Фонд гарантирования вкладов разорвал договора переуступки "Дельта Банка" на 23 млрд грн

[Siringa]

Тут Фонд гарантирования вкладов проявил настойчивость и разорвал почти 200 сделок менеджмента "Дельта Банка" на 23 млрд грн - так как они показались "ворушилинцам" схемными! http://nashigroshi.org/2016/02/01/56902/

http://zaxid.net/news/showNews.do?fond_garantuvannya_viznav_nikchemnimi_dogovori_delta_banku_na_22_mlrd&objectId=1385655

Интересно, а были ли при этом разорваны договора переуступки права требования по кредитам госкомпании Укргаздобыча?
Этот кредит "схлопнули" с десятком крупных вкладчиков банка на сумму около 150 млн грн.

http://nashigroshi.org/2016/02/01/56902/

Вот почему-то уверен, что эту сделку Фонд пропустил Смайлик «smile»

И вот почему:

Встановлено імена десяти осіб, які поручалися за кредити ПАТ «Укргазвидобування»:

Побережна Інна Петрівна (13,50 млн грн.) – дружина Сергія Побережного, члена правління «Укрсоцбанку»;

Мілявський Анатолій Якович (50,50 млн грн.) – згадується як член банди «Киселя», кримінальний авторитет на прізвисько «Макс», «Фортуна», і на чиєму дні народженні начебто був присутній соратник Віталія Кличка – Артур Палатний;

Заярнюк Ірина Андріївна (7 млн грн.) – колишня в.о. голови і замголова правління «Дельта Банку» (2014 р.);

Богуцький Олександр Андрійович (34,00 млн грн.) – директор-президент каналу ICTV, директор телегрупи «StarLightMedia»;

Астапова Тетяна Павлівна (сума невідома) – син Андрій Астапов заснував ТОВ «Астапов і партнери», що надає комерційні і юридичні послуги. Сьогодні компанія оформлена на «Скід Роу Пропертіз Енд Інвестментс ЛТД» з Кіпру.

Істомінов Сергій Вікторович (46,00 млн грн.) – володіє ТОВ «Сузір’я» з братом Андрієм Істоміновим, який відомий як радник голови правління ПАТ «Чернігівгаз», що контролюють структури Дмитра Фірташа;

Зінченко Віктор Ігорович (сума невідома) – у 2013 р. був замголови правління «Кредитпромбанку», перед ліквідацією власником банку значився Микола Лагун, якому належав «Дельта банк»;

Шаповалов Ігор Анатолійович (40,50 млн грн.) – так звуть сина екс-замголови Національного банку Анатолія Шаповалова (2005-2010 рр.). Свого часу Шаповалова-старшого підозрювали у валютних махінаціях в НБУ та сприянню рефінансуванню певних банків за грошову винагороду.

Мороз Андрій Вікторович (12 млн грн.) – право вимоги отримав 30.04.2015 р. від Максима Лавриновича, сина екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича (2002–2005; 2006–2007; 2010–2013);

Біланенко Олександр Георгійович (сума невідома) – колишній член ради Національного банку (до 10 вересня 2015 р.). Був директором Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ (2005-2011), а також помічником Олександра Буряка, народного депутата від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» у праламенті 4 скликання.

[Siringa]

Задачка: есть мемориальные ордера с проводкой 3739 - 2909 

Вот такого типа: 

 

«Дельта банк» гасив борги «Укргазвидобування» грошима Лавриновича і екс-члена ради Нацбанку

01 лютого 2016

Кредитна заборгованість «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» була сплачена коштами щонайменше десяти вкладників банку, які поручилися за кредити держкомпанії. Про це відомо із сайту «Судова влада» і реєстру судових рішень.

Зокрема, син екс-міністра юстиції Максим Лавринович поручився за виплату боргу «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» на суму 79,87 млн грн. У лютому 2015 р., коли УГВ не розплатилося, з рахунку Лавриновича списали 12 млн грн.

30 квітня Лавринович відступив свої вимоги до УГВ на суму 12 млн грн. Андрію Вікторовичу Морозу, який тепер подає судові позови про стягнення боргу з УГВ.

Так само поручителем по заборгованості «Укргазвидобування» був Олександр Біланенко, на той момент член ради Національного банку, призначений постановою Верховної ради навесні 2014 р. Скільки «Дельта банк» списав з рахунку Олександра Біланенка невідомо.

Наразі встановлено імена десяти осіб, які поручалися за кредити ПАТ «Укргазвидобування»:

• Побережна Інна Петрівна (13,50 млн грн.) – дружина Сергія Побережного, члена правління «Укрсоцбанку»;
• Мілявський Анатолій Якович (50,50 млн грн.) – згадується як член банди «Киселя», кримінальний авторитет на прізвисько «Макс», «Фортуна», і на чиєму дні народженні начебто був присутній соратник Віталія Кличка – Артур Палатний;
• Заярнюк Ірина Андріївна (7 млн грн.) – колишня в.о. голови і замголова правління «Дельта Банку» (2014 р.);
• Богуцький Олександр Андрійович (34,00 млн грн.) – директор-президент каналу ICTV, директор телегрупи «StarLightMedia»;
• Астапова Тетяна Павлівна (сума невідома) – син Андрій Астапов заснував ТОВ «Астапов і партнери», що надає комерційні і юридичні послуги. Сьогодні компанія оформлена на «Скід Роу Пропертіз Енд Інвестментс ЛТД» з Кіпру.
• Істомінов Сергій Вікторович (46,00 млн грн.) – володіє ТОВ «Сузір’я» з братом Андрієм Істоміновим, який відомий як радник голови правління ПАТ «Чернігівгаз», що контролюють структури Дмитра Фірташа;
• Зінченко Віктор Ігорович (сума невідома) – у 2013 р. був замголови правління «Кредитпромбанку», перед ліквідацією власником банку значився Микола Лагун, якому належав «Дельта банк»;
• Шаповалов Ігор Анатолійович (40,50 млн грн.) – так звуть сина екс-замголови Національного банку Анатолія Шаповалова (2005-2010 рр.). Свого часу Шаповалова-старшого підозрювали у валютних махінаціях в НБУ та сприянню рефінансуванню певних банків за грошову винагороду.
• Мороз Андрій Вікторович (12 млн грн.) – право вимоги отримав 30.04.2015 р. від Максима Лавриновича, сина екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича (2002–2005; 2006–2007; 2010–2013);
• Біланенко Олександр Георгійович (сума невідома) – колишній член ради Національного банку (до 10 вересня 2015 р.). Був директором Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ (2005-2011), а також помічником Олександра Буряка, народного депутата від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» у праламенті 4 скликання.

Нагадаємо, у 2013 р. «Укргазвидобування» взяло кредит у «Дельта-банку» на 150 млн грн. під заставу своїх виробничих запасів.

Восени 2014 р., коли «Дельта банк» визнали проблемним, але ще до выднесення його до неплатоспроможних, він уклав договори поруки з вищевказаними фізособами по кредитах УГВ.

У лютому 2015 р. «Дельта банк» списав кошти з рахунків поручителів, які натомість отримали права кредиторів «Укргазвидобування».

Після введення в банк тимчасової адміністрації у березні 2015 року Фонд гарантування вкладів визнав договори поруки нікчемними. А «Дельта банк» заявив, що після виявлених порушень у травні 2015 р. повернув кошти поручителями.

Але самі поручителі повідомили суду, що грошей не отримали, бо вони були перераховані на «невідомі рахунки», до яких вони не мають відношення.

Наразі відомо, що «Укргазвидобування» отримало від поручителів позови про стягнення заборгованості на більше 200 млн грн.

 

Внимание вопрос: проводкой 3739 - 2909 с поручителей деньги сымали, или наоборот - возвращали ?

 

P.S. хотя, канеш, поручители правы: в мем. ордерах текущих счетов нет )))

[0720]

Как интересно.

А мне вот интересно, найдётся всё-таки управа на этого рейдера — ФГВФО — или так и не найдётся?

[Mila_Я]

Задачка: есть мемориальные ордера с проводкой 3739 - 2909 

Вот такого типа: 

 

 

Внимание вопрос: проводкой 3739 - 2909 с поручителей деньги сымали, или наоборот - возвращали ?

 

P.S. хотя, канеш, поручители правы: в мем. ордерах текущих счетов нет )))

 

37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні

рахунки

За рахунками цього розділу обліковуються кошти за

операціями з платіжними картками; розрахунки за

операціями з цінними паперами; кошти, які перераховані за

взаємними розрахунками між банками і тимчасово, до

з'ясування, не можуть бути віднесені на відповідні

рахунки за призначенням.

3739 П Транзитний рахунок за іншими розрахунками

Призначення рахунку: облік коштів за іншими

розрахунками для розподілу загальних сум між

різними рахунками або клієнтами.

За кредитом та за дебетом рахунку

проводяться суми, які надалі шляхом

розподілу зараховуються на відповідні

рахунки за призначенням.

 

29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за

операціями з клієнтами

290 Кредиторська заборгованість за операціями з

клієнтами банку

2909 П Інша кредиторська заборгованість за

операціями з клієнтами банку

Призначення рахунку: облік сум іншої

кредиторської заборгованості за операціями

з клієнтами банку, наприклад:

- невиплачені перекази для бенефіціарів,

які не мають рахунку в банку;

- суми коштів, отриманих для зарахування

на вклади клієнтів банку.

За кредитом рахунку проводяться суми

кредиторської заборгованості за операціями

з клієнтами банку.

За дебетом рахунку проводяться суми

погашення кредиторської заборгованості за

операціями з клієнтами банку.

 

 

Кароче, шо пнем об сову, шо совой об пень = погоняли бабло по транзитам .... а дальше не видно = надо видеть проводку, куда они с 2909 пошли.