Определения следственных судей о выемке документов подтверждающих выведение средств из банка Киевская русь


Recommended Posts

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

 

Справа № 757/46753/15-к

 

Примірник № ___

 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О.,

при секретарі Бабіч В.С.,

 

за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О.,

 

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

 

В С Т А Н О В И В:

 

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

 

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

 

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

 

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

 

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

 

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

 

Відповідно до постанови Правління Національного Банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р., з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь». Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 20.03.15 по 19.06.15 включно.

 

Відповідно до листа Національного Банку України № 12-00020/82696 04.03.2014 р. між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

 

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) і ОСОБА_5, обставин їх виконання, відомостей щодо призначення на посади та діяльності голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь», його професійну придатність та ділову репутацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

 

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

 

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

 

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

 

У Х В А Л И В:

 

Клопотання - задовольнити.

 

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), щодо діяльності та звітності ПАТ «Банк «Київська Русь», ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) і ОСОБА_5, їх рахунків, надання кредитів, здійснення контролю за виконанням договір між ними, з можливістю вилучення у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) наступних документів:

 

-копії рішення «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р.,

 

-копії постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних»,

 

-копію договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь»,

 

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 04.03.2014 р. до 01.12.2015 р., відкритих ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) у Національному банку України, які відображають перерахування Національним банком України ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а також ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) Національному банку України, грошових коштів на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

 

-копій документів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092), які відображають звітність про виконання умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. та стан заборгованості,

 

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають стан заборгованості ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) перед Національним банком України, на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

 

-оригіналів кредитних справ ПП «Прогресфарм» за кредитними договорами №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р., зі висновками усіх необхідних структурних підрозділів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»,

 

-копій нормативно - правових актів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», на підставі яких підписані кредитні договори №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р., а також договір № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

 

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та оригінали інших документів, що відображають підписання та виконання між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПП «Прогресфарм» кредитних договорів №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р.,

 

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 04.03.2014 р. до 01.12.2015 р., відкритих ПП «Прогресфарм» у ПАТ «Банк «Київська Русь» з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

 

-оригіналу особової справи голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 та документів щодо призначення його на посаду та документів, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію,

 

-копій нормативно - правових актів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», на підставі яких голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 19 та 20 березня 2015 року виконував свої службові обов'язки,

 

-оригіналів листів голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3, надіслані банком 20 та 21 березня 2015 року,

 

-оригіналів юридичних справ ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514), в тому числі картки із зразками підписів та документи, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначеного суб'єкта господарювання, документи, які надавались в ході обслуговування рахунків;

 

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р., відкритих ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) у ПАТ «Банк «Київська Русь» з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

 

-оригіналу договору купівлі-продажу частини об'єкту нерухомого майна від 19.03.2015 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та громадянкою України ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою В.І. та зареєстровано в реєстрі за № 464,

 

-завірених належним чином копій нормативно - правових актів ПАТ «Банк «Київська Русь», які регулюють порядок укладання договорів, що укладений 19.03.2015 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та громадянкою України ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою В.І. та зареєстровано в реєстрі за № 464,

 

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та оригіналів інших документів, що відображають підписання 19.03.2015 р. та виконання між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) договору купівлі-продажу частини об'єкту нерухомого майна,

 

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та завірених належним чином копії документів, що відображають первинну та залишкову вартість майна, яке є предметом договору від 19.03.2015 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та громадянкою України ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою В.І. та зареєстровано в реєстрі за № 464,

 

-оригіналів юридичних та депозитних справ ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), в тому числі карток із зразками підписів та документи, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документи, які надавались в ході обслуговування рахунків;

 

-копію договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

 

-копію договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

 

-копію договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

 

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 22.09.2011 р. до 01.12.2015 р., відкритих ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у ПАТ «Банк «Київська Русь», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

 

-копії нормативно-правових актів ПАТ «Банк «Київська Русь», на підставі яких із ОСОБА_5 укладені договори банківських вкладів та внесені зміни до них, 

 

-оригінали листів ОСОБА_5 про дострокове розірвання договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад»,

 

-оригінали журналу вхідної кореспонденції, який відображає надходження листів ОСОБА_5 про дострокове розірвання договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад»,

 

-банківських випискок по рахунку № 1001 в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р.;

 

-копій документів, які відображають анкетні дані акціонерів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) станом на 19.03.2015 р.,

 

-копій щомісячних звітів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 613.01),

 

-копій щомісячних звітів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 625.01),

 

-копію початкового балансу ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092), складеного відповідно до постанови Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092),

 

-копій звітів Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Київська Русь» та ліквідаторів ПАТ «Банк «Київська Русь» за 2015 рік.

 

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя Печерського

 

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

 

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

 

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46753/15-к.

 

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

 

Слідчий суддя Печерського

 

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54671824

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

 

Справа № 757/45775/15-к

 

Примірник № ___

 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

04.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

 

В С Т А Н О В И В:

 

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

 

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

 

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

 

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

 

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

 

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

 

Відповідно до постанови Правління Національного Банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р., з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь». Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 20.03.15 по 19.06.15 включно.

 

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного злочину причетна ОСОБА_5, яка використовує банківський рахунок, відкритий у ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) НОМЕР_1.

 

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_1, відкритому громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

 

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

 

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

 

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

 

У Х В А Л И В:

 

Клопотання - задовольнити.

 

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_1, відкритому громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у банківській установі ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаної особи в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

 

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя Печерського

 

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

 

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

 

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45775/15-к.

 

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

 

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54671841

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

 

Справа № 757/45776/15-к

 

Примірник № ___

 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

04.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

 

В С Т А Н О В И В:

 

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

 

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

 

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

 

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

 

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

 

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

 

Відповідно до постанови Правління Національного Банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р., з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь». Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 20.03.15 по 19.06.15 включно.

 

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного злочину причетна ОСОБА_5, яка використовує банківський рахунок, відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) НОМЕР_1.

 

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_1, відкритому громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

 

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

 

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

 

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

 

У Х В А Л И В:

 

Клопотання - задовольнити.

 

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_1, відкритому громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаної особи в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

 

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

 

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

 

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45776/15-к.

 

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

 

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54671775

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

 

Справа № 757/16234/15-к

 

Примірник_______

 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

15 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. при секретарі Дідик М. В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Черненко О. О., представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_1, в залі суду в м. Києві розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Черненко О. О., погоджене заступником начальника відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності Генеральної прокуратури України Сандигою М. В., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, -

 

В С Т А Н О В И В :

 

13.05.2015 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Черненко О. О., зат погодженням з заступником начальника відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності Генеральної прокуратури України Сандигою М. В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, а саме: до оригіналів документів з юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків фізичними особами ОСОБА_2 рахунок № НОМЕР_1, ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_2, ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3, ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_4, ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_5, ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_6, ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_7, ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_8, ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_9, ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_10, компанією «TANDICE LIMITED» рахунки №№ 26000104728002, 26001104728001, в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках: ОСОБА_12 № НОМЕР_1, ОСОБА_3 № НОМЕР_2, ОСОБА_13 № НОМЕР_3, ОСОБА_5 № НОМЕР_4, ОСОБА_14 № НОМЕР_5, ОСОБА_7 № НОМЕР_6, ОСОБА_8 № НОМЕР_7, ОСОБА_9 № НОМЕР_8, ОСОБА_10 № НОМЕР_9, ОСОБА_11 № НОМЕР_10, компанії «TANDICE LIMITED» №№ 26000104728002, 26001104728001, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття рахунку по 20.04.2015; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_12 № НОМЕР_1, ОСОБА_3 № НОМЕР_2, ОСОБА_13 № НОМЕР_3, ОСОБА_5 № НОМЕР_4, ОСОБА_14 № НОМЕР_5, ОСОБА_7 № НОМЕР_6, ОСОБА_8 № НОМЕР_7, ОСОБА_9 № НОМЕР_8, ОСОБА_10 № НОМЕР_9, ОСОБА_11 № НОМЕР_10, компанії «TANDICE LIMITED» №№ 26000104728002, 26001104728001, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, квитанції дня за період з моменту відкриття рахунку по 20.04.2015; договору про відповідальне зберігання від 07.03.2012, укладеного між ПАТ «Банк «Київська Русь» і банком «Meinl Bank AG» (Відень Австрія), з усіма додатками і додатковими угодами; кредитного договору, укладеного між компанією «TANDICE LIMITED» і банком «Meinl Bank AG» (Відень Австрія) від 07.03.2012 з усіма додатками і додатковими угодами; документів, підтверджуючих перерахування та повернення коштів ПАТ «Банк «Київська Русь» на користь банку «Meinl Bank AG» (Відень Австрія) за договором про відповідальне зберігання від 07.03.2012; документів, які відображають відкриття ПАТ «Банк «Київська Русь» рахунку у банку «Meinl Bank AG» (Відень Австрія) № 100462209; листування з банком «Meinl Bank AG» (Відень Австрія) і компанію «TANDICE LIMITED» з приводу укладання договору про відповідальне зберігання від 07.03.2012 і кредитного договору від 07.03.2012 та виконання умов цих договорів; кредитних договорів укладених з: ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 15.03.2010 № 170305/3, ТОВ «ВВС+» від 12.08.2005 № 11833-20/5-1, ТОВ «Елікссім» від 20.06.2008 № 25147-20/8-1, кредитних справ за цими договорами; документів, які свідчать про видачу кредитних коштів, їх повернення, сплату відсотків та інших платежів, передбачених умовами договорів за кредитними договорами, укладеними з ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 15.03.2010 № 170305/3, ТОВ «ВВС+» від 12.08.2005 № 11833-20/5-1, ТОВ «Елікссім» від 20.06.2008 № 25147-20/8-1, кредитних справ за цими договорами; звітність ПАТ «Банк «Київська Русь» надана до Національного банку України за 2013-2014 роки, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-а.

 

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за підозрою ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 і ОСОБА_18 в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених службовими особами ДП «Одеська залізниця» і ДП «Донецька залізниця», за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

 

Крім того, в клопотанні слідчий зазначає, що за даними досудового розслідування у ПАТ «Банк «Київська Русь зберігаються документи щодо відкриття рахунків фізичними особами ОСОБА_5, ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, компанією «TANDICE LIMITED», а також документи щодо руху коштів по цих рахунках; документи щодо договірних з взаємовідносин між компанією «TANDICE LIMITED» і ПАТ «Банк «Київська Русь», документи щодо укладання кредитних договорів з ТОВ «Люксекспрес-ІІ», ТОВ «ВВС+», ТОВ «Елікссім» та виконання їх умов.

 

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх перелічених у клопотанні документів.

 

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

 

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_23 проти задоволення клопотання заперечував у повному обсязі, оскільки слідчим в судовому засіданні в супереч вимогам КПК не доведено, що документи стосовно яких слідчим подано клопотання до суду не можливо отримати іншим шляхом ніж проведення їх вилучення за ухвалою суду.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

 

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

 

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

 

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

 

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

 

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

 

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

 

У Х В А Л И В :

 

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Черненко О. О., погоджене заступником начальника відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності Генеральної прокуратури України Сандигою М. В., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

 

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) , за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-а, а саме:

 

1. Документів з юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків фізичними особами ОСОБА_2 рахунок № НОМЕР_1, ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_2, ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3, ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_4, ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_5, ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_6, ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_7, ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_8, ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_9, ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_10, компанією «TANDICE LIMITED» рахунки №№ 26000104728002, 26001104728001, в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо.

 

2. Банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках: ОСОБА_12 № НОМЕР_1, ОСОБА_3 № НОМЕР_2, ОСОБА_13 № НОМЕР_3, ОСОБА_5 № НОМЕР_4, ОСОБА_14 № НОМЕР_5, ОСОБА_7 № НОМЕР_6, ОСОБА_8 № НОМЕР_7, ОСОБА_9 № НОМЕР_8, ОСОБА_10 № НОМЕР_9, ОСОБА_11 № НОМЕР_10, компанії «TANDICE LIMITED» №№ 26000104728002, 26001104728001 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття рахунку по 20.04.2015.

 

3. Платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_12 № НОМЕР_1, ОСОБА_3 № НОМЕР_2, ОСОБА_13 № НОМЕР_3, ОСОБА_5 № НОМЕР_4, ОСОБА_14 № НОМЕР_5, ОСОБА_7 № НОМЕР_6, ОСОБА_8 № НОМЕР_7, ОСОБА_9 № НОМЕР_8, ОСОБА_10 № НОМЕР_9, ОСОБА_11 № НОМЕР_10, компанії «TANDICE LIMITED» №№ 26000104728002, 26001104728001, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, квитанції дня за період з моменту відкриття рахунку по 20.04.2015.

 

4. Договору про відповідальне зберігання від 07.03.2012, укладеного між ПАТ «Банк «Київська Русь» і банком «Meinl Bank AG» (Відень Австрія), з усіма додатками і додатковими угодами; кредитного договору, укладеного між компанією «TANDICE LIMITED» і банком «Meinl Bank AG» (Відень Австрія) від 07.03.2012 з усіма додатками і додатковими угодами; документів, підтверджуючих перерахування та повернення коштів ПАТ «Банк «Київська Русь» на користь банку «Meinl Bank AG» (Відень Австрія) за договором про відповідальне зберігання від 07.03.2012; документів, які відображають відкриття ПАТ «Банк «Київська Русь» рахунку у банку «Meinl Bank AG» (Відень Австрія) № 100462209; листування з банком «Meinl Bank AG» (Відень Австрія) і компанію «TANDICE LIMITED» з приводу укладання договору про відповідальне зберігання від 07.03.2012 і кредитного договору від 07.03.2012 та виконання умов цих договорів.

 

5. Кредитних договорів укладених з: ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 15.03.2010 № 170305/3, ТОВ «ВВС+» від 12.08.2005 № 11833-20/5-1, ТОВ «Елікссім» від 20.06.2008 № 25147-20/8-1, кредитних справ за цими договорами.

 

6. Документів, які свідчать про видачу кредитних коштів, їх повернення, сплату відсотків та інших платежів, передбачених умовами договорів за кредитними договорами, укладеними з ТОВ «Люксекспрес-ІІ» від 15.03.2010 № 170305/3, ТОВ «ВВС+» від 12.08.2005 № 11833-20/5-1, ТОВ «Елікссім» від 20.06.2008 № 25147-20/8-1, кредитних справ за цими договорами.

 

7. Звітність ПАТ «Банк «Київська Русь» надана до Національного банку України за 2013-2014 роки .

 

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

 

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя С. В. Шапутько

 

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

 

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16234/15-к.

 

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненко О. О..

 

Слідчий суддя С. В. Шапутько 

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/44606943

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...