Справка о доходах как рычаг давления или?

[AntiBank]

А что Вы скажете с такой стороны:

Справка была предоставлена с настоящего места работы, официально через налоговую и т.п. проводили минималку, но в справке отражено 4к гривен в месяц, хотя по факту получал 1к долларов. т.е. справка уменьшала реальную на то время з/п в конверте. Со стороны 358й как это смотрится ?

Можно более подробно...

Немного не понял.

Получается справка выписана с доходом 4000 грн.

Так зачем Вам признаваться в получении 1000 долларов, какой еще конверт, зачем Вам это надо?

Иначе может получиться еще хуже для предприятия и для Вас.

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів

(обов'язкових платежів)

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових

платежів), що входять в систему оподаткування, введених у

встановленому законом порядку, вчинене службовою особою

підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності

або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення

юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх

сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до

бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб,

або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи

державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до

п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї

статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати

податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели

до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових

фондів коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою,

другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони

призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних

цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті,

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до

притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки,

збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану

державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

П р и м і т к а. Під значним розміром коштів слід розуміти

суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу

і більше разів перевищують установлений законодавством

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром

коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових

платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений

законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під

особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків,

зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше

разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний

мінімум доходів громадян.

{ Стаття 212 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI

( 270-17 ) від 15.04.2008, N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне

страхування та страхових внесків на

загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування

1. Умисне ухилення від сплати єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,

вчинене службовою особою підприємства, установи, організації

незалежно від форми власності або особою, яка здійснює

підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи

будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке

діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів

загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у

значних розмірах, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб,

або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів

загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у

великих розмірах, -

караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до

п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї

статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного

ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного

соціального страхування коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами

першою або другою цієї статті, звільняється від кримінальної

відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної

відповідальності сплатила єдиний внесок на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування чи страхові внески на

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також

відшкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов'язкового

державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою

(штрафні санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування, які в тисячу і більше разів перевищують

установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян,

під великим розміром коштів слід розуміти суми єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які в три

тисячі і більше разів перевищують установлений законом

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим

розміром коштів слід розуміти суми єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які

в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законом

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 212-1 згідно із Законом N 3108-IV

( 3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 2464-VI

( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Вы получали, допустим 950 грн. официально, а в справке стоит 4000 грн.?

а по факту 8000 грн. (1000 долларов)?

Зачем Вам говорить о конверте тогда?

Пусть лучше шьют 358, чем еще добавят другие основания.

[AntiBank]

Нее, официально минималку оформляли там гривен 800 в месяц было наверное, справка по-моему на 4000 тысячи ежемесячно была сделана, но по факту платили ежемесячно 1000 у.е. что на грубо 1-1,5 тыс больше на то время чем в справке.

Понял. Тогда тем более молчите о 1000 долларах, если не хотите подставить фирму.

[Гость zanarod]

какие есть мнения на этот счёт? http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3233

[Judge]

Можно более подробно...

Немного не понял.

Получается справка выписана с доходом 4000 грн.

Так зачем Вам признаваться в получении 1000 долларов, какой еще конверт, зачем Вам это надо?

Иначе может получиться еще хуже для предприятия и для Вас.

Вы получали, допустим 950 грн. официально, а в справке стоит 4000 грн.?

а по факту 8000 грн. (1000 долларов)?

Зачем Вам говорить о конверте тогда?

Пусть лучше шьют 358, чем еще добавят другие основания.

Вы все правильно поняли.

[Ассоциация заемщиков]

Итак, по порядку... подитожу вышеприведенные аргументы и факты.

1. Если сотрудники банка инициируют возбуждение уд по фиктивной справке о доходах, то это автоматически попадает под "Незаконное раскрытие банковской тайны", что является уголовным преступлением, тк документы подписанные между заемщиком и банком являются банковской тайной. При возникновении такой ситуации, заемщик обязан предупредить банковского сотрудника, что нарушена банковская тайна и заемщик намерен возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц банка, которые вошли в преступный сговор с сотрудниками милиции и неправомерно раскрыли банковскую тайну с целью шантажа заемщика, а также сотрудников милиции, которые способствуют преступлению и фактически являются сообщниками.

2. Если фиктивная справка о доходах была подана в банк заемщиком более трех лет, то в случае возбуждения уд, полного признания вины самим заемщиком и передачей дела в суд, максимум что могут впаять - 2 года, но сразу оправдают ( или как там механизам?) по Стаття 49. ККУ" Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності "

1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3. Если заемщику, который предоставил фиктивную справку о доходах, звонят из органов с предложением дать показания по поводу возбуждения уд, то он обязан это делать только при наличии повестки... в которой указан номер уголовного дела и статус (свидетель, подозреваемый, обвиняемый) Если же сотрудники сами приедут домой, то сообщить, что без своего адвоката никаких пояснений давать не будете - это Ваше право, даже если просто хотят Вас опросить. Но в любом случае для предъявление обвинения в перспективе, должно быть доказано, что:

...предоставленную справку действительно приносил заемщик, а не кто-то другой ( свидетели этого, в таком случае обязаны четко помнить в чем был одет заемщик, в какое время это происходило и четко давать описания других подробностей до и после описываемого случая, как свидетельство правдивости показаний)

...предоставленная справка является официальным документом (экспертиза)

...подпись на справке является подлинной подписью заемщика (экспертиза)

...заемщик подписывал справку умышленно, а не ошибочно в состоянии аффекта при заключении сделки в банке на сумму, которая немогла не вызывать у него волнение ив ситуации, которая не могла не быть для него стрессовой.

Есть упорное мнение что, справка о доходах документом не является и есть информационными сведениями отображающими определенную ситуацию и не более чем. Придать ей статус документа могут многократные экспертизы или...?( тут требуются уточнения)

Какие еще есть дополнения?

[AntiBank]

3. Если заемщику, который предоставил фиктивную справку о доходах, звонят из органов с предложением дать показания по поводу возбуждения уд, то он обязан это делать только при наличии повестки... в которой указан номер уголовного дела и статус (свидетель, подозреваемый, обвиняемый)

Какие еще есть дополнения?

По поводу повестки и вообще всяких там звонков с просьбой подъехать... не соглашусь с некоторыми форумчанами с их убежденностью о том, что только повестка и ничего более.

Ст. 97 КПК регламентирует, что должен сделать следователь при получении заявлении и преступлении:

По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган

дізнання або суддя зобов'язані не пізніше триденного строку

прийняти одне з таких рішень:

1) порушити кримінальну справу;

2) відмовити в порушенні кримінальної справи;

3) направити заяву або повідомлення за належністю.

Т.е. следаку дается три дня после регистрации заявы в КУПе. Ну максимум 10 дней.

Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин

до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором,

слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом

відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або

витребування необхідних документів.

Стаття 98. Порядок порушення справи

За наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 (а это заява банка в нашем случае: заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,

посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих

громадян - вне цитаты) цього

Кодексу, прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані

винести постанову про порушення кримінальної справи, вказавши

приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального

закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її

спрямування.

Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину

Виклик і допит підозрюваного провадяться з додержанням

правил, встановлених статтями 134—136, 145 і 146 цього Кодексу. Т.е. он приравнивается по процедуре вызова к обвиняемому.

Если сделают заемщика обвиняемым, то в принципе, после этого его могут вызвать и по телефону:

Стаття 134. Порядок виклику обвинуваченого

Обвинувачений викликається до слідчого по телефону,

телефонограмою, телеграмою або повісткою, яка вручається

обвинуваченому під розписку, з зазначенням часу вручення.

Но сразу до этого не дойдет. Заемщик, по опыту, будет "пока свидетелем" (см. Г. Жеглова) на начальной стадии. А вот свидетеля, действительно, нельзя вызвать по телефону, разве что телефонограммой , но это если он работает на предприятии:

Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту

Свідок викликається до слідчого повісткою, яка вручається під

розписку свідкові, а в разі його тимчасової відсутності —

кому-небудь з дорослих членів його сім'ї, житлово-експлуатаційній

організації, виконавчому комітету селищної або сільської Ради

народних депутатів чи адміністрації за місцем його роботи. Свідок

може бути викликаний також телеграмою або телефонограмою.

А вот требования к повестке:

В повістці повинно бути зазначено, хто викликається як

свідок, куди і до кого, день і час явки, наслідки неявки,

передбачені статтями 70 і 71 цього Кодексу.

Т.е. в случае таких звонков, сразу надо спросить в качестве кого меня привлекают по этому делу.

Если скажет "пока свидетель" - посылать в сад. Пусть вызывает повесткой.

Если скажет подозреваемый или уже обвиняемый, тогда увы- надо ехать.

На стадии проверки, т.е. на стадии тех самых вышеуказанный 10 дней, следак должен пешочком к прийти к заемщику и побеседовать с ним шепотом и осторожностью. Также не предусмотрено вызов окремих громадян чи посадових осіб по телефону, да и по повестке не могут. Т.к. повестка как таковая может существовать только при наличии УД.

Поэтому и изощряются они, вызывая по телефону и свидетелей и просто людей без статуса в еще несуществующем уголовном деле, или выдумывают всякие там Запрошення - чуть ли не приравнивая это к повестке.

Вывод: не помогайте им шить дело. Цепляйтесь за каждое несоответствие. Они не имеют права делать инициативу, у них есть 19 статья КУ.

Что касается формы повестки. Она четко расписана в КАСе ст.34, но это не уголовка. Так что может не проканать. Хотя они все однотипные должны быть. Но не знаю регламентирующего документа, может какие-то их приказы.

[AntiBank]

Вы все правильно поняли.

Для должностного лица предприятия понятно, 212я, они негодяи - миллионеры не платили налоги в полном объеме, хотя должны были, а для меня то чем хуже?

А по сути показав справку с частью своего дохода я то банк не обманул, поскольку фактически получал больше, т.е. понятно когда вообще не работал или не получал такого дохода, тогда обман документом такого факта налицо, а тут я никого не обманул, скорее наоборот умолчал от банка полный доход

Ну если негодяи, тогда другое дело. Я ж думал, наоборот.

Накроют их и Вы лишитесь работы.

[Гость zanarod]

По поводу повестки и вообще всяких там звонков с просьбой подъехать... не соглашусь с некоторыми форумчанами с их убежденностью о том, что только повестка и ничего более.

Ст. 97 КПК регламентирует, что должен сделать следователь при получении заявлении и преступлении:

По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган

дізнання або суддя зобов'язані не пізніше триденного строку

прийняти одне з таких рішень:

1) порушити кримінальну справу;

2) відмовити в порушенні кримінальної справи;

3) направити заяву або повідомлення за належністю.

Т.е. следаку дается три дня после регистрации заявы в КУПе. Ну максимум 10 дней.

Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин

до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором,

слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом

відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або

витребування необхідних документів.

Стаття 98. Порядок порушення справи

За наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 (а это заява банка в нашем случае: заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,

посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих

громадян - вне цитаты) цього

Кодексу, прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані

винести постанову про порушення кримінальної справи, вказавши

приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального

закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її

спрямування.

Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину

Виклик і допит підозрюваного провадяться з додержанням

правил, встановлених статтями 134—136, 145 і 146 цього Кодексу. Т.е. он приравнивается по процедуре вызова к обвиняемому.

Если сделают заемщика обвиняемым, то в принципе, после этого его могут вызвать и по телефону:

Стаття 134. Порядок виклику обвинуваченого

Обвинувачений викликається до слідчого по телефону,

телефонограмою, телеграмою або повісткою, яка вручається

обвинуваченому під розписку, з зазначенням часу вручення.

Но сразу до этого не дойдет. Заемщик, по опыту, будет "пока свидетелем" (см. Г. Жеглова) на начальной стадии. А вот свидетеля, действительно, нельзя вызвать по телефону, разве что телефонограммой , но это если он работает на предприятии:

Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту

Свідок викликається до слідчого повісткою, яка вручається під

розписку свідкові, а в разі його тимчасової відсутності —

кому-небудь з дорослих членів його сім'ї, житлово-експлуатаційній

організації, виконавчому комітету селищної або сільської Ради

народних депутатів чи адміністрації за місцем його роботи. Свідок

може бути викликаний також телеграмою або телефонограмою.

А вот требования к повестке:

В повістці повинно бути зазначено, хто викликається як

свідок, куди і до кого, день і час явки, наслідки неявки,

передбачені статтями 70 і 71 цього Кодексу.

Т.е. в случае таких звонков, сразу надо спросить в качестве кого меня привлекают по этому делу.

Если скажет "пока свидетель" - посылать в сад. Пусть вызывает повесткой.

Если скажет подозреваемый или уже обвиняемый, тогда увы- надо ехать.

На стадии проверки, т.е. на стадии тех самых вышеуказанный 10 дней, следак должен пешочком к прийти к заемщику и побеседовать с ним шепотом и осторожностью. Также не предусмотрено вызов окремих громадян чи посадових осіб по телефону, да и по повестке не могут. Т.к. повестка как таковая может существовать только при наличии УД.

Поэтому и изощряются они, вызывая по телефону и свидетелей и просто людей без статуса в еще несуществующем уголовном деле, или выдумывают всякие там Запрошення - чуть ли не приравнивая это к повестке.

Вывод: не помогайте им шить дело. Цепляйтесь за каждое несоответствие. Они не имеют права делать инициативу, у них есть 19 статья КУ.

Что касается формы повестки. Она четко расписана в КАСе ст.34, но это не уголовка. Так что может не проканать. Хотя они все однотипные должны быть. Но не знаю регламентирующего документа, может какие-то их приказы.

ст.97 КПК - отказной материал (при условии, что человек сам на себя не наговорит)

ст.94 - заява банка+справка (копия, оригинал)=орган дознания (опер, бывает участковые подключаютса ) пытаетса опросить гражданина (без статуса!!!) , выяснить статус гражданина (свидетель, потерпевший,участник,соучастник, подозреваемый,обвиняемый ..... ), в процессе оперативных действий пытаютса выявить суть дела (...."по существу данного дела сообщаю следующее....и погнали..,тарам-там-там...барам-бам-бам...и так далее") и не более.

В процессе оперативных мероприятий выясняетса ,что гражданин непонимает о чём его пытаютса опросить, причём гражданину совсем непонятно на какаом таком основании он (гражданин) должен совершать деяния направленные против него. Ещё более гражданин непонимает почему некие представители банка разглашают конфидишен информацию,к оторую он (гражданин) доверил этому самому банку, да ещё и пытаютса привлекать силовые структуры к такому незаконному деянию. По окончании своего непонимания и полнейшего изумления гражданин покидает уважаемую организацию со словами "..я на вас управу найду,всех привлеку, все ответят...", громко (можно тихо) хлопает (прикрывает) дверь и удаляетса.

Имея массу собраного материала и не имея ни единого основания для обращения к прокурору для возбуждения уд, вся эта ерунда отбывает в отказной материал.

ст.134 - пускай вызывают по повестке и только по повестке. Чтоб там по телефону не говорили, всё это болталогия.

Данный ответ написан для людей которые знаю в каком шкафу и какой скелет у них сидит. Тоесть, когда звонят и говорят-человек помнит о чём это там ему бухтят. Отсюда и соответственные действия.

Те кто не помнят ,что делали или наделали столько ,что и вспомнить отдельно невозможно, лучше внимательно изучить КК......

[Judge]

Ну если негодяи, тогда другое дело. Я ж думал, наоборот.

Накроют их и Вы лишитесь работы.

работы там и так давно все лишились после прихода к таможенной кормушке коммунистов, когда все грузы начали поступать через личные фирмы чиновников этой структуры, а всех остальных съели.

[KIAV]

Я, уже описывал ранее, пытался банк надавить по справке, я просто предупредил банк что в этом случае буду инициировать через прокуратуру проверку всех выданных банком кредитов на основании липовых справок, правда у меня еще к этому была доказательная база, сразу съехали.

[Йивгеней]

У меня справку сам кредитный инспектор заполнял всю полностью. Так что думаю графологическая экспертиза всех бы очень порадовала.

[KIAV]

Я, уже описывал ранее, пытался банк надавить по справке, я просто предупредил банк что в этом случае буду инициировать через прокуратуру проверку всех выданных банком кредитов на основании липовых справок, правда у меня еще к этому была доказательная база, сразу съехали.

К тому же, в случае негативных последствий для заемщика по справке, кредитный договор признается недействительным, то есть то, что мы пытаемся добиться в судах, я уже над этим думаю, взвешиваю.

[AntiBank]

работы там и так давно все лишились после прихода к таможенной кормушке коммунистов, когда все грузы начали поступать через личные фирмы чиновников этой структуры, а всех остальных съели.

Ну тогда вообще, сливайте их. У Вас справка чистая с Вашей стороны, а почему она левая с их стороны - то пусть с ними и разбираются.

[АНА]

Как уже было указано Выше, для возбуждения уголовного дела нужны документы. А документы подписанные между Вами и банком являются банковской тайной. Незаконное раскрытие банковской тайны со стороны банка является уголовным преступлением. Поэтому в случае звонка из правоохранительных органов с просьбой зайти и дать пояснения по заявлению банка, сразу сообщите оперативнику, что идти Вы никуда не будете, а также уточните есть ли у него документы от банка? Затем сообщите, что нарушена банковская тайна и Вы намерены возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц банка, а также сотрудника милиции, который способствует преступлению и фактически является сообщником. У меня практически в 100% случаев это помогало и милиция сразу же исчезала. Если Вы сами не можете так сказать, то сообщите оперативнику номер своего адвоката и пусть он это сообщит товарищу. Слово адвокат на следователей действует более внушительно.

И главное без повестки в которой указан номер уголовного дела и Ваш статус (свидетель, подозреваемый, обвиняемый) ходить никуда не нужно. Если приедут домой, то сообщить, что без своего адвоката Вы никаких пояснений давать не будете - это Ваше право, даже если просто хотят Вас опросить.

В свою очередь такие действия банка нельзя оставлять безнаказанными. Необходимо сразу направить письма в МВД, СБУ, прокуратуру, Верховную раду и Президенту о факте принуждения Вас к исполнению гражданско правовых отношений при помощи запугивания и использования милиции в качестве вышибал. Хорошо если такие обращения будут массовыми, коллективными и в дополнение еще от общественных организаций. Также укажите фамилию начальника службы безопасности банка (небось бывший милиционер или СБУшник), который вошел в преступный сговор с сотрудниками милиции и неправомерно раскрыл банковскую тайну своим друзьям с целью надавить на Вас. Поверьте опыту - очень помогает протрезветь банкирам.

Подскажите, как быть в следующей ситуации, если ко мне домой явится представитель правохранительных органов для получения пояснений или позвонит или пришлет приглашение и/или повестку.

Банк дважды угрожал в письмах обратится в милицию с целью инициирования уголовного дела по ст. мошенничество 190 и ст. 192. Было указано, что по мнению банка я взяла кредит без намерения его возврата, путем обмана и злоупотребляя доверием. О справке о доходах ни слова, при этом она у меня правдивая и законная. Оплачивала ипотечный кредит 3 года, а потом перестала платить вообщее (просрочка 3 месяца). Попросила банк о реструктуризации, но на предложеные в ответ банком условия согласится не могу. Понимаю что от суда, инициированого банком, никуда не денусь..., но хотелось бы себя обезопасить со стороны угроз в отшении уголовных дел и т.д.

Особенность ситуции заключается том, что я нахожусь на 9 месяце беременности и в силу преобладания гормонов над мозгами:-)))) не смогу достойно пообщаться с правохранительными органами, как указано на данном форуме, да и мысли должны быть совершенно о другом. Тем более не знаю как себя вести, если милиция заявится ко мне домой.

Подскажите плс алгоритм действий в случае прихода, звонка, приглашения и/или повестки милиции. Может кто-то из Вас согласится побыть моим адвокатом в ситуации с милицией или посоветует кого-то, пишите мне в личку. Хочу подготовится к этому вопросу заранее, поскольку через пару недель не смогу физически. Надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю!

[AntiBank]

Подскажите плс алгоритм действий в случае прихода, звонка, приглашения и/или повестки милиции. Может кто-то из Вас согласится побыть моим адвокатом в ситуации с милицией или посоветует кого-то, пишите мне в личку. Хочу подготовится к этому вопросу заранее, поскольку через пару недель не смогу физически. Надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю!

Вы создаете себе проблему сами. Расслабьтесь. Вам нужна более психологическая помощь, нежели юридическая.

Однако, если вдруг заявится к Вам сотрудник милиции по волнующему Вас вопросу (о том, что он заявится, я сомневаюсь). Вы просто его не пускайте. Без решения суда он не имеет права на проникновение в Ваше жилище.

При общении с ними также можете смело использовать видеокамеру, хотя бы даже с мобильного телефона. Да, прямо так, открыто достаете и снимаете. Например с комментарием: "В связи с необходимостью объективного контроля над данным процессуальным действием должностного лица органа государственной власти, в целях предупреждения злоупотребления властью и коррупции, я вынуждена и имею права на видеосъемку Вашего со мной диалога (допроса, беседы и т.п.)"

Вы увидите его реакцию. Будет примерно вот такая - :blink:

Поверьте, очень сильно помогает.

Мое мнение, это просто банковский психологический прессинг. Ничего не бойтесь.

Желательно, чтобы кто-то был рядом из мужчин или женщин "по-стервенее" если, как Вы написали "гормоны преобладают над мозгами".

Главный алгоритм - ничего не бояться. Знать все юридические проволочки Вы не обязаны.

Просто не бойтесь, не верьте и не просите.

[tata1971]

помогите, на меня давить банк через следователя . справка о доходах. Позвонили директору (фирма не работает уже 3 года) и сказали , что справка о доходах им не нравиться.Что делать????

[kristi]

помогите, на меня давить банк через следователя . справка о доходах. Позвонили директору (фирма не работает уже 3 года) и сказали , что справка о доходах им не нравиться.Что делать????

эту тему уже подымали.......... поищите.....на форуме, Грант Ишур то же на своем сайте описывал, как отвечать.........

http://grand-insur.com/lipovaya_spravka_o_dohodah.html

в 2 словах, скажите следователю что со справкой все впорядке, если им что то не нравиться пусть рабюотают - это ихняя работа а ВЫ пратив себя показания не дадите У ВАС ВСЕ Впорядке....

[tata1971]

эту тему уже подымали.......... поищите.....на форуме, Грант Ишур то же на своем сайте описывал, как отвечать.........

http://grand-insur.com/lipovaya_spravka_o_dohodah.html

в 2 словах, скажите следователю что со справкой все впорядке, если им что то не нравиться пусть рабюотают - это ихняя работа а ВЫ пратив себя показания не дадите У ВАС ВСЕ Впорядке....

следователь имеет право дать запрос в налоговую?. и как со сроками исковой давности? одни говорят 2-3 года . в сь 49 УК до 10 лет . Как определить силу тяжести?.

[Koriolis]

следователь имеет право дать запрос в налоговую?. и как со сроками исковой давности? одни говорят 2-3 года . в сь 49 УК до 10 лет . Как определить силу тяжести?.

Бухгалтер мог ошибиться в налоговой отчетности,а реальная з/п была такая,как в справке о доходах.

Ну,не доплатило предприятие подоходный налог.Если прошло три года,то уже и не нужно.

[tata1971]

Бухгалтер мог ошибиться в налоговой отчетности,а реальная з/п была такая,как в справке о доходах.

Ну,не доплатило предприятие подоходный налог.Если прошло три года,то уже и не нужно.

если три года прошло и пред-е не доплатило налог , то сроки уже прошли ? тут не поняла? спасибо за ответ

[Koriolis]

если три года прошло и пред-е не доплатило налог , то сроки уже прошли ? тут не поняла? спасибо за ответ

Вы не отвечаете за предоставление отчетности вашим предприятием.Тем более,что три года назад (до принятия налогового кодекса),отчетность по налогу на доходы физ.иц (форма 1ДФ)вообще не считалась налоговой декларацией.Налоговая осуществляет проверки только в пределах 3-х годичной давности.Следователь не ведет дело о неуплате подоходного налога предприятием и не будет это инициировать.Это не его работа.Отчет бухгалтера в ГНИ не имеет отношения к вашей справке. Кроме того,в отчете могут быть неверные суммы,а перечислено в бюджет верно и в полном объеме.Подоходный перечисляется общей суммой по всем работникам,а не по вам конкретно.Кто теперь проверит?Почему банк решил вдруг,что справка им не нравится?Что значит давят?На вас уже возбудили дело?На основании чего с вами общается следователь?

[tata1971]

Вы не отвечаете за предоставление отчетности вашим предприятием.Тем более,что три года назад (до принятия налогового кодекса),отчетность по налогу на доходы физ.иц (форма 1ДФ)вообще не считалась налоговой декларацией.Налоговая осуществляет проверки только в пределах 3-х годичной давности.Следователь не ведет дело о неуплате подоходного налога предприятием и не будет это инициировать.Это не его работа.Отчет бухгалтера в ГНИ не имеет отношения к вашей справке. Кроме того,в отчете могут быть неверные суммы,а перечислено в бюджет верно и в полном объеме.Подоходный перечисляется общей суммой по всем работникам,а не по вам конкретно.Кто теперь проверит?Почему банк решил вдруг,что справка им не нравится?Что значит давят?На вас уже возбудили дело?На основании чего с вами общается следователь?

следователь общается не смой , а с моим бывшим руководителем , банк т.обр., хочет на меня надавить и забрать недвижимость, я была уволена в 2008году , т.к. предприятие не ведет свою деятельность.

спасибо Вам за квалифицированный ответ. Есть надежда , что украинцы всеж выживут .

[tata1971]

Вы не отвечаете за предоставление отчетности вашим предприятием.Тем более,что три года назад (до принятия налогового кодекса),отчетность по налогу на доходы физ.иц (форма 1ДФ)вообще не считалась налоговой декларацией.Налоговая осуществляет проверки только в пределах 3-х годичной давности.Следователь не ведет дело о неуплате подоходного налога предприятием и не будет это инициировать.Это не его работа.Отчет бухгалтера в ГНИ не имеет отношения к вашей справке. Кроме того,в отчете могут быть неверные суммы,а перечислено в бюджет верно и в полном объеме.Подоходный перечисляется общей суммой по всем работникам,а не по вам конкретно.Кто теперь проверит?Почему банк решил вдруг,что справка им не нравится?Что значит давят?На вас уже возбудили дело?На основании чего с вами общается следователь?

Сколько по времени оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью могут собирать материалы для открытия уголовного дела по заявлению банка ?. Спустя более трех лет банку вдруг не понравилась справка о з/п.Т.обр., банк через бывших руководителей предприятия пытается на меня давить.

[противбанк]

Сколько по времени оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью могут собирать материалы для открытия уголовного дела по заявлению банка ?. Спустя более трех лет банку вдруг не понравилась справка о з/п.Т.обр., банк через бывших руководителей предприятия пытается на меня давить.

Обэп имеет право после подачи заявления собирать материалы столько сколько им нужно, несмотря на то, что в ст.97 указано 10 дней, они пишут заявление с просьбой возобновить сроки и продолжают дальше рыть. Потом, когда они выявили хоть какой-либо подтверждаемый факт, справка о дох разошлась с отчётами или пояснениями предприятий, это уже причина для возбуждния УД. Затем прокурор выносит своё вердикт возбуждать или нет, затем передают следователю и те уже начинают рыть везде..3 месяца роют, если находят доказательства дело в суд, если ничего у них не сходится- отписываются банку.

[tata1971]

Обэп имеет право после подачи заявления собирать материалы столько сколько им нужно, несмотря на то, что в ст.97 указано 10 дней, они пишут заявление с просьбой возобновить сроки и продолжают дальше рыть. Потом, когда они выявили хоть какой-либо подтверждаемый факт, справка о дох разошлась с отчётами или пояснениями предприятий, это уже причина для возбуждния УД. Затем прокурор выносит своё вердикт возбуждать или нет, затем передают следователю и те уже начинают рыть везде..3 месяца роют, если находят доказательства дело в суд, если ничего у них не сходится- отписываются банку.

на отдел распространяется закон о раскрытие банковкой тайны. ведь банк незаконно раскрыл информацию. и как же тогда информация , которая прозвучала ранее о сроках исковой давности , даже и по уплате налогов. очень, очень волнуюсь.у меня очень плохо со здоровьем