 

ТОВ «Іллана»

Код 41695147

02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, б. 10А

Засновник, керівник: Козак Світлана Валеріївна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 11)

Дата проведення реєстрації в ЄДР – 31.10.2017 р.

 

ТОВ «АСАП.» (Програми: Голді-Кредит, Аллюр Фінанс)

Код 41658351

01601, м. Київ, пл. Спортивна, б. 1

Засновник, керівник: Чекалов Семен Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153)

Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 11.10.2017 р.

 

ТОВ «АЕКОН»

Код 41662373

04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 56/63.

Засновник, керівник: Чекалов Володимир Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153)

Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 12.10.2017 р.

 

ТОВ «Сіті Оптіма»

Код  41103853

02139, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Братиславська, 52.

Засновник: Пімєнов Олександр Сергійович (адреса: 70053, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Дружелюбівка, вул. Олімпійська, 2)

Керівник: Пімєнов Олександр Сергійович

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2017 р.

 

ТОВ «Тейрон»

Код 41343465

04070, м. Київ, вул. Спаська, б. 9-А

Засновник, керівник: Шевченко Володимир Степанович (адреса: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н., с. Піщане, вул. Леніна, б. 2, кв. 10)

Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 18.05.2017 р.

 

ТОВ «Голді ЛТД»

Код 41408698

01021, м. Київ, вул. Мечникова, 18

Засновник, керівник: Корбут Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Тополєва, б. 5Д, кв. 102)

Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 20.06.2017 р.

 

ПП «Укрфін Лайт»

Код 41415005

58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, 11

Засновник, керівник: Рязанова Катерина Юріївна (адреса: 58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Салтикова-Щедріна, б. 25, кв. 3).

Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 23.06.2017 р.

 

ТОВ «Американ Інвест»

Код 40203283

58022, м. Чернівці, вул. Головна, б. 101, офіс 2

Засновник: Лукашова Ольга Володимирівна (58003, м. Чернівці, Першотравневий район, вул. Кобилиці Лук’яна, б. 69, кв. 1)

Керівник: Лукашова Ольга Володимирівна, з 25.12.2015 р.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 29.12.2015 р.

 

ТОВ «Американ Трейдинг»

Код 40687837

58023, м. Чернівці, вул. Руська, б. 245А

Засновник: Войтовський Олександр Володимирович (24805, Вінницька обл., Чечелівський р-н., с. Тартак, вул. Першотравнева, б. 75)

Керівник – Войтовський олександр Володимирович, з 22.07.2016 р.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 26.07.2016 р.

 

ТОВ «Фінанс-Люкс»

Код 39770413

58018, м. Чернівці, вул. Ентузіастів, б. 3, офіс 2.

Засновник: Королек Іван Миколайович (58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Авангардна, б. 45, кв. 57)

Керівник - Королек Іван Миколайович, з 24.04.2015 р.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 28.04.2015 р.

 

ТОВ «Сітігруп ЛТД»

Код 39680896

58008, м. Чернівці, вул. Шолом Алейхема, б. 9, офіс 2.

Засновник: Королек Іван Миколайович (58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Авангардна, б. 45, кв. 57)

Керівник - Королек Іван Миколайович, з 04.03.2015 р.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.03.2015 р.

 

ТОВ «Юніон Грейд»

Код 40068038

58032, м. Чернівці, вул. Ентузіастів, б. 3, офіс 48.

Засновник: Нягу Оксана Василівна (58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Барбюса Анрі, б. 6)

Керівник – Нягу Оксана Василівна, з 08.10.2015 р.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.10.2015 р.

 

ПП «Капитал Груп»

Код 40872892

58023, м. Чернівці, вул. Руська, б. 245А

Засновник: Дам’ян Тетяна Георгіївна (60400, Чернівецька обл., Глибоцький р-н., смт Глибока, вул. Чайкіної, б. 30А)

Керівник – Дам’ян Тетяна Георгіївна, з 04.10.2016 р.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 04.10.2016 р.

 

ТОВ «Мега Груп Компані»

Код 40962776

03115, м. Київ, проспект Перемоги, б. 87

Засновник: Матюшенко Андрій Олегович (07301, Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, вул. Шевченка, б. 6)

Керівник – Гергелевич Олена Юріївна, з 26.01.2017 р.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 16.11.2016 р.

 

ТОВ «Мондо АВК»

Код 37624206

25014, м. Кропивницький, проспект Інженерів, б. 10

Засновник: Кіблик Світлана Вікторівна (адреса: 25020, м. Кропивницький, Кіровський р-н., вул. Краснопресненська, б. 1А).

Керівник, підписант: Кіблик Світлана Вікторівна, з 15.04.2013 року.

Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 06.04.2011 р.

 

ТОВ «Арлісс»

Код 39711672

04070, м. Київ, вул. Ігоревська, б. 12Б

Засновник, керівник: Гергелевич Оксана Юріївна (адреса: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Куйбишева, б. 6)

Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 25.03.2015 р.

 

ТОВ «Нікітон»

Код 37662896

21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, б. 118

Засновник: Гаузов Ярослав Володимирович (адреса: 19835, Черкаська обл., Драбівський р-н., с. Безбородьки, вул. Леніна, б. 7)

Керівник, підписант: Гаузов Ярослав Володимирович, з 21.03.2017 року.

Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 29.08.2012 р.

 

ПП «Брок – Інвест Київ»

Код 41071350

73000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 18

Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19)

Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р.

 

ПП «Дам Гроші»

Код 40571453

61000, м. Харків, вул. Щорса, б. 8А, офіс 433

Засновник: Ткачук Валерій Вікторович (адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, б. 13, кв. 8)

Керівник: Ткачук Валерій Вікторович, з 16.06.2016

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.06.2016 р.

 

ПП «Кредитний Гаманець»

Код 41071455

43000, м. Луцьк, вул. Огієнка, б. 6

Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19)

Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р.

 

ПП «Інтера-С»

Код 41029953

21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411

Засновник, керівник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)

Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р.

 

ПП «Солді-М»

Код 41030005

21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411

Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)

Керівник: Березовська Майя Вікторівна

Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р.

 

ТОВ «Проспера-А.В.»

Код 39220227

21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 20.05.2014 р.

Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська     обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка).

Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року.

 

ТОВ «Вітлен»

Код 38445333

21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32

Засновники: Бурдюг Олена Миколаївна (адреса: 21027, м. Вінниця, пр-т Космонавтів, б. 71, кв. 52);

Самбірська Віталія Сергіївна (адреса: 21030, м. Вінниця, вул. Келецька, б. 87, кв. 39).

Керівник, підписант - Бурдюг Олена Миколаївна, з 18.10.2012 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.10.2012 р.

 

ПП «Реферті»

Код 40394964

21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 04.04.2016 р.

Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)

Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 04.04.2016 року.

 

ПП «Інком-Б.С.»

Код 39228053

21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.05.2014 р.

Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська     обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка).

Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року.

 

ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»

Код 37898528

21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38

Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)

Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.11.2011 р.

 

ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»

Код 37979554

21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38

Засновник – ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»;

Кінцевий бенефіціарний власник - Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)

Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.11.2011 р.

 

ТОВ «Український Прогрес»

Код 35902500

21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311

Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)

Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2008 р.

 

 ДП «Альфа Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»

Код  35902516

21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715

Засновник: ТОВ «Український Прогрес»

Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 30.05.2008 р.

 

 ДП «Бета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»

Код 36310438

21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715

Засновник: ТОВ «Український Прогрес»

Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.12.2008 р.

 

 ДП «Омега Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»

Код 36604283

21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311

Засновник: ТОВ «Український Прогрес»

Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)

Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.

 

 ДП «Дельта Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»

Код 36604346

21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311

Засновник: ТОВ «Український Прогрес»

Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)

Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.

 

 ДП «Гама Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»

Код  36548088

21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715

Засновник: ТОВ «Український Прогрес»

Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.07.2009 р.

 

 ДП «Зета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»

Код 36604311

21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311

Засновник: ТОВ «Український Прогрес»

Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)

Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.

 

 

ТОВ «Гарант-Плюс»

Код  38299280

49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200

Засновник – Воронюк Олексій Миколайович (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Байкальська, б. 84, кв. 72)

Керівник – Хоміщук Євген Юрійович, з 09.07.2013 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.07.2012 р.

 

ТОВ «Гарант-Плюс-Інформ»

Код 38361924

49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200

Засновник – Воронюк Олеся Анатоліївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Академіка Образцова, б. 92)

Керівник – Воронюк Олеся Анатоліївна, з 11.10.2012 року

Підписант – Штапура Станіслав Анатолійович, з 05.09.2013 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2012 р.

 

ТОВ «Юнікредіт Групп»

Код 39102604

49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200

Засновник – Багатський Андрій Євгенович (адреса: 49000, м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Янтарна, б. 40, кв. 49)

Керівник – Багатський Андрій Євгенович, з 18.02.2014 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р.

 

 ТОВ «Юнікредіт-Інформ»

Код 39102735

49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200

Засновник – Малюченко Любов Сергіївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Образцова, б. 92)

Керівник – Малюченко Любов Сергіївна, з 18.02.2014 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р.

 

 

ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.»  - діюча назва.

ПП «МІЖНАРОДНА ЕКАНОМИКО ПРАВОВА СЛУЖБА»,

ПП «МІЖНАРОДНИЙ ІНЄСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»;

ПП «МІЖНАРОДНА. ІНВЄСТИЦІЙНА. КОМПАНІЯ.»  - найменування цієї ж організації, які використовувались до 2016 року.

Код 39869293

01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, б. 41Д, офіс 12

Засновник – Нікулін Андрій Юрійович (адреса: 86106, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., вул. 301-ї Донецької Дивізії, б. 6, кв. 9)

Керівник, підписант – Нікулін Андрій Юрійович, з 09.09.2015 року

 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.07.2015 р.

 

 ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.»

Код 41172911

01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, б. 1/27, офіс 304/1

Засновник: Луганцева Наталія Сергіївна (адреса: 86130, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., площа Грибиниченка, б. 1, кв. 60)

Керівник – Луганцева Наталія Сергіївна

 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.02.2017 р.

 

ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.»

Код 39807263

01103, м. Київ, Залізничне шосе, б. 21

Засновник: Присяжна Наталія Іванівна (адреса: 83095, Донецька обл., Великоновосілківський р-н., с. Воскресенка, вул. Серьогіна, б. 3)

Керівник, підписант: Присяжна Наталія Іванівна, з 15.05.2015 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 28.05.2015 р.

 

ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.» співпрацюють зі страховими компаніями:

 

ТзДВ «Страхова компанія «Промінвест» (до 2013 року називалась ТзДВ «Страхова компанія «Укркомстрах»)

Код 35428561

03680, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4

Засновники:

ТОВ «Астра+Інвест», код 37617199, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Підлісна, б. 1, офіс 10;

Каменський Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Щербакова, б. 57-А, кв. 18);

Година Олександр Олексійович (адреса: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, провулок Ломаний, 1).

Кінцеві бенефіціарні власники:

Вакаренко Олександр Сергійович (03169, м. Київ, вул. Набережна, 3);

Сагіров Сергій Сергійович (87142, Донецька обл., Волноваський р-н., с. Чермалик, вул. Кірова, б. 28).

Керівник, підписант: Каменський Роман Володимирович, з 20.08.2014 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.09.2007 р.

 

ПАТ «Страхова компанія «Мир»

Код 19209435

04200, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, б. 5, офіс 880

Власник істотної участі:

Бабко Володимир Леонідович (м. Київ, проспект Оболонський, б. 5А, кв. 152);

Виноградов Костянтин Веніамінович (м. Київ, вул. Новаторів, б. 22-А, кв. 72).

Керівник, підписант: Бабко Володимир Леонідович.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2003 р.

 

ТОВ «Актив Київ»

Код 40889321

04074, м. Київ, вул. Лугова, б. 12

Засновник: Михайлюк Сергій Миколайович (адреса: 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н., м. Звенигородка, пров. Космонавтів, б. 2-А);

Смолярчук Андрій Васильович (адреса: 03037, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Освіти, б. 6А)

Керівник: Михайлюк Сергій Миколайович, з 11.10.2016 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2016 р.

     

2016 рік:

 

ТОВ «Маестро Експерт»

код 40171791

04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12

Засновник: Дорошенко Микола Миколайович (адреса: 19052, Черкаська обл., Канівський р-н., с. Таганча)

Керівник – Дорошенко Микола Миколайович

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 10.12.2015 р.

 

 ТОВ «Шайні Експерт»

Код 40174876

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А

Засновник: Гуз Олександр Олександрович (адреса: 02232, м. Київ, ,Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 198)

Керівник: Бузюмов Михайло Михайлович, з 13.01.2016

 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 14.12.2015 р.

 

 ТОВ «Старс Тревел»

 код 38018957

02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, б. 4

Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229)

Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 08.09.2015 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.01.2012 р.

 

 ТОВ «Глобал-Альянс»

 код 33968910

40004, м. Суми, вул. Супруна, б. 15

Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229);

ТОВ «Віп Експрес» код 36816346, адреса: 61060, м. Харків, Фрунзенський р-н., проспект Московський, б. 142

Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 13.05.2016 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 07.12.2005 р.

 

 ТОВ «Престо.»

 код 40271259

69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, б. 48

Засновники: Гордієнко Леся Василівна (адреса: 40004, м. Суми, Ковпаківський р-н., вул. Комунарів, б. 17);

Сельський Ігор Данилович (адреса: 48700, Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, вул. Підлісна, б. 49)

Керівник – Гордієнко Олеся Василівна, з 08.08.2016 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.02.2016 р.

 

2015 рік:

 

ПП «Рекордфін»

код 39415074

01001, м. Київ, вул. Прорізна, б. 9

Засновник: Мартощук Людмила Олексіївна (адреса: 72355, Київська обл.,Баришівський р-н., с. Семенівка)

Керівник: Мартощук Людмила Олексіївна, з 29.09.2014 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р.

 

ПП «Сучасне Співробітництво»

 код 39407550

04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73

Засновник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна (адреса: 52209, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Дзержинського, б. 7, кв. 72)

Керівник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна, з 24.09.2014 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.09.2014 р.

 

ПП «Депозитгруп»

 код 39412911

03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А

Засновник: Кондратюк Валерій Петрович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Краснодарська, б. 47/1, кв. 79)

Керівник: Кондратюк Валерій Петрович, з 26.09.2014

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р.

 

ПП «Енергетична Стратегія»

 код 39413035

03127, м. Київ, вул. Сечінова, б. 7

Засновник: Войтович Тетяна Леонідівні (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Леніна, б. 1-В, кв. 17)

Керівник: Войтович Тетяна Леонідівна, з 26.09.2014 року

Підписант: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 17.04.2015 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р.

 

ПП «Кладінфо»

 код 39415163

04060, м. Київ, вул. Щусєва, 10

Засновник, керівник – Ігнатенко Роман Анатолійович (адреса: 08410, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Вовчків, вул. Переяславська, б. 19)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р.

 

ПП «Фінсектор»

код 39401784

03191, м. Київ, вул. Лятошинського, б. 14-А

Засновник: Кондратюк Олена Олексіївна (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Богдана Хмельницького, б. 1-В, кв. 17)

Керівник: Кондратюк Олена Олексіївна

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.09.2014 р.

 

 

ПП «Саті Плюс»

 код 39777796

03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, б. 54

Засновник: Крюкова Анна Геннадіївна (адреса: 03110, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Клінічна, б. 1)

Керівник: Крюкова Анна Геннадіївна, з 05.05.2015 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р.

 

 ПП «Футур Фінанс»

код 39777492

03065, м. Київ, вул. Космонавта Комарова, б. 42

Засновник: Товстоп’ят Олександр Миколайович (адреса: 37320, Полтавська обл., Гадяцький р-н., с. Великі Будища)

Керівник: Товстоп’ят Олександр Миколайович, з 05.05.2015 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р.

 

ТОВ «Преміум Стар Стандарт»

 код 39910342

03057, м. Київ, вул. Довженка, б. 3

Засновник, керівник: Павленко Світлана Вікторівна (адреса: 37630, Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Зуївці)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2015 р.

 

ТОВ «Бондс»

 код 39938347

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А

Засновник, керівник: Чикишева Марія Сергіївна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р.

 

ТОВ «Секьюрітіс»

код 39938462

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А

Засновник, керівник: Чикишев Юрій Сергійович (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р.

 

ТОВ «Ріквеза Кепітал»

 код 38648563

02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 4-А

Засновник: Кудусов Февзі Едемович (адреса: АР Крим, Сімферопольський р-н., с. Фонтани, вул. Теплична, 39)

Керівник: Кудусов Февзі Едемович, з 21.06.2017

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.03.2013 р.

 

ПП «Євроінвест Фінанс»

 код 39780678

04123, м. Київ, вул. Олександра Бестужева, б. 36

Засновник: Тютюнник Юлія Олександрівна (адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18)

Керівник: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 10.10.2016 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.05.2015 р.

 

2013-2014 рік:

 

ПП «Славія Люкс»

 код 39039847

03150, м. Київ, вул. Літня, б. 25

Засновник: Сухачов Олег Володимирович (адреса: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кронштадська, б. 18)

Керівник: Сухачов Олег Володимирович, з 08.06.2015 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.

 

ПП «Лав Ласс»

 код 39039632

02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20

Засновник, керівник: Діденко Жанна Петрівна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 20, кв. 217)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.

 

ПП «Салюр»

 код 39217738

04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73.

Засновник: Салогуб Руслан Васильович (адреса: 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н., с. Андрушки, вул. Закутенка, б. 7)

Керівник: Салогуб Руслан Васильович, з 11.04.2014 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.05.2014 р.

 

ТОВ «Правнік»

 код 32959250

03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А

Засновник: Нелюбова Тетяна Олександрівна (адреса: 02166, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Лісовий, б. 11, кв. 222)

Керівник: Нелюбова Тетяна Олександрівна, з 11.03.2016 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.05.2004 р.

 

ТОВ «Ніван Люкс»

 код 16402924

03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А

Засновники: ПП «СУПЕР-К», код 30115160, адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18;

Леоненко Ілля Вікторович, адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10

Керівник: Леоненко Ілля Вікторович, з 26.11.2013 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.04.1994 р.

 

ПП «Зедос»

 код 39040365

03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 39

Засновник: ПП «Діадіма», код 37432124, адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Бориспільська, б. 9, корпус 57, кімната 65.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16.

Керівник: Лукаш Сергій Геннадійович, з 11.03.2014 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.

 

ПП «Грессток»

 код 39211694

04053, м. Київ, вул. Воровського, б. 4

Засновник: Гошук Яна Юріївна (адреса: 07330, .Київська обл., Вишгородський р-н., смт. Димер, вул. Бударіна, б. 8, кв. 2)

Керівник: Чопур Бедреттін – з 18.04.2015 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 13.05.2014 р.

 

ПП «Фінвесткор»

 код 39199316

04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А

Засновник: Йорур Мурат (адреса: 03110, м. Київ, Солом’янський р-н., вул. Головка, б. 25, кв. 68)

Керівник: Йорур Мурат, з 09.06.2015 року

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.04.2014 р.

 

ПП «Шансор»

 код 39221477

04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А

Засновник: Шпак Станіслав Ігорович (адреса: 28042, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., смт. Нова Прага, вул. Червоноармійська, б. 65, кв. 1)

Керівник: Шпак Станіслав Ігорович, з 21.05.2014 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2014 р.

 

ТОВ «Лексворд»

 код 36867441

03150, м. Київ, вул. Ярославська, б. 4-Б

Засновник: Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16.

Керівник: Медведок Анна Миколаївна, з 01.10.2013 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2010 р.

 

ПП «Діадіма»

 код 37432124

02068, м. Київ, проспект Петра Григоренка, б. 1Б, кімната 2

Засновники: Журін Олександр Олександрович (адреса: 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Стовп’яги, вул. Дружби, б. 4);

Козак Андрій Валерійович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Баумана, б. 20А, кв. 97)

Керівник: Русєєв Станіслав Володимирович, з 24.02.2016 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.11.2010 р.

 

ПП «РОККОС»

 код 39040056

87509, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Заозерна, б. 3

Засновник: ТОВ «КІНОПРОЕКТБУД», код 33602456, адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Підгірна/Татарська, б. 3/7.

Керівник: Ващенко Олександр Олександрович, з 26.09.2014 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.

 

ПП «Лаєніндустрі»

 код 39259537

02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20

Засновник: Леоненко Ілля Вікторович (адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10)

Керівник – Леоненко Ілля Вікторович, з 05.06.2014 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р.

 

ПП «Медвар»

 код 39259076

02089, м. Київ, вул. Радистів, б. 38

Засновник, керівник: Медведок Анна Миколаївна (адреса: 04607, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р.

 

ТОВ «Сіті-Оптіма» - ПП «Медвар» співпрацювали зі страховою компанією:

 ТзДВ «Страхова компанія «Традо» (назву змінено на ТзДВ «Страхова компанія «Крок»)

 код 38799866

03142, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4

Засновники:

ТОВ «Традо», код 38705694;

Каменський Володимир Петрович (01034, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Володимирська, б. 51-53, кв. 62);

Гонтар Олена Валеріївна (86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Маковського, б. 10, кв. 1).

Керівник: Каменський Володимир Петрович, з 09.09.2013 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.06.2013 р.

 

 

ТОВ «Кредо-Центр»

Код 38213245

02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 903

Засновники:

ТОВ «БІЗНЕС СІТІ ГРУП», код 38497863, адреса: 02660, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 921.

Власник істотної участі: Оніщенко Тетяна Дмитрівна (м. Київ, Харківське шосе, б. 158, кв. 326);

Омельчук Людмила Михайлівна (м. Київ, проспект Науки, б. 16А, кв. 33)

Керівник: Луценко Роман Олександрович.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2012 р.

 

ТОВ «Квота 2012»

Код 38377981

36039, м. Полтава, вул. Шевченка, б. 27, кімната 35.

Засновник: Дудко Олександр Феодосійович (адреса: 69054, м. Запоріжжя, Олександрівський р-н., вул. Гончарова, б. 48А)

Керівник, підписант – Дудко Олександр Феодосійович, з 26.12.2013 року.

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.09.2012 р.

 

ПП «Транснаціональний капітал «ТНК»

Код  38326167

79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, б. 176, кв. 313

Засновник: Мноян Олександр Каренович (адреса: 79039, м. Львів, Шевченківський р-н., вул. Яцкова, б. 18, кв. 5)

Керівник, підписант – Мноян Олександр Каренович, з 01.08.2012 року.

 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2012 р.

 

 ПП «Фінанс Інвест»

Код 39268206

79041, м. Львів, вул. Городоцька, б. 225

Засновник, керівник: Яцун Ростислав Олегович (адреса: 79054, м. Львів, Залізничний р-н., вул. Любінська, б. 90, кв. 46)

Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.06.2014 р.

 

 

 

 

 

[Лев]

Регистрируют у нас мох и болото. Осталось для полной ясности ввести код КВЕД: хх.yy. Шахрайство, н.в.і.у...