Определение следственного судьи о доступе к документам компаний через которые Приватбанк вывел рефинансирование НБУ

[ANTIRAID]

Державний герб України

 

Печерський районний суд міста києва

 

Справа № 757/19139/15-к

 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

10 червня 2015 року

 

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС Ющенка О.В. та процесуального керівника ГПУ Чорного І.Г.

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014000000001261 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

 

В С Т А Н О В И В :

 

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Ющенко О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

 

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

 

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк», в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

 

ПАТ КБ «Приватбанк» протягом 2014 року відповідно до «Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України», затвердженого Постановою Правління НБУ від 13.07.2010 № 327, отримав кредити рефінансування від Національного банку України на загальну суму 19 889 млн. грн.

 

В свою чергу, ПАТ КБ «Приватбанк» протягом 2014 року під заставу майнових прав на товар було видано кредитів в сумах від 18 до 73 млн. доларів США підконтрольнім службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» підприємствам, а саме: ТОВ "АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ "АЛЬФАТРЕЙДЕР" (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ "ВЕГАТОРГ" (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ "ВІАЛІНТ" (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ "ВІГЛОН" (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ "ВІІТЕЛЛА" (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ "ДАРСТЕН" (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ "ДОРТЕКС" (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ "ЕЛСІС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ "ЕСМОЛА" (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ "ІМРІС" (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ "ІНКОМ 2001" (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ "ІНТОРНО" (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ "КАРІНДА" (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ "КЕМБЕЛ" (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ "МАСТЕЙН" (ЄДРПОУ 39040632); ТОВ "МЕТРИКОМ" (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ "ОРБЕЛА" (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ "ПАРАДІЗ" (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ "ПРАДО" (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ "ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ "РАНЕЯ" (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ "РАПІТ" (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ "РІБОТТО" (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ "РУДНЕКС" (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ "САЛТІЗ" (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ "СОЛМБРИДЖ" (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ "ФАБОРІС" (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ "ФАВОРЕ" (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ "ФОКСАР" (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 32560431), а також підконтрольнім службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» підприємствам, засновниками яких є нерезиденти, а саме: «АВАБОКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «АЛЬФА ІНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «БОЛРУТ КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД», «ВІАНОВА ІНВЕСТ ЛЛС», «ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ГРЕГСОН ЛТД.», «ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД», «ДЖАКЕНТІ ФАЙНЕНС ІНК.», «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.», «КОМПАНІЯ КВЕНШІНАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», «КВІНБЕРГ ЛІМІТЕД», «КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП.», «КІРЕРТО КОММЕРШАЛ ЛТД», «КРЕОНТАС КОММЕРШІАЛ ЛТД», «КРІСПЕКС ІНК.», «КРІСТАЛМАКС ЛТД», «КРОНІКС ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЛЕКСУС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ЛОНВУД ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД», «МЕІНВІЛЛЕ ЛІМІТЕД», «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», «МОДЕНА ХОЛДІНГ ЛЛС», «МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД», «МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «ОКТАМАР ЛІМІТЕД», «ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ПЕТРОЛІНК ХОЛДІНГЗ С.А.», «ПРІОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», «ПРІСТЕЛЛІ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «РЕЙНВАЛД ЛІМІТЕД», «РІКОЛЛЕТІ ЛІМІТЕД», «РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД», «РОНТЕКС ІНК.», «СОЛАР ЛІМІТЕД», «СОУТФІЛД АДМІН ЛІМІТЕД», «СТАФЕРТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ТЕРМЕЛІНГТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФАНТТЕРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФЕНВІК КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФЕРЛАНД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ФОРКАС ЛІМІТЕД», «ХЕЛІФІЛД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ШЕВКОН ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», які (вище перелічені підприємства) в свою чергу уклали сумнівні угоди та перерахували вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: «Teamtrend limited», «Trade point agro limited», «Collyer limited», «Rossyan investing corp», «Zao ukrtransitservice ltd», «Milbert ventures inc.», здійснивши при цьому 100 % передплату з метою нібито отримання товарів.

 

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася та грошові кошти також до теперішнього часу не повернуто.

 

Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків у наслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

 

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

 

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

 

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

 

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.

 

Між тим, матеріалами клопотання слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів, а тому, вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

 

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

 

У Х В А Л И В :

 

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ющенка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014000000001261 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

 

Надати (старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України в Луганській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Мечкалу Сергію Валентиновичу, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ КБ «Приватбанк» щодо отримання в Національному банку України (МФО 300001) та його відокремлених підрозділах (Управлінні Національного банку України в Дніпропетровській області (МФО 305006) протягом 2014 року кредитів рефінансування, в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50):

 

1. Усіх наявних документів щодо рефінансування Національним банком України протягом 2014 року комерційного банку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), у тому числі договорів, наказів, розпоряджень, протоколів, висновків аудиту, руху коштів, активів ПАТ КБ «Приватбанк», які були прийняті Національним банком у заставу, тощо, а саме:

 

рішень Національного банку України про надання кредитів рефінансування (стабілізаційних) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) а також про відмову в наданні кредитів, рішень про зміну умов кредитування та документів, на підставі яких прийнято такі рішення (доповідні та службові записки, протоколи зборів тощо);

 

клопотань ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо надання кредиту (внесення змін про умови кредитування), програму фінансового оздоровлення банку, графік повернення кредитів, письмові запевнення банку, щодо збільшення розміру регулятивного капіталу, програму капіталізації банку, документи, що підтверджують право власності на запропоноване забезпечення за кредитами, звіти про оцінку майна, та інших документів, наданих ПАТ КБ «Приватбанк» для отримання кредитів рефінансування (стабілізаційних) та внесення змін до умов кредитних договорів;

 

висновків інспекційних перевірок ПАТ КБ «Приватбанк», які проводилися для прийняття рішення про надання кредиту рефінансування (стабілізаційного);

 

кредитних договорів рефінансування (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами) укладені з ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

 

договорів застави, іпотеки тощо (з усіма додатками, змінами та доповненнями), які укладалися з метою забезпечення виконання укладених з Національним банком України кредитних договорів рефінансування (стабілізаційних кредитів), а також обгрунтовуючих документи (доповідні записки, листи тощо);

 

звітів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо використання коштів, отриманих від Національного банку України, акти звірок, службових документів щодо стану виконання кредитних договорів (службові записки, довідки тощо) та інших документів наданих ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо використання коштів, отриманих за кредитними договорами рефінансування (стабілізаційними кредитами);

 

інформації про рух коштів за кредитними договорами рефінансування, укладеними із ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та заборгованості (на паперових носіях та в електронному вигляді);

 

листування між Національним Банком України та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо укладення договорів про надання кредитів рефінансування (стабілізаційних) та їх виконання;

 

довідок та актів перевірок ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) (з усіма додатками) з питань виконання зобов'язань за кредитними договорами рефінансування, укладеними з Національним банком України.

 

2. Документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та стосуються фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.01.2014 по день вилучення наступних підприємств-резидентів: ТОВ "АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (ЄДРПОУ 32650650), ТОВ "АЛЬФАТРЕЙДЕР" (ЄДРПОУ 36162770), ТОВ "ВЕГАТОРГ" (ЄДРПОУ 35601407), ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355), ТОВ "ВІАЛІНТ" (ЄДРПОУ 32561084), ТОВ "ВІГЛОН" (ЄДРПОУ 34315009), ТОВ "ВІІТЕЛЛА" (ЄДРПОУ 37987319), ТОВ "ДАРСТЕН" (ЄДРПОУ 34914929), ТОВ "ДОРТЕКС" (ЄДРПОУ 32716793), ТОВ "ЕЛСІС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 37987446), ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707), ТОВ "ЕСМОЛА" (ЄДРПОУ 38965343), ТОВ "ІМРІС" (ЄДРПОУ 34408937), ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346), ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 36162971), ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155), ТОВ "ІНКОМ 2001" (ЄДРПОУ 31504346), ТОВ "ІНТОРНО" (ЄДРПОУ 38939690), ТОВ "КАРІНДА" (ЄДРПОУ 33771343), ТОВ "КЕМБЕЛ" (ЄДРПОУ 39161586), ТОВ "МАСТЕЙН" (ЄДРПОУ 39040632), ТОВ "МЕТРИКОМ" (ЄДРПОУ 33074399), ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707), ТОВ "ОРБЕЛА" (ЄДРПОУ 38113112), ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771), ТОВ "ПАРАДІЗ" (ЄДРПОУ 32640694), ТОВ "ПРАДО" (ЄДРПОУ 32723943), ТОВ "ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 32466295), ТОВ "РАНЕЯ" (ЄДРПОУ 36495272), ТОВ "РАПІТ" (ЄДРПОУ 32613760), ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 36162739), ТОВ "РІБОТТО" (ЄДРПОУ 38939748), ТОВ "РУДНЕКС" (ЄДРПОУ 34499705), ТОВ "САЛТІЗ" (ЄДРПОУ 34563062), ТОВ "СОЛМБРИДЖ" (ЄДРПОУ 32616447), ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 32176638), ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" (ЄДРПОУ 32354141), ТОВ "ФАБОРІС" (ЄДРПОУ 35339131), ТОВ "ФАВОРЕ" (ЄДРПОУ 38753580), ТОВ "ФОКСАР" (ЄДРПОУ 35163878), ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 35739432), ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 32560431); підприємств-нерезидентів: «АВАБОКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «АЛЬФА ІНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «БОЛРУТ КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД», «ВІАНОВА ІНВЕСТ ЛЛС», «ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ГРЕГСОН ЛТД.», «ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД», «ДЖАКЕНТІ ФАЙНЕНС ІНК.», «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.», «КОМПАНІЯ КВЕНШІНАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», «КВІНБЕРГ ЛІМІТЕД», «КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП.», «КІРЕРТО КОММЕРШАЛ ЛТД», «КРЕОНТАС КОММЕРШІАЛ ЛТД», «КРІСПЕКС ІНК.», «КРІСТАЛМАКС ЛТД», «КРОНІКС ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЛЕКСУС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ЛОНВУД ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД», «МЕІНВІЛЛЕ ЛІМІТЕД», «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», «МОДЕНА ХОЛДІНГ ЛЛС», «МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД», «МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «ОКТАМАР ЛІМІТЕД», «ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ПЕТРОЛІНК ХОЛДІНГЗ С.А.», «ПРІОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», «ПРІСТЕЛЛІ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «РЕЙНВАЛД ЛІМІТЕД», «РІКОЛЛЕТІ ЛІМІТЕД», «РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД», «РОНТЕКС ІНК.», «СОЛАР ЛІМІТЕД», «СОУТФІЛД АДМІН ЛІМІТЕД», «СТАФЕРТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ТЕРМЕЛІНГТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФАНТТЕРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФЕНВІК КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФЕРЛАНД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ФОРКАС ЛІМІТЕД», «ХЕЛІФІЛД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ШЕВКОН ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.»; керівників та бухгалтерів вищевказаних підприємств-резидентів: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_13); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_14); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_16); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_17); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_18); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_19); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_20); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_21); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_22); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_23); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_27); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_28); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_29); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_30); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8); айворонська ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_22); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_31); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_32); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_33); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_34); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_35); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_36); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_37); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_38); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_39); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_40); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_41); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_42), а саме:

 

інформації (довідок) про перелік усіх наявних (діючих, відкритих та закритих) рахунків, відкритих зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності, нерезидентами та фізичними особами в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

 

інформації (довідок) про наявність кредитів у зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, нерезидентів та фізичних осіб, отриманих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

 

інформації (довідок) про наявність депозитних вкладів у зазначених суб'єктів підприємницької діяльності. нерезидентів та фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

 

банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

 

анкет клієнтів банку (зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб) по банківських рахунках;

 

довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб;

 

платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб;

 

договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СГД, нерезидентам та фізичним особам співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

 

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

 

документів щодо придбання вказаними СГД, нерезидентами та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

 

банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому вигляді та електронному вигляді) за період з 01.01.2014 по день вилучення або закриття рахунку;

 

юридичних справ вищевказаних СГД, нерезидентів та фізичних осіб;

 

договорів, укладених вказаними СГД, нерезидентами і фізичними особами та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

 

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб;

 

документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СГД, нерезиденти та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

 

платіжних доручень зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

 

кредитних справ щодо видачі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) кредитів вищевказаним СГД, нерезидентам та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов'язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов'язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

 

документів щодо формування ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб;

 

внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій;

 

положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов'язаннями ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

 

документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб у період з 01.01.2014 по цей час (у тому числі положень про кредитування);

 

особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють;

 

3. Документів, що стосуються наступних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 01.01.2014 по день вилучення, у тому числі:

 

3.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;

 

3.2. банківських виписок (роздруківок руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

 

3.3. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів

 

наступних підприємств-резидентів:

 

ТОВ "АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (ЄДРПОУ 32650650) - №№ 26003000421571 в українській гривні, 26005050002346 в євро, 26005050000360 в українській гривні, 26001050000579 у доларах США;

 

ТОВ "АЛЬФАТРЕЙДЕР" (ЄДРПОУ 36162770) - №№ 26040050000477 в українській гривні, 26005000035006 в українській гривні, 26008050004567 в українській гривні, 26007050001958 у доларах США;

 

ТОВ "ВЕГАТОРГ" (ЄДРПОУ 35601407) - №№ 26003050005334 у доларах США, 26006050003786 в українській гривні;

 

ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355) - №№ 26003050001048 в українській гривні, 26049057001834 в українській гривні, 26005050001165 в українській гривні;

 

ТОВ "ВІАЛІНТ" (ЄДРПОУ 32561084) - №№ 26000050002686 в євро, 26009050000496 у доларах США, 26006050000370 в українській гривні;

 

ТОВ "ВІГЛОН" (ЄДРПОУ 34315009) - №№ 26000050001472 у доларах США, 26005050004225 в українській гривні;

 

ТОВ "ВІІТЕЛЛА" (ЄДРПОУ 37987319) - №№ 26007050006577 в євро, 26042050000624 в українській гривні, 26006050006813 у доларах США, 26009050010776 в українській гривні,

 

ТОВ "ДАРСТЕН" (ЄДРПОУ 34914929) - №№ 26005050005707 у доларах США, 26006050003087 в українській гривні;

 

ТОВ "ДОРТЕКС" (ЄДРПОУ 32716793) - №№ 2600905000708 у доларах США, 26006050000369 в українській гривні;

 

ТОВ "ЕЛСІС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 37987446) - №№ 26009050006144 у доларах США, 26051050003496 в українській гривні, 26046050000200 в українській гривні, 26000050007454 в українській гривні, 26009050005941 в євро;

 

ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707) - №№ 26042050000248 в українській гривні, 26000050008851 в українській гривні, 26008050008314 у доларах США, 26005050007567 в євро;

 

ТОВ "ЕСМОЛА" (ЄДРПОУ 38965343) - №№ 26002050014092 в євро, 26041050001475 в українській гривні, 26009050010185 в українській гривні, 26004050008288 у доларах США;

 

ТОВ "ІМРІС" (ЄДРПОУ 34408937)- №№ 26007050003279 у доларах США, 26000050003005 в євро, 26003050002241 в українській гривні;

 

ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346) - №№ 26051050004569 в українській гривні, 26006050003043 в українській гривні, 26002050002350 у доларах США,

 

ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 36162971) - №№ 26009050003147 у доларах США, 26007060243353 в українській гривні;

 

ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155) - №№ 26005050001864 в українській гривні, 26006050002862 у доларах США;

 

ТОВ "ІНКОМ 2001" (ЄДРПОУ 31504346) - №№ 26000000927227 в українській гривні, 26003132364023 в євро, 26003132364001 в українській гривні, 26002132364002 у доларах США, 26004132364022 в російських рублях, 26051050008156 в українській гривні;

 

ТОВ "ІНТОРНО" (ЄДРПОУ 38939690) - №№ 26009050010118 в українській гривні, 26003050006504 у доларах США, 26002050006505 в євро, 26046050000910 в українській гривні;

 

ТОВ "КАРІНДА" (ЄДРПОУ 33771343) - №№ 26056050005994 в українській гривні, 26008000419997 в українській гривні, 26008050004192 у доларах США, 26008050003104 в українській гривні;

 

ТОВ "КЕМБЕЛ" (ЄДРПОУ 39161586) - №№ 26009050005338 в українській гривні, 26008050011185 у доларах США, 26004050007405 в євро, 26044050000417 в українській гривні;

 

ТОВ "МАСТЕЙН" (ЄДРПОУ 39040632) - №№ 26009050010334 в українській гривні, 26004050006730 в євро, 26005050005600 у доларах США, 26047050000403 в українській гривні;

 

ТОВ "МЕТРИКОМ" (ЄДРПОУ 33074399) - №№ 26002000170696 в українській гривні, 26006050004172 в євро, 26009050000924 в українській гривні, 26000050008029 у доларах США;

 

ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707) - №№ 26009057004741 в євро, 26001057001173 у доларах США, 26004057002629 в українській гривні;

 

ТОВ "ОРБЕЛА" (ЄДРПОУ 38113112) - №№ 26000050006615 в євро, 26007050006588 в українській гривні, 26048050000178 в українській гривні, 26007050004966 у доларах США;

 

ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771) - №№ 26000050013051 в євро, 26044050001687 в українській гривні, 26057050005692 в українській гривні, 26004050011275 в українській гривні, 26003050004421 у доларах США;

 

ТОВ "ПАРАДІЗ" (ЄДРПОУ 32640694) - №№ 26042050001076 в українській гривні, 26055050008710 в українській гривні, 26004050000372 в українській гривні, 26001050000739 у доларах США;

 

ТОВ "ПРАДО" (ЄДРПОУ 32723943) - №№ 26054050006199 в українській гривні, 26006050000358 в українській гривні, 26006050001960 в євро, 26007050000614 у доларах США;

 

ТОВ "ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 32466295) - №№ 26057050005595 в українській гривні, 26005050000218 в українській гривні, 26000050000279 у доларах США;

 

ТОВ "РАНЕЯ" (ЄДРПОУ 36495272) - №№ 26001000235930 в українській гривні, 26009050007121 в українській гривні, 26000050003221 у доларах США;

 

ТОВ "РАПІТ" (ЄДРПОУ 32613760) - №№ 26007050000368 в українській гривні, 26007050000443 у доларах США, 26048050001337 в українській гривні, 26001050004241 в євро;

 

ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 36162739) - №№ 26009050003653 у доларах США, 26007060243342 в українській гривні;

 

ТОВ "РІБОТТО" (ЄДРПОУ 38939748) - №№ 26048050000725 в українській гривні, 26006050007328 в євро, 26001050007367 у доларах США, 26001050007271 в українській гривні;

 

ТОВ "РУДНЕКС" (ЄДРПОУ 34499705) - №№ 26000050001502 в українській гривні, 26009050002342 у доларах США;

 

ТОВ "САЛТІЗ" (ЄДРПОУ 34563062) - №№ 26045057002752 в українській гривні, 26009050002364 в українській гривні, 26000050002341 у доларах США;

 

ТОВ "СОЛМБРИДЖ" (ЄДРПОУ 32616447) - №№ 26005050005332 у доларах США, 26005050003088 в українській гривні;

 

ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 32176638) - №№ 26001130571001 в українській гривні, 26000050004640 у доларах США, 26001050005778 в українській гривні, 26006050005687 в євро, 26043050000184 в українській гривні;

 

ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" (ЄДРПОУ 32354141) - №№ 26006132639001 в українській гривні, 26005132639002 у доларах США, 26045050000212 в українській гривні;

 

ТОВ "ФАБОРІС" (ЄДРПОУ 35339131) - №№ 26057050004790 в українській гривні, 26003050003585 в українській гривні, 26003050006979 у доларах США;

 

ТОВ "ФАВОРЕ" (ЄДРПОУ 38753580) - №№ 26001050009729 у доларах США, 26046050001146 в українській гривні, 26000050004907 в українській гривні, 26003050008256 в євро;

 

ТОВ "ФОКСАР" (ЄДРПОУ 35163878) - №№ 26058050002995 в українській гривні, 26003050003701 в українській гривні, 26001050004092 у доларах США;

 

ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 35739432) - №№ 26008050002815 в українській гривні, 26007050007190 у доларах США;

 

ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 32560431) - №№ 26003050000362 в українській гривні, 26008050000497 у доларах США, 26009050003578 в євро.

 

4. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення по розрахункових рахунках № 36203831300101 в українській гривні та № 26024050005755 в євро, що відкриті та належать ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) використовує у своєї діяльності.

 

5. Інформацію, щодо переліку розрахункових рахунків (із зазначенням повних реквізитів) відкритих ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) в іноземних банківських установах.

 

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

 

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

 

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ МВС України Ющенку О.В.

 

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45009934

[Vasil]

дальше что будет?

[alexburko]

Респект. Просто супер.

[0720]

Это всё может тянуться годами и даже десятилетиями

[у.zaporozhskiy]

дальше что будет?

 

Особенно это Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків у наслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

 

Я так понимаю, решили выдать кредит под залог товаров, которые должны были поставить в будущем.

Кредитный комитет решает этот вопрос.

Разве весь кредитный комитет будет нести ответственность?

Особенно сложным,как мне кажется, будет доказать, что именно деньги рефинансирования пошли на это.

[0720]

Кстати, немного не в тему, но может кто подскажет ответ на такой вот вопрос.

Если во время рассмотрения гражданского или административного дела суду стали известны обстоятельства о действии одной из сторон, имеющего признаки уголовного преступления, — то какова в этом случае процедура инициирования уголовного дела?  Вроде был какой-то порядок возбуждения уголовного дела прямо неуголовным судом (с последующей передачей дела прокурору, следователю или следственному судье), или я чего-то путаю?

[ANTIRAID]

Кстати, немного не в тему, но может кто подскажет ответ на такой вот вопрос.

Если во время рассмотрения гражданского или административного дела суду стали известны обстоятельства о действии одной из сторон, имеющего признаки уголовного преступления, — то какова в этом случае процедура инициирования уголовного дела?  Вроде был какой-то порядок возбуждения уголовного дела прямо неуголовным судом (с последующей передачей дела прокурору, следователю или следственному судье), или я чего-то путаю?

Просите суд вынести отдельное определение и направить правоохранителям.

[ANTIRAID]

Теперь ждем когда самый честный Генпрокурор ранее ездящий на машинах Приватбанка закроет это дело.

 

[ANTIRAID]

Державний герб України
 
печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36363/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Каранда С.Г., за участю сторни кримінального провадження - слідчого Воробей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П. за погодженням із прокурором процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001261, внесеному 13.11.2014 Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

Так, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», 42-ом підприємствам, які підконтрольні останнім, а саме: ТОВ "АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ" (ЄДРПОУ 32650650); ТОВ "АЛЬФАТРЕЙДЕР" (ЄДРПОУ 36162770); ТОВ "ВЕГАТОРГ" (ЄДРПОУ 35601407); ТОВ "ВЕСТА-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 33185355); ТОВ "ВІАЛІНТ" (ЄДРПОУ 32561084); ТОВ "ВІГЛОН" (ЄДРПОУ 34315009); ТОВ "ВІІТЕЛЛА" (ЄДРПОУ 37987319); ТОВ "ДАРСТЕН" (ЄДРПОУ 34914929); ТОВ "ДОРТЕКС" (ЄДРПОУ 32716793); ТОВ "ЕЛСІС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 37987446); ТОВ "ЕМПІРЕ" (ЄДРПОУ 38955707); ТОВ "ЕСМОЛА" (ЄДРПОУ 38965343); ТОВ "ІМРІС" (ЄДРПОУ 34408937); ТОВ "ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 32126346); ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 36162971); ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155); ТОВ "ІНКОМ 2001" (ЄДРПОУ 31504346); ТОВ "ІНТОРНО" (ЄДРПОУ 38939690); ТОВ "КАРІНДА" (ЄДРПОУ 33771343); ТОВ "КЕМБЕЛ" (ЄДРПОУ 39161586); ТОВ "МАСТЕЙН" (ЄДРПОУ 39040632); ТОВ "МЕТРИКОМ" (ЄДРПОУ 33074399); ТОВ "МІЛОРІН ЛТД" (ЄДРПОУ 36962707); ТОВ "ОРБЕЛА" (ЄДРПОУ 38113112); ТОВ "ОРТІКА" (ЄДРПОУ 38930771); ТОВ "ПАРАДІЗ" (ЄДРПОУ 32640694); ТОВ "ПРАДО" (ЄДРПОУ 32723943); ТОВ "ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 32466295); ТОВ "РАНЕЯ" (ЄДРПОУ 36495272); ТОВ "РАПІТ" (ЄДРПОУ 32613760); ТОВ "РЕАЛ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 36162739); ТОВ "РІБОТТО" (ЄДРПОУ 38939748); ТОВ "РУДНЕКС" (ЄДРПОУ 34499705); ТОВ "САЛТІЗ" (ЄДРПОУ 34563062); ТОВ "СОЛМБРИДЖ" (ЄДРПОУ 32616447); ТОВ "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ" (ЄДРПОУ 32176638); ТОВ "ТРАНСМОЛОКО" (ЄДРПОУ 32354141); ТОВ "ФАБОРІС" (ЄДРПОУ 35339131); ТОВ "ФАВОРЕ" (ЄДРПОУ 38753580); ТОВ "ФОКСАР" (ЄДРПОУ 35163878); ТОВ "ЮНІКС" (ЄДРПОУ 35739432); ТОВ "ЦЕРІС" (ЄДРПОУ 32560431), засновниками яких є 51 нерезидент України, які також підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: «АВАБОКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «АЛЬФА ІНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «БОЛРУТ КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД», «ВІАНОВА ІНВЕСТ ЛЛС», «ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД», «ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ГРЕГСОН ЛТД.», «ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ДЕННІЕЛЛІ ЛІМІТЕД», «ДЖАКЕНТІ ФАЙНЕНС ІНК.», «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.», «КОМПАНІЯ КВЕНШІНАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД», «КВІНБЕРГ ЛІМІТЕД», «КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП.», «КІРЕРТО КОММЕРШАЛ ЛТД», «КРЕОНТАС КОММЕРШІАЛ ЛТД», «КРІСПЕКС ІНК.», «КРІСТАЛМАКС ЛТД», «КРОНІКС ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЛЕКСУС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ЛОНВУД ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД», «МЕІНВІЛЛЕ ЛІМІТЕД», «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», «МОДЕНА ХОЛДІНГ ЛЛС», «МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД», «МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», «ОКТАМАР ЛІМІТЕД», «ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ПЕТРОЛІНК ХОЛДІНГЗ С.А.», «ПРІОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», «ПРІСТЕЛЛІ ХОЛДІНГЗ ІНК.», «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «РЕЙНВАЛД ЛІМІТЕД», «РІКОЛЛЕТІ ЛІМІТЕД», «РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД», «РОНТЕКС ІНК.», «СОЛАР ЛІМІТЕД», «СОУТФІЛД АДМІН ЛІМІТЕД», «СТАФЕРТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ТЕРМЕЛІНГТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФАНТТЕРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФЕНВІК КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФЕРЛАНД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ФОРКАС ЛІМІТЕД», «ХЕЛІФІЛД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», «ШЕВКОН ХОЛДІНГЗ ЛТД», «ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. доларів США, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100 % передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Таким чином службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

У сторони обвинувачення є достовірні данні, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд. гривень були перераховані 42-ма резидентами України на 6?ть розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, що знаходяться в в банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N», у тому числі на розрахунковий рахунок SWIFT: PBANCY2N № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, який відкритий для компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», Великобританія (адреса: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309).

Під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155) укладено контракт з нерезидентом України: «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» на рахунок якого здійснило 100% передплату за сиру нафту.

Рахунок зазначеного нерезидента України - компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» (реєстраційний номер: 420309) на який були перераховані кошти від вищезазначених підприємств знаходяться в «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N»

Банківські реквізити компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» (реєстраційний номер: 420309): PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260 Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT BKTRUS33).

Наведене підтверджується Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області 27.10.2014 у справі № 904/7592/14 за позовом ТОВ "ІНКЕРІЯ" про стягнення боргів з нерезидента України - компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD».

Також вищевикладене підтверджується документами, вилученими під час проведення тимчасового доступу в ПАТ КБ «Приватбанк» щодо видачі кредитів ряду підприємствам, у тому числі: ТОВ "ІНКЕРІЯ" та здійснення перерахування коштів на рахунок нерезидента України - компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD».

На даний час існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перераховано компанії-нерезиденту «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ "ІНКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 34316155) при вищевказаних обставинах і розміщено у банку «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N», на розрахунковому рахунку № CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, які до цього часу не повернуті є предметом вчинення злочину, доказом його вчинення, а також майном набутим злочинним шляхом, і може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру для забезпечення цивільного позову.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. 

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим майном може бути майно, яким володіє користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом , доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчинення злочину.

Частиною 7 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядженням майном, можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пресування, відчуження майна. 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., про арешт майна у кримінальному провадженні 42014000000001261 від 13.11.2014 - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 на розрахунковий рахунок № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, який відкритий для компанії «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», Великобританія (адреса: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим. 

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань

http://reyestr.court.gov.ua/Review/59312956

[ANTIRAID]

Более подробно о выведении средств можно почитать здесь: http://antiraid.com.ua/news/36959-genprokuratura-sluzhbovi-osobi-privatbanku-zavolodili-19-mlrd-grn-refinansuvannya-nbu.html

[ANTIRAID]

Суд наложил еще ряд арестов на счета компаний, на которые Приватбанк выводил рефинансирование: