Определение следственного судьи об изъятии копий документов по выведению средств из банка Крещатик

[ANTIRAID]

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21811/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Сороки М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Сороки М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Сорока М.В., вивчивши матеріали кримінального провадження № 42016100000000427 від 27.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва С.Швалькою, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.04.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у ході проведення якого отримано інформацію щодо протиправних дій, вчинених службовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик»

(МФО 300670, код ЄДРПОУ 19364259, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а, далі - Банк), направлених на завдання збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України виникла необхідність в отримані оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у приміщеннях ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8а.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Сороці М.В., на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись та вилучити копії, які знаходяться у приміщеннях ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8а :

- кредитні справи за кредитними договорами № 47-47/1-13, № 65-47/1-14, № 88-47/1-14, № 23-47/1-09, № 54-47/1-13;

- кредитний договір № 47-47/1-13 у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом у сумі 160 млн. грн, укладений 25.11.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Будконструкція»;

- кредитний договір № 65-47/1-14 у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом у сумі 60 млн. грн., укладений 25.07.2014 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Мередіан Інвест»;

- кредитний договір № 88-47/1-14 у формі відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом у сумі 251 млн. грн., укладений 17.11.2014 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Афан-Інвест»;

- кредитний договір № 23-47/1-09 та генеральний кредитний договір

від 25.03.2010 № 7-47/1-10 на загальну суму 100 млн. грн., укладений 24.12.2009 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ПАТ «Київхліб»;

- кредитний договір № 54-47/1-13 на загальну суму у 60 млн. грн., укладений 23.12.2013 між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Антіс-Інвест»;

- документи щодо юридичного супроводження вищевказаних кредитних договорів;

- листи від 04.04.2016 на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, щодо вилучення записів про обтяження нерухомого заставного майно Банку;

- документи щодо здійснення операцій з переказу грошових коштів 04.04.2016 з рахунків 

КП КМР «ТК «КИЇВ»

КП «Київський метрополітен»

КП «Київжитлоспецексплуатація»

Ритуальна служба СКП «Київський крематорій»

КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

КП «Дирек.буд.шлях.-трансп.споруд»

ДРТМ КП «КЖСЕ»

КП «Вечірній Київ»

Кошти на вимогу СГ/КП КМР «КМ БТІ»

КП КІЗВ

КП «Київреклама»

СОЗ та обл.вир.(підр.КП «Київпастранс»)

Розрах. деп. ПАТ «АК «Київводоканал»

КП УЗН Дніпровського району

Філія ДОК «Джерело «КП «КЖСЕ»

КП «Дирек.буд.шлях. - трансп. спорудм»

КО «Київгенплан»

КП «Фармація»

КП «Спецжитлофонд»

КП «Київкомунсервіс»

на рахунки ТОВ «Будконструкція» (код ЄДРПОУ 32307746); ТОВ «Мередіан Інвест» (код ЄДРПОУ 35617747); ПАТ «Київхліб» (код ЄДРПОУ 00381574); ТОВ «Антіс-Інвест» (код ЄДРПОУ 38606041); та ТОВ «Афан-Інвест» (код ЄДРПОУ 33153229), з відповідним призначенням платежу та документи проведення фінансового моніторингу цих операцій з подальшим відслідкуванням їх спрямування на рахунки;

- документи на підставі яких приймались рішення погашення кредиту ТОВ «Будконструкція», ТОВ «Мередіан Інвест», ПАТ «Київхліб», ТОВ «Антіс-Інвест» та ТОВ «Афан-Інвест», які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8а.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21811/16-к

Прим. 2 - наданий слідчому Сорока М.В.

Копія - ПАТ КБ «Хрещатик»

Виконавець: Цокол Л.І. 17.05.2016 р.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/57741011