Определение следственного судьи о доступе к документам по делу о разворовывании средств банком ВБР через ОВГЗ

[ANTIRAID]

Державний герб України
 
печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23291/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Семеновича С.М.про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчогов ОВС третього відділу з розслідування кримінальних провадженьуправління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича Святослава Миколайовича, за погодженням з прокурором Новіковим С.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000429 від 19.03.2015 за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_2 є власником 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

Відповідно до аудиторського висновку № 12 від 10.04.2014 щодо річної фінансової звітності ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», проведеного ТОВ «ДОНЕЦЬКІНАУДИТ», публічний акціонерне товариство «Всеукраїнський банк розвитку» отримало в 2012 році від Національного банку України кредит за угодою «репо» на суму 300 157 000 грн., а в 2013 році на суму 493 975 000 гривень.

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» отримувало вищевказані грошові кошти від Національного банку України, використавши в якості застави належні банку облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1 млрд. 257 млн. 198 тис. грн., що складає 95,94 % портфелю цінних паперів ПАТ «ВБР». В ході досудового розслідування встановлено, що вказані облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) були придбані в держави в особі Національного банку України та Міністерства фінансів України за непрозорою схемою протягом 2010-2013 років.

Разом з тим встановлено, що у вказаний період ПАТ «ВБР» надавало кредити ряду підприємств, а саме ТОВ «ТІПІКОН А», ТОВ «Квардіс Н», ТОВ «Вуглесинтез Інжинірінг», ТОВ «РТС», ТОВ «Лайтрум», ТОВ «Вектор Перспектива», ТОВ «Мелон 8», ТОВ «Бенефіт-Консалт», ТОВ «Бета-Агро-Інвест». Однак на даний час вказані кредити не були повернуті ПАТ «ВБР». Так, тільки заборгованість по кредиту, наданому ТОВ «ТІПІКОН А» складає 183 630 000 гривень.

На даний час є підстави вважати, що вказані кредити надавалися банком з метою виведення активів та уникнення від сплати податків. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТІПІКОН А» є засновником ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-Інвест», яке в свою чергу було засновником ПАТ «ВБР» в 2009 році. Однак той факт, що ТОВ «ТІПІКОН А» є пов'язаним підприємством з ПАТ «ВБР» службовими особами банку було приховано та у жодних документах не відображено. 

Слідчий зазначає, що з урахуванням викладеного, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в розпорядженні ТОВ «Центравіа» (ЄДРПОУ 35531403), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська,7, корп.1, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які мають відношення до сплачених протягом листопада 2013 - лютого 2014 років ОСОБА_2 наданих ТОВ «Центравіа» послуг (авіа перельотів).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновичу Святославу Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дрозду Миколі Сергійовичу та слідчим слідчої групи: слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Декайлу Олександру Петровичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олексійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області Смолі Ігорю Ігоровичу, старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Роману Олександровичу, слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області Семещенку Олександру Павловичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської Марію Віталію Михайловичу та/або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документівз можливістю вилучення їх копій, що перебувають урозпорядженні ТОВ «Центравіа» (ЄДРПОУ 35531403), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська,7, корп.1, які мають відношення до сплачених протягом листопада 2013 - лютого 2014 років ОСОБА_2 наданих ТОВ «Центравіа» послуг (авіа перельотів), а саме:

- укладеного договору № 01-12/2013 від 01.12.2013 та інших договорів пов'язаних з перевезеннями;

- накладних на оплату наданих послуг, рахунків-фактур, актів виконаних робіт;

- документів обліку екіпажу та техперсоналу, які здійснювали рейси протягом листопада 2013 - лютого 2014 років;

- журналів інструктажів екіпажів та техперсоналу за листопад 2013 - лютого 2014 років;

- документів обліку пасажирів;

- шляхових(рейсових) та погоджувальних на рейс (політ) документів;

- наявних інших документів, що стосуються здійснених авіа перельотів;

- рахунку № 103 від 24.09.2013 на загальну суму 157 тис.грн.;

- рахунку № 95 від 24.09.2013 на загальну суму 218,4 тис.грн.;

- рахунку № 99 від 30.09.2013 на загальну суму 262,1 тис.грн.;

- рахунку № 107 від 24.10.2013 на загальну суму 328,2 тис.грн.;

- рахунку № 108 від 25.10.2013 на загальну суму 328,4 тис.грн.;

- рахунку № 105 від 14.10.2013 на загальну суму 49,6 тис.грн.;

- рахунку № 110 від 31.10.2013 на загальну суму 192,5 тис.грн.;

- рахунку № 104 від 14.10.2013 на загальну суму 335,9 тис.грн.;

- рахунку № 115 від 12.11.2013 на загальну суму 498,1 тис.грн.;

- рахунку № 113 від 07.11.2013 на загальну суму 153,7 тис.грн.;

- рахунку № 119 від 11.11.2013 на загальну суму 178 тис.грн.;

- рахунку № 114 від 11.11.2013 на загальну суму 320,8 тис.грн.;

- рахунку №121 від 02.12.2013 (договір № 01-12/2013 від 01.12.2013) на загальну суму 228 тис.грн.;

- рахунку № 120 від 02.12.2013 на загальну суму 74,5 тис.грн.;

- рахунку № 125 від 16.12.2013 на загальну суму 138,5 тис.грн.;

- рахунку № 126 від 17.12.2013 на загальну суму 143,5 тис.грн.;

- рахунку № 124 від 16.12.2013 на загальну суму 543,2 тис.грн.;

- рахунку №127 від 26.12.2013 на загальну суму 158 тис.грн.;

- рахунку № 128 від 27.12.2013 (аванс за авіатранспортні послуги) на загальну суму 450 тис.грн.;

- рахунку № 130 від 30.12.2013 на загальну суму 78 тис.грн.;

- рахунку № 2 від 10.01.2014 на загальну суму 91,8 тис.грн.;

- рахунку № 3 від 10.01.2014 на загальну суму 152,8 тис.грн.;

- рахунку № 4 від 08.01.2014 на загальну суму 300,3 тис.грн.;

- рахунку № 6 від 27.01.2014 на загальну суму 292 тис.грн.;

- рахунку № 7 від 30.01.2014 на загальну суму 145,2 тис.грн.;

- рахунку № 9 від 06.02.2014 на загальну суму 156,6 тис.грн.;

- рахунку № 8 від 03.02.2014 на загальну суму 185,1 тис.грн.;

- рахунку № 10 від 11.02.2014 на загальну суму 149,7 тис.грн.;

- рахунку № 12 від 19.02.2014 на загальну суму 155,4 тис.грн.;

- рахунку № 11 від 17.02.2014 на загальну суму 159,5 тис.грн.;

- рахунку № 13 від 19.02.2014 на загальну суму 184,4 тис.грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23291 /16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва В.М.Карабань

http://reyestr.court.gov.ua/Review/58280195