Блокування карток та рахунків. Підстави арешту і як уникнути цього | Адвокат Ростислав Кравець


Recommended Posts

Posted

‼️??Останнім часом значно зросли випадки блокування рахунків. Підстави можуть бути досить різними. Яким чином дізнатись про підстави та що потрібно зробити для розблокування рахунків Ви дізнаєтесь  з цього відео.

?Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

?Постанова НБУ 24.02.2022  №18 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

?Постанова Правління Національного банку від 19.05.2020 № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text

?Постанова Правління Національного банку від 28.07.2020 № 107 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text

?Постанова Правління Національного банку від 30.06.2020 № 90 "Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-20#Text

?ЗУ № 3048-IX від 11.04.2023 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3048-20#Text

??✌️Важлива та перевірена інформація від адвоката ⤵️

️Не забудьте приєднатись до телеграм каналу https://t.me/rkravetsUA

  • Like 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show