приговор сотруднику Приватбанка

[Гражданин]

Дело №1-584/2010

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

1 июля 2010г. Центрально-Городской районный суд г. Горловки Донецкой области в составе: председательствующего судьи Румиловой Н.Н., при секретаре Цыбулиной С.Н., с участием прокурора Ткач А.В., защитника ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Горловке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, украинки, гражданки Украины, уроженки г. Горловки Донецкой области, не судимой, не замужем, не работающей, проживающей: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, усмотренных ч.3 ст. 191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366, ч.2ст.15 ст.191 ч.3 УК Украины,

У СТАНОВИ Л:

ОСОБА_2, работая согласно приказа № Э.DO ПП - 2009 - 456 от 23.04.2009 года в должности специалиста по продаже услуг руководителя отделения № 137 (отделение группы Б) филиала «Донецкое региональное управление «Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПРИВАТБАНК» являясь должностным лицом, наделенным административно - хозяйственными полномочиями по заключению договоров на приобретение имущества, имущественных прав, и иных договоров, связанных с приобретением средств, договоров, связанных с привлечением средств на депозиты, договоров о совершении банковских операций, в августе 2009 года, более точно установить дату в ходе проведения досудебного следствия не представилось возможным, вступила в сговор с достоверно не установленным следствием лицом с целью хищения денежных средств с карточных счетов клиентов банка.

Так, в конце августа 2009 года, более точно в ходе досудебного следствия дату установить не представилось возможным, в рабочее время, находясь в помещении отделения «Горловский филиал» Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, расположенного по адресу: г. Горловка, ул. Партизанская, 2, и согласно своим функциональным обязанностям имея право доступа к Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПРИВАТБАНК, ОСОБА_2, с целью совершения в дальнейшем хищения денежных средств с карточного счета клиента банка ОСОБА_3 (ОСОБА_4) по предварительному сговору с достоверно не установленным следствием лицом, осуществила несанкционированные действия с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПРИВАТБАНК, а именно, используя свой логин и пароль, вошла в Единую клиентскую базу Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПРИВАТБАНК, и изменила в ней контактный номер телефона клиентки отделения «Горловский филиал» Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК ОСОБА_3 (до изменения имени и фамилии ОСОБА_4) с телефонного номера НОМЕР_1 на телефонный номер НОМЕР_2, что в дальнейшем дало ей и достоверно не установленному следствием лицу возможность осуществлять расходные операции с карточного счета ОСОБА_3 № НОМЕР_5, открытом в ПАО КБ ПРИВАТБАНК находясь вне помещений банка путем регистрации ОСОБА_3 в программном комплексе банка Приват-24, с указанием при этом измененного контактного телефона телефонного номера НОМЕР_2 вместо НОМЕР_1, и добавления в программном комплексе Приват-48, предназначенном для внутрибанковского использования с целью обслуживания клиентов, карточного счета ОСОБА_3 в аккаунт пользователя Приват-24, ранее созданного ОСОБА_2 В дальнейшем ОСОБА_2 по предварительному сговору с достоверно не установленным следствием лицом с использованием незаконно произведенных ею изменений в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПРИВАТБАНК с карточного счета ОСОБА_3 № НОМЕР_5, открытом в ПАО КБ ПРИВАТБАНК присвоены денежные средства банка в сумме 59414,83 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, по предварительному сговору и вместе с достоверно не установленным в ходе досудебного следствия лицом, ОСОБА_2 достоверно зная о том, что на карточном счете клиента банка ОСОБА_3 (ОСОБА_4Д.) находятся денежные средства в иностранной валюте, находясь в помещении компьютерного клуба «Хилтон» по адресу: г. Горловка, Центрально- Городской район, ул. Черного Диденко, 6, используя программный комплекс Приват-24, предназначенный для доступа к счетам клиентов ПРИВАТБАНКА, через сеть Интернет, после осуществления несанкционированных действий с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПРИВАТБАНКА, - изменения в ней контактного номера телефона клиентки отделения «Горловский филиал» Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК ОСОБА_3 (до изменения имени и фамилии ОСОБА_4) с телефонного номера НОМЕР_1 на телефонный номер НОМЕР_2, что в дальнейшем дало ей и достоверно не установленному следствием лицу возможность осуществлять расходные операции с карточного счета ОСОБА_3 № НОМЕР_5, открытом в ПАО КБ ПРИВАТБАНК находясь вне помещений банка, 20.01.2010 года, в дневное время, вместе с достоверно неустановленным в ходе проведения досудебного следствия лицом, отредактировали отправленный ими ранее 18.01.2010 года перевод с карточного счета ОСОБА_3 №НОМЕР_5, открытом в ПАО КБ ПРИВАТБАНК на имя ОСОБА_5 в сумме 7425,74 доллара США, что по курсу Национального банка Украины составило 59414,83 грн., указав при этом в переводе как получателя ОСОБА_6, тем самым незаконно оформили перевод денежных средств с карточного счета клиента ПриватБанка ОСОБА_3 в сумме 7425,74 доллара США, что по курсу Национального банка Украины составило 59414,83 грн. на имя ОСОБА_6, который 20.01.2010 года в дневное время в кассе отделения «Горловский филиал» Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, расположенного по адресу: г. Горловка, ул. Партизанская, 2, снял переведенные ОСОБА_2 и достоверно не установленным следствием лицом на его имя денежные средства в размере 59414,83 грн., и через не установленное следствием лицо, которое представилось ОСОБА_6 как «Денис», передал их ОСОБА_2 и действовавшему с ней по предварительному сговору неустановленному следствием лицу, присвоили указанные денежные средства в сумме 59414,83 грн., и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО КБ ПРИВАТБАНК ущерб в сумме 59414,83 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, завладев указанной выше денежной суммой, ОСОБА_2 действуя умышлено, в личных корыстных интересах, сознавая общественную опасность совершаемых действий, заведомо зная о преступном происхождении денежных средств, решила легализовать часть денежных средств, полученных преступным путем, в сумме 7190 грн., для чего 21.01.2010 года в дневное время, в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, внесла в кассу отделения банка денежные средства наличными в сумме 3000 грн. на карту/счет № НОМЕР_7, открытый ею ранее на имя ОСОБА_7, и 23.01.2010 года в дневное время, в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, внесла в кассу отделения банка денежные средства наличными в сумме 4190 грн. на карту/счет № НОМЕР_7, открытый ею ранее на имя ОСОБА_7.

Кроме того, ОСОБА_2, 07.07.2009 года, работая согласно приказа № Э.DO ПП - 2009 - 456 от 23.04.2009 года в должности специалиста по продаже услуг руководителя отделения № 137 (отделение группы Б) филиала «Донецкое региональное управление «Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПРИВАТБАНК» являясь должностным лицом, наделенным административно - хозяйственными полномочиями по заключению договоров на приобретение имущества, имущественных прав, и иных договоров, связанных с приобретением средств, договоров, связанных с привлечением средств на депозиты, договоров о совершении банковских операций, имея умысел на завладение денежными средствами ПАО КБ ПРИВАТБАНК, с целью получения кредитной карты для дальнейшего завладения денежными средствами ПАО КБ ПРИВАТБАНК, в помещении отделения № 137 ПАО КБ ПРИВАТБАНК, расположенного в Никитовском районе г. Горловки по адресу ул. Дубинина, 11, составила официальные документы, - заявление на выдачу кредитной карты «Кредитка «Универсальная» «30 дней льготного периода», с кредитным лимитом в 7000 гривен от имени ОСОБА_7, и справку об условиях кредитования с использованием кредитной карты «Кредитка «Универсальная» «30 дней льготного периода», в которых расписалась от имени ОСОБА_7, тем самым внесла в указанные документы недостверные сведения о лице, их подписавшем, и в дальнейшем, на основании указанных документов получила кредитную карту «Кредитка «Универсальная» «30 дней льготного периода»№ НОМЕР_6, которую использовала в дальнейшем для присвоения денежных средств ПАО КБ ПРИВАТБАНК.

В дальнейшем, реализуя свой преступлений умысел, направленный на завладение денежными средствами ПАО КБ ПРИВАТБАНК, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных мотивов, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, наделенным административно - хозяйственными полномочиями по заключению договоров на приобретение имущества, имущественных прав, и иных договоров, связанных с приобретением средств, договоров, связанных с привлечением средств на депозиты, договоров о совершении банковских операций, используя полученную раннее на основании подделанного ею заявления на выдачу кредитной карты «Кредитка «Универсальная» «30 дней льготного периода», кредитную карту НОМЕР_7, выпущенную ПАО КБ ПРИВАТБАНК на имя ОСОБА_7, в период с 07.07.2009 по 15.02.2010 года путем снятия с нее наличными самостоятельно, либо через своего знакомого, ОСОБА_8, перевода на другие кредитные карты, злоупотребляя своим служебным положением, присваивала денежные средствами ПАО КБ ПРИВАТБАНК:

07.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 526,32 грн. на карту/счет 5457 0869 4408 7168, принадлежащий ОСОБА_9 в счет погашения долга;

07.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 3831,54 грн. на карту/счет НОМЕР_8, принадлежащий ОСОБА_9 в счет погашения долга;

07.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, осуществила перевод денежных средств сумме 1734,00 грн. на карту/счет НОМЕР_9, принадлежащий ОСОБА_10 в счет погашения долга;

07.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 102,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

10.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 183,60 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

11.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 153,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

13.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 204,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

14.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 102,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

15.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 204,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

16.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 52,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

17.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 52,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

21.07.2009 года в рабочее время, находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод денежных средств в сумме 32,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

18.08.2009 года в дневное время в банкомате 7180 в г. Горловке по ул. Дубинина, 11, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 208,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

25.08.2009 года в вечернее время в банкомате 7180 в г. Горловке по ул. Дубинина, 11, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 240,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

26.08.2009 года в дневное время в банкомате 7180 в г. Горловке по ул. Дубинина, 11, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств, в сумме 20 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

31.08.2009 года ПРИВАТБАНК сняты проценты в сумме 152,43 грн. за пользование кредитным лимитом по кредитной карте;

29.09.2009 года в дневное время в банкомате 7180 в г. Горловке по ул. Дубинина, 11, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 100,00 грн. которыми распорядилась по своему усмотрению;

30.09.2009 года ПРИВАТБАНКом сняты проценты в сумме 197,95 грн. за пользование кредитным лимитом по кредитной карте;

14.10.2009 в вечернее время в банкомате 5215 в г. Горловке по ул. Малыныча, 46, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 70,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

18.10.2009 года в вечернее время в банкомате 5215 в г. Горловке по ул. Малыныча, 46, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 40,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

30.10.2009 года ПРИВАТБАНКом сняты проценты в сумме 197,92 грн. за пользование кредитным лимитом по кредитной карте;

03.11.2009 года в дневное время в банкомате 7180 в г. Горловке по ул. Дубинина, 11, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 100,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

05.11.2009 года в дневное время в банкомате 7180 в г. Горловке по ул. Дубинина, 11, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 80,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

11.11.2009 года в дневное время в банкомате 5215 в г. Горловке по ул. Малыныча, 46, с карты/счета НОМЕР_7 ОСОБА_8 осуществил снятие денежных средств в сумме 200,00 грн., и передал их ОСОБА_2, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению;

22.11.2009 года в дневное время в банкомате 5215 в г. Горловке по ул. Малыныча, 46, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 100,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

22.11.2009 года в дневное время в банкомате 5215 в г. Горловке по ул. Малыныча, 46, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 150,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

24.11.2009 года в дневное время в банкомате 7180 в г. Горловке по ул. дубинина, 11, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 60,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

30.11.2009 года ПРИВАТБАНКом сняты проценты в сумме 197,94 грн. за пользование кредитным лимитом по кредитной карте;

19.12.2009 года в дневное время в банкомате 6450 в г. Горловке по ул. Пересыпкина, 19, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 250,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

22.12.2009 года в дневное время в банкомате 7180 в г. Горловке по ул. Дубинина, 11, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 40,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

31.12.2009 года ПРИВАТБАНКом сняты проценты в сумме 201,35 грн. за пользование кредитным лимитом по кредитной карте;

29.01.2010 года ПриватБанком сняты проценты в сумме 149,08 грн. за пользование кредитным лимитом по кредитной карте;

30.01.2010 года в дневное время из банкомата, расположенного в г. Горловка по ул. Гагарина, 43/18, с карты/счета НОМЕР_7 ОСОБА_8 осуществил снятие денежных средств в сумме 350,00 грн., и передал их ОСОБА_2, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению,

30.01.2010 года в дневное время из банкомата, расположенного в г. Горловка по ул. Гагарина, 43/18, с карты/счета НОМЕР_7 ОСОБА_8 осуществил снятие денежных средств в сумме 100,00 грн., и передал их ОСОБА_2, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению,

31.01.2010 года в дневное время из банкомата, расположенного в г. Горловка по ул. Гагарина, 43/18, с карты/счета НОМЕР_7 ОСОБА_8 осуществил снятие денежных средств в сумме 300,00 грн., и передал их ОСОБА_2, которыми распорядилась по своему усмотрению,

02.02.2010 года в дневное время из банкомата 7345, расположенного в г. Горловка по ул. Бессонова, 18, с карты/счета НОМЕР_7 ОСОБА_8 осуществил снятие денежных средств в сумме 300,00 грн., и передал их ОСОБА_2, которыми распорядилась по своему усмотрению,

03.02.2010 года в дневное время из банкомата 4294 в г. Горловке по ул. Пересыпкина, 8А, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 100,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

03.02.2010 года в дневное время из банкомата 4383 в г. Горловке по ул. Комсомольской, 10, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 100,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

03.02.2010 года в дневное время из банкомата 4383 в г. Горловке по ул. Комсомольской, 10, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 50,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

04.02.2010 года в дневное время из банкомата 6670 в г. Головке по пр. Ленина, 22 ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 150,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

05.02.2010 года в дневное время из банкомата 6670 в г Горловке по пр. Ленина, 22, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 150,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

03.02.2010 года в дневное время из банкомата Проминвестбанка, расположенного по ул Гречнева в г. Горловка, более точно адрес банкомата в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2 осуществила снятие денежных средств в сумме 50,00 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению;

06.02.2010 года в дневное время из банкомата5215, расположенного в г. Горловка, ул. Мылыныча, 46, ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 300,00 грн. которыми распорядилась по своему усмотрению;

06.02.2010 года в дневное время, из банкомата 5215, расположенного в г. Горловка по ул. Малыныча, 46, с карты/счета НОМЕР_7 ОСОБА_8 осуществил снятие денежных средств в сумме 150,00 грн., и передал их ОСОБА_2, которыми распорядилась по своему усмотрению,

07.02.2010 года в дневное время из банкомата 5215, расположенного в г. Горловка по ул. Малыныча, 46, с карты/счета НОМЕР_7 ОСОБА_8 осуществил снятие денежных средств в сумме 400,00 грн., и передал их ОСОБА_2, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению,

10.02.2010 года в дневное время из банкомата 5215 в г. Горловка по ул. Малыныча, 46 ОСОБА_2 с карты/счета НОМЕР_7 осуществила снятие денежных средств в сумме 250,00 грн. которыми распорядилась по своему усмотрению;

11.02.2010 года в рабочее время находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод в сумме 408,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

11.02.2010 года в рабочее время находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод в сумме 153,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

12.02.2010 года в рабочее время находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод в сумме 306,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

12.02.2010 года в рабочее время находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод в сумме 103,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

12.02.2010 года в рабочее время находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод в сумме 510,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8;

15.02.2010 года в рабочее время находясь в помещении отделения № 137 Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, по адресу: г. Горловка, Никитовский район, ул. Дубинина, 11, с карты/счета НОМЕР_7 осуществила перевод в сумме 204,00 грн. на карту/счет НОМЕР_10, принадлежащий ОСОБА_8.

Всего на протяжении периода времени с 07.07.2009 года по 15.02.2010 года ОСОБА_2 неправомерно используя кредитную карту «Кредитка «Универсальная» «30 дней льготного периода», выданную ПАО КБ ПРИВАТБАНК на имя ОСОБА_7, с картсчета № НОМЕР_7 открытом на имя ОСОБА_7 в ПАО КБ ПРИВАТБАНК, злоупотребляя своим служебным положением, завладела денежными средствами ПАО КБ ПРИВАТБАНК в сумме 13260,48 грн., и причинила ущерб ПАО КБ ПРИВАТБАНК на общую сумму 14537,88 грн.

Кроме того, она же в конце августа 2009 года, более точно в ходе досудебного следствия дату установить не представилось возможным, в рабочее время, находясь в помещении отделения «Горловский филиал» Донецкого РУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК, расположенного по адресу: г. Горловка, ул. Партизанская, 2, и согласно своим функциональным обязанностям имея право доступа к Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПриватБанк, ОСОБА_2., с целью совершения в дальнейшем хищения денежных средств с карточного счета клиента банка ОСОБА_3 (ОСОБА_4 до изменения имени и фамилии) по предварительному сговору с достоверно не установленным следствием лицом осуществила несанкционированные действия с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПриватБанк, а именно, используя свой логин и пароль, вошла в Единую клиентскую базу Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПриватБанк, и изменила в ней контактный номер телефона клиентки отделения «Горловский филиал» Донецкого РУ ПАО КБ ПриватБанк ОСОБА_3 (до изменения имени и фамилии ОСОБА_4) с телефонного номера НОМЕР_1 на телефонный номер НОМЕР_2, что в дальнейшем дало ей и достоверно не установленному следствием лицу возможность осуществлять расходные операции с карточного счета ОСОБА_3 НОМЕР_8, открытом в ПАО КБ ПриватБанк находясь вне помещений банка путем регистрации ОСОБА_3 в программном комплексе банка Приват-24, с указанием при этом измененного контактного телефона телефонного номера НОМЕР_2 вместо НОМЕР_1, и добавления в программном комплексе «Приват-48», предназначенном для внутрибанковского использования с целью обслуживания клиентов, карточного счета ОСОБА_3 в аккаунт пользователя Приват-24, ранее созданного ОСОБА_2 от имени ОСОБА_3

В дальнейшем ОСОБА_2 по предварительному сговору с достоверно не установленным следствием лицом с использованием незаконно произведенных ею изменений в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПриватБанк с карточного счета ОСОБА_3 НОМЕР_8, открытом в ПАО КБ ПриватБанк, 19.11.2009 года с помощью платежной системы liqPay осуществили перевод денежных средств на счет сим карты НОМЕР_3, в сумме 1014,82 долларов США, что составило 8220,01 грн. по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступления, и кроме того, 18.01.2010 года осуществили перевод денежных средств с карточного счета ОСОБА_3 на имя ОСОБА_5, в сумме 7425,74 долларов США, что по курсу Национального банка Украины составило 59414,83 грн. на момент совершения преступления.

Продолжая свою преступную деятельность, по предварительному сговору и вместе с достоверно не установленным в ходе досудебного следствия лицом, ОСОБА_2 19.11.2009 года, в вечернее время, более точно в ходе досудебного следствия установить время не представилось возможным, достоверно зная о том, что на карточном счете клиента банка ОСОБА_3 (ОСОБА_4) находятся денежные средства в иностранной валюте, находясь в помещении компьютерного клуба, расположенного по адресу: г.Горловка, ул. Бессонова д. 46, л. Черного Диденко, 6, используя программный комплекс Приват-24, предназначенный для доступа к счетам клиентов ПриватБанка через сеть Интернет, после осуществления несанкционированных действий с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПриватБанк, - изменения в ней контактного номера телефона клиентки отделения «Горловский филиал» Донецкого РУ ПАО КБ ПриватБанк ОСОБА_3 (до изменения имени и фамилии ОСОБА_4) с телефонного номера НОМЕР_1 на телефонный номер НОМЕР_2, что в дальнейшем дало ей и достоверно не установленному следствием лицу возможность осуществлять расходные операции с карточного счета ОСОБА_3 № НОМЕР_8, открытого в ПАО КБ ПриватБанк находясь вне помещений банка, через сеть Интернет, с помощью платежной системы liqPay с целью дальнейшего присвоения, осуществили перевод денежных средств в сумме 1014,82 долларов США, что составило 8220,01 грн. по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступления, с карточного счета ОСОБА_3 НОМЕР_5, открытого в ПАО КБ ПриватБанк на счет сим карты НОМЕР_3, однако присвоить указанные денежные средства не смогли по независящим от них причинам.

Продолжая свою преступную деятельность, по предварительному сговору и вместе с достоверно не установленным в ходе досудебного следствия лицом, ОСОБА_2 18.01.2010 года, в вечернее время, более точно в ходе досудебного следствия установить время не представилось возможным, достоверно зная о том, что на карточном счете клиента банка ОСОБА_3 (ОСОБА_4) находятся денежные средства в иностранной валюте, находясь в помещении компьютерного клуба, расположенного по адресу: г. Горловка, ул. Бессонова д. 46, л. Черного Диденко, 6, используя программный комплекс Приват-24, предназначенный для доступа к счетам клиентов ПриватБанка, через сеть Интернет, после осуществления несанкционированных действий с информацией, которая сохраняется в Единой клиентской базе Программного комплекса «Проминь» ПАО КБ ПриватБанк, - изменения в ней контактного номера телефона клиентки отделения «Горловский филиал» Донецкого РУ ПАО КБ ПриватБанк ОСОБА_3 (до изменения имени и фамилии ОСОБА_4) с телефонного номера НОМЕР_1 на телефонный номер НОМЕР_2, что в дальнейшем дало ей и достоверно не установленному следствием лицу возможность осуществлять расходные операции с карточного счета ОСОБА_3 № НОМЕР_8, открытого в ПАО КБ ПриватБанк находясь вне помещений банка, через четь Интернет, используя программный комплекс «Приват-24», вместе с достоверно неустановленным в ходе проведения досудебного следствия лицом, отправили с карточного счета ОСОБА_3 НОМЕР_8, открытого в ПАО КБ ПриватБанк, перевод на имя ОСОБА_5 в сумме 7425,74 долларов США, что по курсу Национального банка Украины составило 59414,83 грн. на момент совершения преступления, однако присвоить указанные денежные средства не смогли по независящим от них причинам.

Подсудимая ОСОБА_2 вину признала полностью, подтвердила изложенные в установочной части приговора обстоятельства совершенных ею преступлений, в содеянном раскаялась.

Вина подсудимой, кроме признания нею своей вины, полностью подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами: копией приказа о приеме на работу ОСОБА_2 (л.д.22-23 т.4); копией договора о полной материальной ответственности ОСОБА_2 (л.д. 21т.4); протоколом явки с повинной ОСОБА_2 ; протоколом изъятия у ОСОБА_5 пластиковой карты «MasterCard» № НОМЕР_6, выданной «Райффайзен банк Аваль» на имя ОСОБА_5, газеты «Вестник визита патриарха» от 27 июля 2009 года 5 августа 2009 года, на которой записан номер автомобиля молодого человека, который просил его об открытии карточного счета, справки о движении денежных средств по счету НОМЕР_7, открытом на имя ОСОБА_5 в Горловском отделении № 1 ОАО «Райффайзен банк Аваль»(т. 1, л.д. 140 148 );протоколом выемки в отделении Горловского филиала ПАО «Приватбанк» аудиозаписи телефонных разговоров ОСОБА_2 с сотрудниками Контакт Центра Приватбанка (т.2 л.д.140-142); содержанием стенограмм телефонных разговоров ОСОБА_2 (л.д. 117-118,119,120 т.2); заключением фоноскопической экспертизы №11 от 30.03.2010г. (л.д.115-121 т.2); протоколом воспроизведения об обстановки и обстоятельств событий, в ходе которого подсудимая показала компьютерный клуб , в помещении которого она зарегистрировала ОСОБА_3 в программной комплексе банка (л.д.101-111 т.1); заключением компьютерно-технической экспертизы ;42 от 25.03.2010 года согласно которому на предоставленном на исследование системном блоке, изъятом в компьютерном клубе, расположенном по адресу Горловка, Бессонова,46 имеются следы доступа к системе Приватбанка (л.д.9-11 т.2) ; протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 19.02.2010г. в ходе проведения которого владелец компьютерного клуба ОСОБА_11 опознал ОСОБА_2 (л.д.180-182 т.1); протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 23.02.2010г. в ходе которого ОСОБА_2 показала компьютерный клуб «Хилтон» (л.д.115-122 т.1) ; заключением почерковедческой экспертизы №27 от 20.03.2010г., согласно которому рукописная запись ОСОБА_6 в графе «П.І.Б» клиента словами» в заявлении на получение перевода от 20.01.2010г. выполнена ОСОБА_6 (л.д.45-49 т.2); распечаткой движения денежных средств по счету НОМЕР_8,НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 (л.д.234 т.2); заключением почерковедческой экспертизы №31 от 25.03.2010г., согласно которой подпись от имени ОСОБА_7 в графе «Подпись» в справке об условиях кредитования с использованием кредитки «Универсальная» от 7.07.2009г. выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом; подписи от имени ОСОБА_7 в графе «Підпис» «Клієнт 7.07.2009» в заявлении на оформление и выдачу кредитной карты НОМЕР_7 на имя ОСОБА_7 от 7.07.2009г. выполнены не ОСОБА_7, а другим лицом. Рукописные и цыфровые записи в журнале выдачи кредитних карт бранч DO 25 в строке №66 напротив фамилии ОСОБА_7 выполены ОСОБА_2 (л.д.6067 т.2); материалами видеонаблюдения с банкоматов, на которых зафиксированы ОСОБА_2 и ОСОБА_8 в момент снятия денежных средств с карты на имя ОСОБА_7 (л.д.225, 240-243 т.2).

4СТ И Ш

Соглг

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что действия ОСОБА_2 правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ст. ч. 3 ст. 362 УК Украины несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в электронно вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах или компьютерных сетях либо храниться на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц, причинившие значительный ущерб.

Суд считает также , что действия ОСОБА_2 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 191 УК Украины как умышленные, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Также органы досудебного следствия правильно квалифицировали действия ОСОБА_2 как умышленные действия, выразившиеся в оконченном покушении на завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, т.е. по ч. 2 ст. 15, ст. 191 ч. 3 УК Украины.

Кроме того, подсудимая ОСОБА_2 должна нести ответственность за умышленные действия, выразившиеся в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, т.е. по ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Суд также считает правильной квалификацию действий ОСОБА_2 как умышленные , предусмотренные ч. 1 ст. 366 УК Украины служебный подлог, т.е. составление заведомо ложных документов, внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

Назначая подсудимой ОСОБА_2 наказание, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, обстоятельства дела, личность подсудимой, которая ранее не судима, по месту работы характеризуется отрицательно, по месту жительства - посредственно, а также ее явку с повинной, признание ею своей вины , раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба , что признается судом как обстоятельства , смягчающие ответственность. Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.

При таких обстоятельствах суд считает , что исправление и перевоспитание подсудимой возможно без изоляции от общества, назначив наказание в пределах санкции статьи с применением требований ст.ст.75, 76 УК Украины.

Учитывая, что программные и технические средства, с помощью которых были совершены несанкционированные действия подсудимой с информацией, не являются собственностью подсудимой, суд считает невозможной применения к ОСОБА_2. такого вида дополнительного наказания как конфискация программных и технических средств.

Кроме того, суд не применяет такой вид дополнительного наказания как конфискация имущества руководствуясь ст.77 УК Украины и п.19 Постановления Пленума ВС Украины от 24 октября 2003 года №7 ( с изменениями от 12.06.2009г.).

Гражданский иск, заявленный ПАТ КБ «Приватбанк», подлежит удовлетворению и с подсудимой следует взыскать 4700,00 грн в пользу истца в счет возмещения ущерба.

Руководствуясь ст.ст.321-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ОСОБА_2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 191, ч.1 ст.209, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366, ч.2ст.15 ст.191 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание

- по ст. 191 ч.3 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 3 года;

- по ст.362 ч.3 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год, без конфискации программных и технических средств;

- по ст.209 ч.1 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год, с конфискацией средств , полученных преступным путем;

- по ст..366 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год.

- по ст.15ч2 ст.191ч.3 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины окончательно определить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 (пяти ) лет лишения свободы с конфискацией средств , полученных преступным путем и с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 3 года.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от назначенного основного наказания, если в течение испытательного срока в течение трех лет она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности, предусмотренные ст.76 УК Украины: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и работы, периодически в соответствии со ст.13 Уголовно-исполнительного кодекса Украины являться в органы уголовно-исполнительной системы для регистрации.

Дополнительные наказания, назначеные ОСОБА_2 в виде конфискации средств , полученных преступным путем и лишения права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, подлежат реальному исполнению.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПАТ КБ «Приватбанк» 4700,00 грн. в счет возмещения ущерба.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_2 оставить прежнюю подписку о невыезде .

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах дела :

-1 лазерный компакт диск CD-R «VERBATIM», , видео файлы за 20.01.2010 с камер видеонаблюдения корпуса №2 отделения «ПриватБанка» по ул. Партизанская 2, фотографии в цифровом виде, аудиофайлы телефонных переговоров 1 лазерный компакт диск CD-R, , изъятые в ходе выемки ПАО КБ «ПриватБанк», инструкция по работе с клиентами в программном комплексе «Приват-24», инструкция по оформлению договоров в программе «Приват-24» (Т. 2 л.д. 151-155), инструкция по работе сотрудников банка в модуле «База клиентов» в программном комплексе «Проминь», приказ № 766 от 22.09. 1999 года КБ «ПриватБанк» «Об утверждении положения о работе в локальных вычислительных сетях банка, положение о порядке пользования вычислительной техники банка, правила внутреннего трудового распорядка «ПриватБанк», копия приказа «ПриватБанк» от 11.09.2009 № 2АКL-2009/1-6062 “О наказании специалиста по продаже услуг руководителя ОСОБА_2.» №157, выписка движения денежных средств на карточном счету № НОМЕР_8 клиента ОСОБА_3 за период с 31.03.2009 по 17.02.2010 ;- заявление на получение перевода PrivatMoney НОМЕР_12 от 20.01.2010, заявление на выдачу наличных от 20.01.2010 ОСОБА_6, талон № 9 от 20.01.2010 к выплате перевода в сумме 60000 грн. ОСОБА_6, выписка движения денежных средств по карточному счету № НОМЕР_13, выписка движения денежных средств по карточному счету № НОМЕР_7, лазерные компакт диски CD-R «VERBATIM» НОМЕР_14, содержащий файлы видеонаблюдения из банкоматов, сделанных во время снятия наличных денежных средств со счета № НОМЕР_7; заявление на оформление и выдачу кредитной карты «Универсальная» № НОМЕР_7 на имя ОСОБА_7 , справка об условии кредитования с использованием кредитной карты «Универсальная» № НОМЕР_7, журнал выдачи кредитных карт банка по отделению № 137 Донецкого РУ; выписка движения денежных средств по карточному счету № НОМЕР_13 для выплаты заработной платы ОСОБА_2, оставить в материалах уголовного дела;

- системный блок компьютера и два накопителя жестких дисков , изъятых в ходе проведения выемок в помещении компьютерного клуба «Хилтон», расположенного по ул. Бессонова в г. Горловке , переданные на ответственное хранение владельцу , оставить у владельца клуба.

- пластиковую карту «MasterCard» № 5324 5700 0062 0732, выданную «Райффайзен банк Аваль» на имя ОСОБА_5, газету «Вестник визита патриарха» от 27 июля 2009 года 5 августа 2009 года, справку о движении денежных средств по счету № НОМЕР_4, открытом на имя ОСОБА_5 в Горловском отделении № 1 ОАО «Райффайзен банк Аваль», изъятые в ходе проведения выемки от 22.02.2010 года у ОСОБА_5 , распечатку о движении денежных средств по карточному счету ОСОБА_3, открытом в ПАО КБ ПриватБанк, оставить в материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Центрально-Городской районный суд г.Горловки в течение 15 дней с момента провозглашения, а осужденными- в тот же срок с момента вручения копии настоящего приговора.

Судья Румилова Н.Н.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/10933980

[Гражданин]

Спасибо что переместили. Я и сам понимал, что в гражданских решениях уголовка не в тему, но не знал на какой из подфорумов его выложить.