Определение следственного судьи о проверке выведения из банка Демарк кредитов рефинансирования НБУ

ANTIRAID · December 3, 2015

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36536/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2015 року суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. при секретарі Брильовій Н.В., за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Піки І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Піки І.М., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України А.К. Лупу про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Піка І.М., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал банк», ПАТ «Банк «Демарк» державними коштами в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особами ПАТ «Банк «Демарк» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи кредитними коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України на загальну суму 40 млн.грн.

Службовими особами ПАТ «Банк «Демарк» спільно з невстановленими особами, на шкоду інтересам вкладників та клієнтів банку, протиправно виведено з ПАТ «Банк «Демарк» через банківські рахунки вказаних товариств кошти на загальну суму 1 263 854 103,58 грн.

Наряду з викладеним зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, усіх осіб - причетних до вчинення вказаних злочинів, а також обставин видачі ПАТ «Банк «Демарк» кредитів зазначеним вище товариствам, їх використання, рух кредитних коштів, дотримання службовими особами банку вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», нормативно правових актів Національного банку України та внутрішніх положень банку щодо видачі кредитів та контролю за їх використанням, за клопотанням Генеральної прокуратури України ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2015 у справі 757/32686/15-к надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк «Демарк» з терміном її проведення - з 21.09.2015 до 09.10.2015 (15 робочих днів).

Відповідно до вказаної ухвали слідчого судді фахівцями Державної фінансової інспекції в Чернігівській області з 21.09.2015 розпочато позапланову виїзну ревізію ПАТ «Банк «Демарк» за період з 01.01.2008 по 07.09.2015.

До Генеральної прокуратури України з Державної фінансової інспекції України надійшов лист №05-17/1305 від 29.09.2015, відповідно до якого ініційовано питання щодо продовження терміну позапланової ревізії ПАТ «Банк «Демарк» на 5 робочих днів - з 12.10.2015 по 16.10.2015, у зв'язку зі значним обсягом банківських, розрахункових та інших документів, що підлягають ревізії.

Крім того, в ході ревізії дослідженню підлягають обставини укладення та не виконання ПАТ «Банк «Демарк» кредитного договору № 1/362 від 19.03.2014 з Національним банком України та додаткових договорів до нього, на підставі постанови Правління Національного банку України від 18.03.2014 за № 138/БТ «Про надання кредиту для збереження ліквідності» на загальну суму 45 млн. грн. З метою повного дослідження вказаного питання ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2015 надано дозвіл на проведення зустрічної звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Банк «Демарк» та Управлінням Національного банку України в Чернігівській області. У зв'язку з тим, що кредитний договір № 1/362 від 19.03.2014 укладено із Національним банком України, є необхідність у проведенні зустрічної звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Банк «Демарк» та Національним банком України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Висновок ревізії має важливе значення для досудового розслідування, який буде доказом під час судового розгляду кримінального провадження.

В судовому засіданні, слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування слідчого, яким подано клопотання, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог Закону України "Про основні засади здійснення фінансового контролю в Україні", приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання.

В тому числі слідчий суддя вважає достатнім період проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк «Демарк» у період з 12.10.2015 по 16.10.2015 ключно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 309 КПК України, Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Піки І.М., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України А.К. Лупу про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності - задовольнити.

1. Надати дозвіл на продовження терміну проведення у кримінальному провадженні № 12014000000000113 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк «Демарк» (ЄДРПОУ 19357516 код банку 353575), дозвіл на проведення якої надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2015 у справі №757/32686/15-к, з продовженням терміну позапланової ревізії з 12.10.2015 по 16.10.2015 включно.

2. Доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Чернігівській області проведення в національному банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, зустрічної звірки взаєморахунків із ПАТ «Банк «Денмарк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

http://reyestr.court.gov.ua/Review/52779810