Определение следственного судьи о доступе к документам компаний на которые выводились средства Платинум банка

[ANTIRAID]

Державний герб України
 
печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20859/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000885 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Любезнікова Д.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Любезніков Д.О., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 31.03.2016 зареєстроване в ЄРДР за № 42016000000000885 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по лютий 2014 років кредитні договори з компаніями ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов'язаним з цим банком особам і мають ознаки фіктивності, без наміру виконання вказаними суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань за цими договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн. 

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (на паперових носіях та електронному вигляді), а саме: до матеріалів кредитних справ у повному обсязі, які стосуються надання ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388) кредитів наступним компаніям: ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590), ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850); ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570); ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090);ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842); ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279); ТОВ «ФК Бізнесфінанс» (ЄДРПОУ 35084758), до справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590); ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850); ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570); ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090); ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842); ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279); ТОВ «ФК Бізнесфінанс» (ЄДРПОУ 35084758) в ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388); до інформації про рух коштів по рахунках (в електронному вигляді, формат xls), відкритих вищевказаними юридичними особами та документів, що стали підставою для руху коштів по цих рахунках (у паперовому вигляді), тощо; до документів, які стосуються надання Національним банком України кредитів рефінансування з метою підтримання ліквідності ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388) протягом 2015 року, а також до матеріалів кредитних справ у повному обсязі, майнові права за якими були надані у заставу Національному банку України для забезпечення виконання договорів кредитів (рефінансування), та до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) щодо використання та повернення кредитних коштів рефінансування (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати операції, реквізити рахунків, назви контрагентів, клієнтів, їх ідентифікаційних ознак, призначення перерахування коштів (платежів) тощо), наданих Національним Банком України протягом 2015 року з метою підтримання ліквідності вказаної банківської установи (рефінансування), з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», МФО 380388), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова,12, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000885 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Любезнікову Дмитру Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», МФО 380388, ЄДРПОУ 33308489, м. Київ, вул. Амосова, 12), зокрема до:

1. матеріалів кредитних справ у повному обсязі (заяви про надання кредитів з додатками, кредитні договори, додатки, додаткові угоди, зміни і доповнення до них, договори застави, договори застави майнових прав, договори іпотеки, договори поруки, інформація про видачу кредитних коштів, їх погашення, тощо), які стосуються надання ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388) у 2013-2014 роках кредитів наступним суб'єктам підприємницької діяльності:

- ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590);

- ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850);

- ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570);

- ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090);

- ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842);

- ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279);

- ТОВ «ФК Бізнесфінанс» (ЄДРПОУ 35084758),

2. інформації щодо наявності кредиторської заборгованості по кредитним договорам, укладеним ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», МФО 380388) з ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс»;

3. справ з юридичного оформлення рахунків у повному обсязі, відкритих ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590); ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850); ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570); ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090); ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842); ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279); ТОВ «ФК Бізнесфінанс» (ЄДРПОУ 35084758) в ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388);

4. інформації про рух коштів по рахунках (в електронному вигляді, формат xls), відкритих ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590); ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850); ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570); ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090); ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842); ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279); ТОВ «ФК Бізнесфінанс» (ЄДРПОУ 35084758) в ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388) із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати операції, реквізити рахунків, назви контрагентів, клієнтів, їх ідентифікаційних ознак, призначення перерахування коштів (платежів) тощо, та документів, що стали підставою для руху коштів по цих рахунках (наданих до банку у паперовому вигляді);

5. документів, які стосуються надання Національним банком України кредитів рефінансування з метою підтримання ліквідності ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388) протягом 2015 року (рішення про необхідність звернення до НБУ та отримання кредитів рефінансування, заяви про надання кредитів, кредитні договори, додатки, додаткові угоди, зміни і доповнення до них, договори застави, договори застави майнових прав, договори іпотеки, договори поруки, інформація про видачу кредитних коштів, їх використання та погашення, тощо), а також до матеріалів кредитних справ у повному обсязі, майнові права за якими були надані у заставу Національному банку України для забезпечення виконання договорів кредитів (рефінансування), та до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», МФО 380388) щодо використання та повернення кредитних коштів рефінансування (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати операції, реквізити рахунків, назви контрагентів, клієнтів, їх ідентифікаційних ознак, призначення перерахування коштів (платежів) тощо), наданих Національним Банком України протягом 2015 року з метою підтримання ліквідності вказаної банківської установи (рефінансування);

6. документів стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», МФО 380388) в електронному вигляді (формат «.xls») за період з 01.01.2013 по 31.03.2016 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми, реквізитів рахунків тощо);

7. відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти - доларів США і Євро за 2013-2015 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних щодо таких операцій);

8. відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж валюти - доларів США і Євро, фізичним особам протягом 2013-2015 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми, рахунків тощо;

9. документів щодо проведення працівниками ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», МФО 380388) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590); ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850); ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570); ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090); ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842); ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279); ТОВ «ФК Бізнесфінанс» (ЄДРПОУ 35084758);

10. положення про кредитування, постанови про створення кредитного комітету, положення про кредитний комітет, статуту ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ») та інших документів, що регламентують порядок надання кредитів банком за 2013-2015 роки;

11. посадових інструкцій Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «Платинум Банк» (ПАТ «ПтБ», МФО 380388).

Зобов'язати ПАТ «Платинум Банк» (код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388), вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун 

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20859/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Любезнікову Дмитру Олексійовичу .

Слідчий суддя Х.А. Гладун 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/58253395