Лев

"Первый тайм мы уже отыграли..." http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74030754 Дело закрыто. Ждем реакции "журбасских".

Доплатили 2923 грн. 20 коп. Дело принято к производству. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73627637

Но покупал фактор кредиты не в национальной валюте

Главное, чтобы ее муж не узнал чьи подарки и на какие шиши...

Лучше Герберт Уэллс. Чтобы авторские права не нарушались.

Малозначкой - по Привату! http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74021978 Слава Богу, есть у палки и второй конец...

Лучше подавать не встречный, а отдельный иск. Иначе в случае подачи апелляции за нее придется заплатить бешеный судебный сбор.

Что-то мало гугл выдает про этого "ашмянского коммерсанта" пана Булки. Или начинающий, или подставной...

Не слишком ли дорогое спокойствие бухгалтера?

Это, похоже, мнимый факторинг. Маловероятео, что его целью есть просто уклонение от уплаты налогов. Скорее всего, кредит списан за счет резерва, а подельники решили прикарманить начисленный долг. Для этого у них есть все исходные данные, осталось использовать суд и ИС в темную (или в полутемную), сделать своим инструментом для реализации мошенничества. Подать иск, указав левый счет для перечисления взысканных денег. Понятно, что по бухгалтерии никакое финансирование "отступления" в таком случае проводится не будет.

"Тихо сам с собою, тихо сам с собою Я веду беседу..."

Мало того, что физлицо-вымогатель - ничтожный фактор, он не имеет и не может иметь лицензии на валютные операции. А требует открыто в валюте! Так что вариант признания недействительным валютного договора факторинга с физлицом - вполне обоснованный вариант защиты от проходимца (-ев), каким бы этот договор (не)прозоррым ни был. Но только после обращения вымогателя в суд. В переписку с ним (-и) ввязываться не стоит, чтобы не дописаться до признания долга.

Как раз это и есть плохо замаскированный договор факторинга с физлицом - признаки факторинга налицо. Это новый лохотрон со списанными кредитами.

Стаття 1077. Поняття договору факторингу 1. За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). {Абзац перший частини першої статті 1077 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2510-VI від 09.09.2010} Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. 2. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає. Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу 1. Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. 2. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. 3. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. {Частина третя статті 1079 в редакції Закону № 2510-VI від 09.09.2010} Физлицо - ничтожный фактор. Статью 1079 ГКУ никто не отменял, так что есть основания подать иск о признании договора факторинга недействительным в части определенного должника (истца). И еще одно. Приложения к договору факторинга могут быть "левые". По сговору клиента-банка с фактором, в любой момент любой кредит может быть туда вписан.

По декларации у него только 300 000 гривен. А долги "купил" за 2 150 000 грн. и одну копейку. Надо же так наследить...

Главное, чтобы зарплатный картсчет был открыт не в банке-взыскателе. А то параллельно с исполнением решения банк обнесет должника до нитки. Особенно, если это Приватбанк.

Лучшая "крыша" - это наши судьи...

Да, промышляет факторингом в особо крупных размерах. А декларация у "товарища" - как у ангела, осталось только крылья (воском) приклеить...

"Купил" за 2 150 000 грн. 01 коп., а цена иска - 1 979 042 грн.44 коп. Прям, меценат-альтруист...

Главное, что в этом договоре "физфактором" является госслужащий Журбас Денис Викторович - главный специалист Управления ГИС ГТУЮ в г. Киеве. Сам "купил" - сам исполняю?..

Если так, то согласен. Но бывает иначе... Пребывающие на стадии ликвидации банки заключают договора факторинга с физлицами. Пример - дело № 159/18/18. 07.02.2018 г. государственный нотариус Киевской Пятнадцатой госнотконторы Мазур Елена Юрьевна засвидетельствовала договор факторинга № 327 с физлицом.

Чем мотивировал суд отказ Приватбанку в иске? Про Мортгейдж упоминал? Если да, то в каком ракурсе? Есть решение в Реестре?

Как физлицо стало новым ипотекодержателем?

Будем называть по отчеству, хотя...

Ну, да, сейчас у них два центральных офиса - в Киеве и Днепре. Нахлебников больше стало...