Блокування карток та рахунків. Підстави арешту і як уникнути цього | Адвокат Ростислав Кравець

[ANTIRAID]

‼️??Останнім часом значно зросли випадки блокування рахунків. Підстави можуть бути досить різними. Яким чином дізнатись про підстави та що потрібно зробити для розблокування рахунків Ви дізнаєтесь  з цього відео.

?Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

?Постанова НБУ 24.02.2022  №18 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

?Постанова Правління Національного банку від 19.05.2020 № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text

?Постанова Правління Національного банку від 28.07.2020 № 107 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text

?Постанова Правління Національного банку від 30.06.2020 № 90 "Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-20#Text

?ЗУ № 3048-IX від 11.04.2023 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3048-20#Text

??✌️Важлива та перевірена інформація від адвоката ⤵️

⚡️Не забудьте приєднатись до телеграм каналу https://t.me/rkravetsUA