Порядок раскрытия банковской тайны в случаях кураторства НБУ


Recommended Posts

Имеется случай (скорее всего деликтный), когда оспариваемые действия совершены банком (правлением банка) по распоряжению куратора, назначенного в банк Нацбанком Украины. 

Проблема в том, что вся деятельность таких кураторов не просто непублична, а ещё и загрифована как "БТ" (и как правило ещё и "ДСП"). То есть не только содержание, но даже и реквизиты документов с упоминанием этих кураторов и их распоряжений, — не подлежат раскрытию. 

Кураторы этим пользуются и, разумеется, сплошь и рядом нарушают закон. Но с доказательствами таких нарушений выходит туговато, поскольку всё загрифовано. Порядок раскрытия банковской тайны установлен только для информации о клиентах банка и в ряде случае о самом банке, а порядок раскрытия БТ для информации о кураторах и Нацбанке — не установлен. То есть это вообще нигде не регламентируется или я просто плохо искал?

Может быть просто подать заяву про забезпечення доказiв и пусть уже суд скопом всё разгрифовывает? Может ли вообще быть такое раскрытие просто по определению суда?

Link to comment
Share on other sites

Имеется случай (скорее всего деликтный), когда оспариваемые действия совершены банком (правлением банка) по распоряжению куратора, назначенного в банк Нацбанком Украины. 

Проблема в том, что вся деятельность таких кураторов не просто непублична, а ещё и загрифована как "БТ" (и как правило ещё и "ДСП"). То есть не только содержание, но даже и реквизиты документов с упоминанием этих кураторов и их распоряжений, — не подлежат раскрытию. 

Кураторы этим пользуются и, разумеется, сплошь и рядом нарушают закон. Но с доказательствами таких нарушений выходит туговато, поскольку всё загрифовано. Порядок раскрытия банковской тайны установлен только для информации о клиентах банка и в ряде случае о самом банке, а порядок раскрытия БТ для информации о кураторах и Нацбанке — не установлен. То есть это вообще нигде не регламентируется или я просто плохо искал?

Может быть просто подать заяву про забезпечення доказiв и пусть уже суд скопом всё разгрифовывает? Может ли вообще быть такое раскрытие просто по определению суда?

Вы иск будите подавать по КАСУ? без доказательств? потому что вы затрудняетесь их получить? скорее всего вас сразу мернут иск потому что вы не представили доказательства.

Может попробовать через милицию? тогда должна быть проверка. но вам все-равно не удастся прочитать результаты проверки.

Link to comment
Share on other sites

Вы иск будите подавать по КАСУ? без доказательств? потому что вы затрудняетесь их получить? скорее всего вас сразу мернут иск потому что вы не представили доказательства.

Может попробовать через милицию? тогда должна быть проверка. но вам все-равно не удастся прочитать результаты проверки.

 

Нет, речь о цивильном иске, не КАСУ. Поэтому сразу вместе с исковым заявлением (ну или сразу после открытия производства) собираюсь подать заяву про забезпечення доказiв, в которой и ходатайствовать о раскрытии тайны и истребовании из банка загрифованых документов.

 

Ну и не то чтобы совсем без доказательств, там будет какая-то часть доказательств, но важных действительно не будет из-за грифов. Можно даже попросить предварительное заседание для того чтобы суд установил (уточнил) предмет доказывания и обеспечил доказательства.

Link to comment
Share on other sites

Нет, речь о цивильном иске, не КАСУ. Поэтому сразу вместе с исковым заявлением (ну или сразу после открытия производства) собираюсь подать заяву про забезпечення доказiв, в которой и ходатайствовать о раскрытии тайны и истребовании из банка загрифованых документов.

 

Ну и не то чтобы совсем без доказательств, там будет какая-то часть доказательств, но важных действительно не будет из-за грифов. Можно даже попросить предварительное заседание для того чтобы суд установил (уточнил) предмет доказывания и обеспечил доказательства.

трудная ситуация.

Зная украинскую судебную систему вангую - 90% что иск не будут рассматривать потому что не представлены доказательства.

Но если хотите попробовать можно.

Link to comment
Share on other sites

трудная ситуация.

Зная украинскую судебную систему вангую - 90% что иск не будут рассматривать потому что не представлены доказательства.

Но если хотите попробовать можно.

Нужно в любом случае пробовать. Ведь,если не попробуешь,то никогда ни узнаешь,что бы могло получиться.
Link to comment
Share on other sites

Ну будем пробовать, конечно. Да и других доказательств насобираем. 

Задавал вопрос в другой теме.

Сейчас налоговая получила право без проблем получать информацию по любому счету (раскрывать банковскую тайну)?

Link to comment
Share on other sites

Имеется случай (скорее всего деликтный), когда оспариваемые действия совершены банком (правлением банка) по распоряжению куратора, назначенного в банк Нацбанком Украины.

Проблема в том, что вся деятельность таких кураторов не просто непублична, а ещё и загрифована как "БТ" (и как правило ещё и "ДСП"). То есть не только содержание, но даже и реквизиты документов с упоминанием этих кураторов и их распоряжений, — не подлежат раскрытию.

Кураторы этим пользуются и, разумеется, сплошь и рядом нарушают закон. Но с доказательствами таких нарушений выходит туговато, поскольку всё загрифовано. Порядок раскрытия банковской тайны установлен только для информации о клиентах банка и в ряде случае о самом банке, а порядок раскрытия БТ для информации о кураторах и Нацбанке — не установлен. То есть это вообще нигде не регламентируется или я просто плохо искал?

Может быть просто подать заяву про забезпечення доказiв и пусть уже суд скопом всё разгрифовывает? Может ли вообще быть такое раскрытие просто по определению суда?

В чем суть правонарушения? Напишите мне на пчту.Возможно что-то можно выкрутить в уголовно-правовой плоскости?
Link to comment
Share on other sites

В чем суть правонарушения? Напишите мне на пчту.Возможно что-то можно выкрутить в уголовно-правовой плоскости?

 

Напишу сегодня.

В уголовно-правовую плоскость можно перевести хоть сейчас, признаки налицо, — но это означает дикое затягивание всей истории, хотелось бы всё-таки решить в порядке гражданского судопроизводства. А то начнётся марлезонский балет: внесение в реестр, следствие ментовское, возможно ещё следствие прокурорское, потом уголовный процесс (хотя скорее всего процесса как раз и не будет), и только потом гражданский иск в уголовном. Зачем мне это надо? Мне же не шашечки, мне ехать.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show