Определение следственного судьи о доступе к документам касательно разворовывания рефинансирования руководством банка Надра

[ANTIRAID]

Державний герб України

 

печерський районний суд міста києва

 

Справа № 757/46252/15-к

 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

16.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі прокурора Бєліка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

 

В С Т А Н О В И В :

 

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Бєлік Андрій Анатолійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено 02.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

 

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000627 від 02.12.2015 за фактом вчинення колишніми службовими особами, спільно з власниками та керівниками ПАТ «Комерційний банк «Надра» та іншими особами заволодіння державними коштами Національного банку України в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

 

Установлено, що у 2008 - 2014 роках службові особи ПАТ «Комерційний банк «Надра», діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснили заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, а саме - коштами отриманими згідно постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ наданими у якості рефінансування на загальну суму 10,4 млрд. грн., чим спричинили збитки державі на вказану суму.

 

Таким чином, документи щодо отримання ПАТ «Комерційний банк «Надра» коштів у якості рефінансування згідно постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307, від 30.10.2008 № 343, від 28.03.2014 № 175/БТ, від 01.04.2014 № 185/БТ та від 17.04.2014 № 222/БТ на загальну суму 10,4 млрд. грн., їх подальшого використання, повернення тощо, а також документи (накази про призначення, функціональні обов'язки, посадові інструкції, нормативні документи тощо) стосовно службових осіб, працівників, керівників ПАТ «Комерційний банк «Надра», які готували та виконували вказані постанови Національного банку України, які перебувають у розпорядженні службових осіб ПАТ «Комерційний банк «Надра», мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення повних анкетних даних, місць проживання засновників, керівників та інших службових осіб ПАТ «Комерційний банк «Надра» та інших осіб, встановлення їх організаційно-розпорядчих функцій, встановлення службових осіб, які подавали документи щодо рефінансування та укладали відповідні договори, пов'язані з отриманням та використанням вказаних коштів, підтвердження факту перерахування коштів Національним банком України на рахунки ПАТ «Комерційний банк «Надра», встановлення порушень з боку службових осіб ПАТ «Комерційний банк «Надра». Крім того, документи, необхідні для отримання вільних зразків підпису та почерку службових осіб з метою проведення в подальшому відповідних судово-почеркознавчих експертиз.

 

Ураховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, а в інший спосіб отримати вказані оригінали документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні службових осіб ПАТ «Комерційний банк «Надра».

 

У судовому засіданні прокурор Бєлік А.А. клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені в ньому обставини. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ «Надра Банк» ОСОБА_2 проти задоволення клопотання не заперечував.

 

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

 

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

 

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

 

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

 

У Х В А Л И В :

 

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліка Андрія Анатолійовича - задовольнити.

 

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції Усікову Володимиру Петровичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Полупану Євгенію Валерійовичу, капітану поліції Матейчуку Юрію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які подавались у 2008-2015 роках до Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області та Національного банку України з метою отримання ПАТ «Комерційний банк «Надра» (код за ЄДРПОУ 20025456) коштів (рефінансування) згідно постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307 у сумі 1,5 млрд. грн., від 30.10.2008 № 343 у сумі 5,6 млрд. грн., від 28.03.2014 № 175/БТ у сумі 610 млн. грн., від 01.04.2014 № 185/БТ у сумі 190 млн. грн. та від 17.04.2014 № 222/БТ у сумі 2,5 млрд. грн., а також інших документів, пов'язаних із підготовкою та виконанням указаних постанов Національного банку України за період з 01.01.2008 по дату винесення ухвали, які перебувають у розпорядженні службових осіб ПАТ «Комерційний банк «Надра», тобто можливість ознайомитись із ними (зробити копії у паперовому та електронному вигляді) у службових осіб ПАТ «Комерційний банк «Надра», а саме:

 

- примірників постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307 у сумі 1,5 млрд. грн., від 30.10.2008 № 343 у сумі 5,6 млрд. грн., від 28.03.2014 № 175/БТ у сумі 610 млн. грн., від 01.04.2014 № 185/БТ у сумі 190 млн. грн. та від 17.04.2014 № 222/БТ у сумі 2,5 млрд. грн., а також інших документів, пов'язаних із підготовкою та виконанням указаних постанов Національного банку України;

 

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов'язаних із перерахуванням коштів згідно постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307 у сумі 1,5 млрд. грн., від 30.10.2008 № 343 у сумі 5,6 млрд. грн., від 28.03.2014 № 175/БТ у сумі 610 млн. грн., від 01.04.2014 № 185/БТ у сумі 190 млн. грн. та від 17.04.2014 № 222/БТ у сумі 2,5 млрд. грн., а також інших документів, пов'язаних із виконанням указаних постанов Національного банку України працівниками та керівниками ПАТ «Комерційний банк «Надра»;

 

- документів, які подавалися до Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області та Національного банку України з метою отримання коштів згідно постанов Національного банку України від 07.10.2008 № 307 у сумі 1,5 млрд. грн., від 30.10.2008 № 343 у сумі 5,6 млрд. грн., від 28.03.2014 № 175/БТ у сумі 610 млн. грн., від 01.04.2014 № 185/БТ у сумі 190 млн. грн. та від 17.04.2014 № 222/БТ у сумі 2,5 млрд. грн., а також інших документів, пов'язаних із отриманням та використанням указаних коштів.

 

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя Л.І. Цокол

 

Підготовлено в 2 примірниках

 

Прим. 1 - справа № 757/46252/15-к

 

Прим. 2 - слідчий Бєлік А.А.

 

Копія - ПАТ «Комерційний банк «Надра»

 

Виконавець: Цокол Л.І. 16.12.2015р.

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54406122